某集团运营体系管理制度汇编(全)__下发版

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XX集团运营体系

管理制度

二零一六年十月

目录

第一章总则 (1)

第二章组织管理 (1)

第三章制度流程管理 (3)

第四章信息管理 (5)

第五章计划管理 (12)

第六章违规界定与处罚 (16)

第七章附则 (16)

附件一整体性组织架构调整流程 (1)

附件二总裁提出临时性调整组织架构流程 (2)

附件三运营副总裁提出临时性调整组织架构流程 (3)

附件四业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出-临时性调整组织架构流程 (4)

附件五集团层面审批的制度流程制定及修改程序流程 (5)

附件六业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序流程 . 5附件七月度运营计划模板 (7)

附件八年度运营计划模板 (8)

附件九集团年度运营计划编制流程 (9)

附件十业务单元年度运营计划编制流程 (10)

附件十一集团月度运营计划编制流程 (11)

附件十二业务单元月度运营计划编制流程 (12)

附件十三集团年度运营计划定期性调整流程 (13)

附件十四集团月度运营计划临时调整流程 (14)

第一章总则

第一条目的

当前集团正处于运营体系的搭建完善阶段，组织管理、计划管理、信息管理正处于系统规范性建设过程，为规范运营体系管理，特制定本制度。

（一）组织管理包括组织架构、制度流程管理，由过往归口管理不清，管理过程不明确，转向组织归口管理清晰，管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。（二）计划管理由过往单业务块的管理现状，转向全局的、分层级、管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。

（三）信息管理由过往缺失薄弱的管理现状，转向归口明确的系统报表化管理模式，明确关键信息报表框架，推进关键信息表格建设，明晰相应的管理要求。

第二条适用范围

本运营体系管理制度适用于集团各级单位。

第二章组织管理

第三条组织管理的主要内容

组织管理包括组织架构管理与制度流程管理，组织管理归口部门为各级运营部。（一）组织架构管理内容

?组织架构的设立与调整（部门设置、部门职责的调整、部门名称的调整、部

门内岗位设置、岗位名称的调整、岗位职责、岗位说明书的调整）、审批、

备案、发布。

（二）制度流程管理内容

?制度流程的制定、调整、审批、备案、发布。

第四条组织管理职责

（一）集团总裁

?领导开展组织架构管理工作；

?提出组织架构调整要求，参与组织架构重大调整讨论；

?对是否开展整体性组织架构调整进行决策；

?负责审批集团组织架构的重大调整方案，包括：整体性调整后的组织架构方

案；临时性调整方案中的：部门设置、部门名称的调整、部门职责重大调整

（部门职责的调整将会在集团层面或业务单元层面产生重大影响）、副总及

以上级别岗位的设置及岗位职责&岗位说明书变动。

（二）运营副总裁

?提出组织架构调整要求，参与组织架构调整讨论；

?负责每年度提议决策委员会围绕集团组织架构的运行状况进行讨论；

?安排集团运营部组织草拟集团组织架构调整方案；

?审核临时性调整方案中的：部门设置、部门名称调整、部门职责重大调整（部

门职责的调整将会在集团层面或业务单元层面产生重大影响）、副总及以上

级别岗位的设置及职责&岗位说明书变动；

?审批临时性组织架构调整方案中的：部门职责的一般调整、副总以下级别岗

位设置及职责&岗位说明书变动、岗位名称的调整；

?领导运营部开展组织架构的维护管理，进行组织架构的备案、发布、解释、

检查工作。

（三）集团直属部门分管负责人/业务单元总经理

?审批所负责领域内部门提交的组织调整建议；

?提出组织架构调整建议；

?领导草拟所负责领域的组织架构调整方案，并上报集团；

?参与组织架构的调整讨论工作；

?对审批后的组织调整方案安排落实。

（四）集团运营部

?在运营副总裁领导下，依据要求开展相应工作。

（五）业务单元运营部：

?在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展相应工作。（六）其他单位

?提出组织架构调整建议；

?负责组织架构方案确定后的实施。

第五条组织架构的调整

（一）整体性调整

?依据企业发展的战略、业务发展状况、职能要求，结合人力资源现状，原则

上每年度围绕集团组织架构的运行状况进行讨论。依据讨论情况，由总裁决

定是否安排整体性调整。

（二）临时性调整

?依据业务发展需要或人力变动出现的特殊状况，进行临时性的调整。

第六条组织架构整体性调整、临时性调整流程

（一）整体性组织架构调整流程（见附件一）

（二）总裁提出临时性调整组织架构流程（见附件二）

（三）运营副总裁提出临时性调整组织架构流程（见附件三）

（四）业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出-临时性调整组织架构流程（见附件四）

第三章制度流程管理

第七条制度流程管理内容

围绕制度流程制定、修订、备案、发布、运行检查等工作的权责划分与程序管理。第八条制度流程管理的职责分工

（一）集团总裁

?领导开展制度流程管理工作；

?提出制度流程制定或调整要求；

?参与重大制度流程制定与修改讨论工作；

?审批跨业务单元、跨集团直属部门、业务单元/集团直属部门中涉及财务资金

的制度流程。

（二）运营副总裁（人事行政总监）

?提出制度流程制定或调整要求；

?参与重大制度流程制定与修改讨论工作；

?指定需集团审批的制度流程制定或修订的牵头部门与协助部门；

?审核跨业务单元、跨集团直属部门、业务单元/集团直属部门中涉及财务资金

的制度流程；

?领导运营部开展制度流程的归口管理工作，包括组织开展制度流程的制定、

发布、修订、备案、检查等工作。

（三）业务单元总经理（各部门、各分子公司经理）

?审批所负责领域内部门提交的制度流程制定或调整建议；

?提出制度流程制定或调整建议；

?参与制度流程的制定或调整讨论工作；

?指定业务单元负责的制度流程制定或调整的牵头部门与协助部门；

?审批业务单元内部的制度流程（涉及财务资金的由集团审批）；

?领导业务单元运营部开展业务单元制度流程的归口管理工作，包括组织开展

制度流程的制定、发布、修订、备案、检查等工作。

（四）集团直属部门分管负责人

?审批所负责领域内部门提交的制度流程制定或调整建议；

?提出制度流程制定或调整建议；

?参与制度流程的制定或调整讨论工作；

?指定所负责领域内制度流程制定或调整的牵头部门与协助部门；

?审批所负责领域内的制度流程（涉及财务资金的由集团审批）；

?对审批后的制度流程安排落实。

（五）集团运营部（人事行政部）

?在运营副总裁（人事行政部总监）领导下，依据要求开展相应工作。（六）业务单元运营部（集团各职能部门，分子公司各职能部门）

?在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展相应工作。（七）牵头部门

?集团负责审批的制度流程制定与调整，由运营副总裁指定，组织制度流程相

关的部门进行讨论、修改，草拟制度流程文本，组织上报、会签工作；

?业务单元负责审批的制度流程制定与调整，由业务单元总经理指定，组织制

度流程相关的部门进行讨论、修改，草拟制度流程文本，组织上报、会签工

作。

?集团直属部门分管领导负责审批的制度流程制定与调整，由集团直属部门分

管领导指定，组织制度流程相关的部门进行讨论、修改，草拟制度流程文本，

组织上报、会签工作。

（八）协助部门

?参与制度流程的研讨与拟定工作。

（九）其他单位

?提出制度流程制定或调整建议；

?负责制度流程确定后的实施。

第九条制度设计框架

?制度设计宗旨、适用范围

?组织权责确立

?程序、规范、表单设计

?违规处理设计

?变更设计

?制度解释

第十条制度流程制定及修改程序的流程文件

（一）集团层面审批的制度流程制定及修改程序（见附件五）

（二）业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序（见附件六）

第四章信息管理

第十一条信息收集统计内容及收集

（一）外部信息

?宏观信息

?行业信息

?营销市场信息

?竞争者信息

?供应市场信息

?技术环境信息

?财务环境信息

?人力环境信息

（二）内部信息

?企业资源信息

?财务资源

?人力资源

?特殊资源

?企业能力信息

?业务能力

?职能支撑能力

?企业执行信息

?计划目标完成情况

（三）信息收集来源

?客户提供

?业内交流

?网络资料查询

?自主调研

?面试中调研

?专业机构提供

?其他渠道收集到的相关信息

（四）信息获取方式

?业务人员日常收集填报

?各级管理者对外交流填报

?企业专业人员调查

?聘请外部机构提供

第十二条关键信息报表框架参考目录

建议集团现阶段参照以下信息报表框架目录逐步完善报表。

关键信息报表框架参考目录（一）职能参考名称参考说明

销售管理市场信息统计分析表收集分析外部市场相关信息，包括宏观、行业、竞争对手等信息及分析

市场推广信息统计分

析表

汇总分析各类市场推广工作及其成果，包含展会推广中的展会项目、展会效果评估

等信息

销售信息统计分析表围绕销售量、销售额、回款额等，进行产品、区域等维度分析

客户信息统计分析表包括客户基本资料、成交统计、客户评级等信息

销售人员日常管理信

息表

销售人员日常工作管理报表，含日报表、周报表、月报表

销售人员费用统计分

析表

销售人员工资、提成、差旅费等各类费用花销进行统计分析

投标项目统计分析表警用车、客车业务使用，统计投标项目的基本信息、投标结果分析

新能源客车补贴信息

统计分析表

客车业务使用，围绕补贴明细进行汇总分析

车辆库存信息统计分

析表

围绕成品库车辆进行类型、数量、库存周转、异常库存等信息的统计分析

运费信息统计分析表统计周期内运费信息的汇总分析

售后管理客户投诉信息统计分

析表

围绕投诉类型（产品、销售人员服务、售后人员服务等）、投诉原因、投诉处理等

信息进行统计分析

售后服务信息统计分

析表

围绕售后服务类型、数量、问题及解决等信息进行统计分析

客户回访信息统计分

析表

围绕产品类型，针对回访数量、回访问题与建议汇总等方面进行统计分析

关键信息报表框架参考目录（二）职能参考名称参考说明

生产制造管理生产信息统计分析报

表

包括产量进度、成本、质量、安全等信息，含日报表、周报表、月报表

成本费用信息统计分

析表

与财务部成本分析表关联，围绕制造成本费用项展开分析

安全信息统计分析表围绕安全事故、安全培训、安全检查、安全整改等信息统计分析

设备运行统计分析表围绕设备运行时间、设备检修、设备故障及解决等信息进行统计分析

生产人员管理统计分

析表

结合人力资源部《员工信息统计分析表》，进行人员数量、分布、考勤、考核

等情况进行统计分析

技术质量管理质量信息统计分析表围绕外采、过程质检、成品检等，细分各类统计指标，进行数据统计分析

工艺纪律检查统计分

析表

定期对工艺纪律执行状况进行统计分析

技改项目统计分析表定期对技改项目的立项、进展、完成情况进行统计分析

采购管理潜在供应商信息库

潜在供应商的数量、分布，以及供应商的基本资料、产品状况等信息的汇总

统计

合格供应商档案表各类合格供应商的资料档案

供应商评定信息统计

表

针对各类采购物资，不同评级类供应商的数量、质量统计分析

供应商供货记录统计

分析表

包含数量、进度、质量、价格等信息

采购市场分析表包含主流供方信息、价格信息、供货条件等信息

采购成本统计分析表分量产车型、新品车型，进行成本分析统计

仓储物资统计分析表

依据仓库盘点信息，进行分类物资库存数量、周转速度、资金占用、异常库

存等方面信息的统计分析

供应商资金支付统计

分析表

对供应商付款，进行已支付、未支付、账期等方面的分析统计

月份加工费明细表主要为外包费用的统计分析

关键信息报表框架参考目录（三）

职能参考名称参考说明

研发管理行业及政策信息分析表收集分析外部市场行业、政策等相关信息，并进行分析

研发项目计划统计分析表围绕研究院不同项目的项目计划信息进行统计分析

研究院对外工作异常信息汇总

报表

与其他单位协作过程中，各类异常情况的汇总表

研发费用统计分析表围绕研发相关的费用类型、费用金额等信息的统计分析

研发人员管理统计分析表

结合人力资源部《员工信息统计分析表》，进行人员数量、分布、考勤、

考核等情况进行统计分析

工程管理工程项目信息统计分析表包含进度、质量、成本、安全等信息的统计分析

工程资金信息管理表工程项目资金支付、资金计划等方面信息统计

工程采购信息管理表

工程采购设备物资类别、采购方式、数量、进度、质量、成本、支付等

信息的统计分析

关键信息报表框架参考目录（四）职能参考名称参考说明

财务管理资产负债表/损益表/

现金流量表

国家规范的财务表格

资金计划表集团/业务单元的资金计划表

应收应付账款统计分

析表

集团及各单位应收应付款类型、金额、账期等信息的分析成本统计分析表围绕固定成本、变动成本、折旧等各成本项进行统计分析销售费用统计分析表

依据各分类项进行集团/业务单元的三大费用的分析

管理费用统计分析表

财务费用统计分析表

运营管理业务单元运营信息综

合报表

由各业务单元运营计划表中选取关键性信息点汇总形成运营计划表各单位上报的运营计划表

人力管理人才信息库包括外部人才信息库与内部人才信息库

员工信息统计分析表各单位人员的数量、分布、层级、年龄、学历、工龄等分析招聘统计分析表招聘计划及完成情况的统计分析

培训统计分析表培训类型、培训内容、培训数量、培训质量等方面的统计分析绩效考核统计分析表绩效考核结果的汇总分析

薪酬统计分析表围绕薪酬数据展开的分类、分层级等维度的分析

行政类食堂、车辆等各类行政后勤统计分析表，依据实际使用需要情况进行统计分析

注：以上目录表单非所有报表，其它表格依据公司业务发展需要制定完善

第十三条信息报表管理的职责分工

(一)集团总裁

?领导开展集团信息报表管理工作；

?提出信息报表管理工作要求。

(二)运营副总裁

?提出信息报表管理工作要求；

?建立并完善运营管理中心的信息报表框架；

?审批运营管理中心的信息报表模板；

?领导运营部开展信息报表的归口管理工作，包括信息报表的收集、汇总、上

报、存档等工作。

（三）业务单元总经理

?提出业务单元的信息报表管理要求；

?建立并完善业务单元的信息报表框架；

?审批业务单元内的信息报表模板；

?领导业务单元运营部开展信息报表的归口管理工作，包括信息报表的收集、

汇总、上报、存档等工作。

（四）集团直属部门分管负责人

?提出分管领域内的报表管理要求；

?建立并完善所负责领域内的报表框架；

?审批所负责领域内的信息报表模板；

?领导开展所负责领域内的信息报表管理工作，包括信息报表的收集、汇总、

上报、存档等工作。

（五）集团运营部

?在运营副总裁领导下，依据要求开展相应工作。

（六）业务单元运营部

?在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展相应工作。（七）其他单位

?提出信息报表制定或调整建议；

?负责信息报表确定后的实施。

第十四条信息报表基本要求

（一）各单位负责收集本单位的信息，填制相应报表，各级运营部门负责对信息报表进行归口管理。

（二）层级越高的报表，统计信息越综合，一般情况下，不同层级人员只关注各自层级报表。

（三）统计信息与人员精力相匹配，适用为主，避免信息轰炸原则。

（四）日常运营信息报表、月度运营信息报表、年度运营信息报表依据要求的时间上报。

（五）统计报表动态变化，逐步完善原则。

（六）对集团运营产生影响的重大事件，运营部门组织编制相应的专题分析报告，根据信息需求者的要求时间进行上报。

第五章计划管理

第十五条计划管理的职责分工

（一）集团总裁

?全面领导集团计划体系的建设和管理工作；

?与集团各业务单元总经理和集团直属部门分管领导互动，确定各业务单元及

集团直属部门年/月度经营目标；

?审批集团集团层面的年/月度运营计划；

?主持集团层面年/月度运营计划总结会议；

?动态了解集团层面年/月度计划运行情况；

?牵头解决集团目标实施中的问题和困难；

?审批集团层面年/月度计划调整方案。

（二）运营副总裁

?协助组织构建集团计划管理体系；

?组织集团直属部门及业务单元进行内外部信息收集并分析，并组织草拟集团

年度经营目标；

?组织集团总裁与集团直属部门及业务单元进行年度经营目标互动，根据互动

结果组织草拟集团层面年度运营计划编制大纲；

?下发年度运营计划编制大纲，督促集团直属部门及业务单元制定年度运营计

划；

?组织制定集团直属部门及业务单元月度计划；

?组织召开集团层面年/月度计划会议；

?组织动态监控集团层面计划实施情况，要求集团直属部门及业务单元按照信

息收集框架定期提交统计信息；

?组织召开集团层面年/月度运营计划总结分析会，收集集团直属部门及业务单

元在目标实施中的关键问题和困难，在总裁的领导下，牵头对问题困难解决

落实；

?组织汇总集团层面年/月度计划调整建议，组织开展调整工作。

（三）业务单元总经理

?领导业务单元计划体系的建设和管理工作；

?参加集团层面的运营计划会议，研讨本业务单元的运营计划；

?与业务单元各部门负责人互动，确定业务单元各部门年/月度经营目标；

?审批业务单元各部门的年/月度运营计划；

?主持业务单元年/月度运营计划总结会议；

?动态了解业务单元年/月度计划运行情况；

?牵头解决业务单元目标实施中的问题和困难；

?审批业务单元各部门年/月度计划调整方案。

（四）集团直属部门分管负责人

?领导分管领域的计划体系建设和管理工作；

?参加集团层面的运营计划会议，研讨所负责领域的运营计划；

?与分管领域各部门负责人互动，确定分管领域各部门年/月度经营目标；

?审批分管领域各部门的年/月度运营计划；

?主持分管领域年/月度运营计划总结会议；

?动态了解分管领域年/月度计划运行情况；

?牵头解决分管领域各部门目标实施中的问题和困难；

?审批分管领域各部门年/月度计划调整方案。

（五）运营部

?集团运营部在运营副总裁领导下，依据要求开展相应工作；

?业务单元运营部在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展

相应工作。

（六）其他单位

?负责计划的制定、研讨，以及计划制定后的实施工作。

第十六条计划管理原则

（一）计划体系总体原则

?集团建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划

编制、执行、监督考核、改进四个环节实现闭环式管理。

（二）计划编制的原则

?以市场为导向，系统思考，突出重点

?上下充分互动，左右充分沟通

?以年度计划为纲，月度计划滚动筹划

?预算约束

（三）计划目标设计的原则

?挑战性和现实性相结合

?下级目标对直接上级目标有效支撑，措施对目标有效支撑

?目标要明确、可度量

?目标要有时间节点和责任主体

?目标之间要有相关性

第十七条计划的种类与内容

（一）计划的种类

?组织维度：集团运营计划、集团部门运营计划、业务单元运营计划、业务单

元部门运营计划。

?时间维度：年度运营计划（模板见附件七）、月度运营计划（模板见附件八）。（二）计划的必备内容

?上期总结与环境分析

?计划思路

?主要经营目标

?重点工作目标及行动方案

第十八条计划期定义

（一）计划期

?计划期指运营计划编制所覆盖的运营期间和运营计划的实际执行期。

?年度运营计划期为每年的1月1日至12月31日。

?月度运营计划期为每月1日至本月31日。

（二）计划编制期

?计划编制期指实际编制运营计划的时间期限。

?集团年度运营计划原则上应在计划期上一年度的11 月开始着手编制，次

年 2 月下发。业务单元年度运营计划应在计划期上一年度的11 月开始着手

编制，次年2 月下发。

?集团月度运营计划原则上应在每月25日开始，次月1日下发。业务单元运

营计划编制期为每月25日开始，次月2日下发。遇节假日或特殊情况由运

营部协调进行临时决定变更并通知。

第十九条计划编制程序

?集团年度运营计划编制流程（见附件九）

?业务单元年度运营计划编制流程（见附件十）

?集团月度运营计划编制流程（见附件十一）

?业务单元月度运营计划编制流程（见附件十二）

?集团年度运营计划定期性调整流程（见附件十三）

?集团月度运营计划临时调整流程（见附件十四）

第二十条运营实际情况统计

?各单位于当月 5 日上报上月计划的实际执行情况到运营部，集团部门及业

务单元层面上报集团运营部，业务单元内部部门上报业务单元运营部，运营

部对计划执行情况进行核实。

?计划执行结果主要用于经营分析、绩效考核等情形。

第二十一条运营计划的监控与调整

（一）运营计划的监控：

?结果控制和过程关注相结合。

（二）运营计划的调整(除以下情况外，原则上不作调整)：

?定期性调整：每年年中7月份，围绕上半年运营计划完成情况进行讨论。依

据讨论情况，由总裁决定是否安排整体性调整。如需整体性调整，则组织开

展整体性调整工作。（调整程序见：集团定期性调整年度运营计划程序）

?临时性重大调整：针对突发性重大事项，或者出现对年度运营计划形成较大

影响的事件，进行年度运营计划调整。（程序：参照集团定期性调整年度运

营计划程序）；针对突发性重大事项，或者出现对月度运营计划形成较大影

响的事件，进行月度运营计划调整。（程序：集团月度运营计划临时性调整

程序）

?业务单元或集团直属部门运营计划依据集团层面计划进行相应调整。

第六章违规界定与处罚

第二十二条组织管理违规与处罚

?未依据组织管理制度进行的组织调整、制度流程调整，将不具备法律效力，

集团一概不予承认，造成的损失由牵头组织的责任人承担。

?凡是违反以上规定的，对牵头组织的责任人进行通报批评，并处以一个月工

资的乐捐。

第二十三条信息管理违规与处罚

?凡是违反信息管理制度规定的，对牵头组织的责任人进行通报批评，处以

50元一次的乐捐，造成的损失由牵头组织的责任人承担。

第二十四条运营计划违规与处罚

?凡是违反运营计划管理规定的，对牵头组织的责任人进行通报批评，副总裁

级乐捐1000元/次，总监级、部门级乐捐500元/次，造成的损失由牵头组织

的责任人承担

第七章附则

第二十五条本制度自下发之日起开始实施。

第二十六条本制度的最终解释权归集团运营管理中心。

第二十七条本制度经集团总裁批准执行，修改也必须经过集团总裁批准；本制度由集团运营管理中心备案、发布。

附件一整体性组织架构调整流程

附件二总裁提出临时性调整组织架构流程

物业服务中心内部管理制度汇编

物业服务中心内部管理制度汇编 客户服务部管理制度 客户意见调查和回访制度 1.0目的 明确物业服务中心满意度调查与分析的程序和方法，以确保调查分析的有效性，从而达到改进物业管理服务质量的目的。 2.0适用范围 适用于物业服务中心对客户的意见进行调查与分析工作。 3.0职责 3.1项目经理制定满意度调查方案，并组织实施。 3.2客户服务部负责对客户意见和建议的收集统计。 4.0工作程序 4.1客户意见的收集、统计与处理。 4.1.1物业服务中心每年组织一次客户意见调查。 4.1.2客户服务部负责向客户发放《满意度调查表》，并负责收回，然后将《满意度调查表》进行统计。 4.1.3项目经理对《满意度调查表》进行分析后，形成意见调查报告，报告内容应包括： 1）客户意见调查结果概述（包括调查表发放份数、回收份数、回收率、总满意率及分项满意率）。 2）客户对物业服务工作意见及建议的汇总。 3）服务处针对调查结果提出的改进措施。 4.2客户意见反馈 4.2.1客户服务部将客户意见调查结果及整改情况在调查结束后一个月内向客户进行通报。 5.客户服务部主管及管理员、工程管理部经理、项目经理、项目经理助理应定期对相关客户进行回访。 5.1回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好《客户投诉处理表》、《回访记录》。 5.2回访中，对客户的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约答复时间。

5.3回访遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。 6.0每月报修回访率达到100% 7.0入住走访户数达到入住户数的5%。 8.0相关表格 《满意度调查表》 《满意度统计表》 《客户投诉处理表》 《回访记录》 客户投诉处理制度 1.0客户投诉接收 1.1 凡客户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由客户服务部前台人员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。 1.2各责任部门接到投诉后，在预定时间内向客户答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。 1.3物业服务中心对每一份投诉或意见均予以记录，填写《客户投诉处理表》。 1.4为便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理表》应进行编号，并与《客户来电来访登记表》中的编号保持一致。 2.0客户投诉处理（必须符合公司对客户承诺的要求，酌情处理。） 2.1客户服务部将《客户投诉处理表》连同客户投诉责成相应班组进行处理。 2.2相关班组负责人对投诉提出整改方案，作出补救措施，经项目经理或项目经理助理确认，经与投诉人沟通后，根据投诉的程度等级（轻微、一般、严重）由客户服务部主管或项目经理助理敦促相关班组尽快付诸实施责，客户服务部填写处理报告，由客户服务部主管负责与客户联系，报告处理结果，直到客户满意为止。 2.3 对重大问题的投诉，物业服务中心处理不了需经公司协调的问题，直接反馈公司品质管理部解决。 2.4对需采取纠正措施的问题要在《纠正预防措施实施验证报告》中记录，以便跟踪检索。 2.5对客户的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。 2.6．相关表格 《客户投诉处理表》

公司内部规章制度汇编

公司内部管理规范 一、行为规范 1.严格遵守考勤规定，不得迟到、早退、旷工或擅离职守。 2.注意个人卫生和礼仪，保持良好的个人形象，并处处维护公司形象。 3.上班时间内不得从事与工作无关的活动。 4.平日言行应诚实、廉洁、谦虚、勤勉，不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。 5.不得在公司内吸烟。 6.做好保密工作，不得泄露公司机密或提供任何协助予同业竞争者。 7.节约爱护公司财物，不得浪费或故意损毁，未经许可，不得擅自携出。 二、办公秩序 1. A.周一至周五上班,周六、日休息。每日上班时间为：5月-9月的 8:30-18:00；10月-12月、1月-4月的8:30-17:30。 B.所有员工应严格遵守公司的作息时间，不迟到、不早退、不旷工。 C.严格履行考勤制度，上班指纹打卡。 D.认真执行请销假制度，未经批准，不得中止工作或脱离工作岗位。 E.谈话或打电话时应保持态度诚恳亲切，用语谦逊文雅、温和有礼，并控 制音量,以免影响他人工作，严禁高声喧哗或起哄。 2.外部来访客人应安排在一定区域内,原则上不允许在上班时间内会见私客， 如有特殊情况，需事先征得批准，会见私客的时间不得超过十分钟。 3.A.上班时间内（12：00-13：30除外）不得做与工作无关的事项，如：玩电 脑游戏、上网聊天、听音乐、玩手机、吃食物、嚼口香糖、当众化妆、嬉

戏闲谈、扎堆聊天、偷懒瞌睡、酗酒赌博等。 B.上班时应保持桌面整洁，办公桌面上允许摆放的物品有：电脑显示器、鼠 标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件；除了水杯、盆栽以外的其他个人物品均须收入抽屉中，不得随意摆放。 C.未经许可，不得擅自取用他人的物品，不得私自翻阅他人的文件。 D.下班后必须关闭电脑关上电源，将桌面物品清理干净，文件全部收入柜内 上锁，其他物品摆放整齐，并将椅子推入桌下；最后一位离开办公室的员工应关灯关窗关门。 三、员工礼仪 1、仪容仪表 A.上班着装应大方、得体、干净、平整，保持服装纽扣齐全，无线头，无 破洞，严禁衣冠不整者上岗。 B.皮鞋应经常擦拭，保持整洁、光亮；其他鞋类应没有污垢、破损。 C.着装要规范，不得卷起衣袖或裤脚。 D.上班时间内禁止戴墨镜，禁止穿超短、超薄、露胸、露腰、露背、露肩 的衣、裤、裙等。 E.遇有公司展览、庆典等重大活动时，应根据场合不同，恰当着装。 2、发式 A.上班前应将头发梳理整齐，保持头发洁净，无异味、无头屑。 B.员工发式以符合个人形象、气质为宜，但不得戴夸张的头饰。 C. 上班时间内不得戴帽子、围头巾。 3、个人卫生

(完整word版)集团公司制度汇编

某某集团 管理制度汇编 （2017年第一版） 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要，制定颁布集团公司基本管理制度，适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。

目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) （一）公司文化制度 (4) （二）会议管理制度 (6) （三）入职离职制度 (7) （四）培训管理制度 (8) （五）合同管理制度 (9) （六）员工考勤制度 (9) （七）车辆使用制度 (11) （八）客户接待制度 (12) （九）员工出差制度 (14) （十）物资采购制度 (16) （十一）借支报销制度 (17) （十二）公章管理制度 (20) （十三）基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 （一）会议记录表 (25) （二）招聘申请单 (26) （三）员工入职表 (27) （四）离职申请表 (28)

（五）离职交接表 (29) （六）加班申请表 (30) （七）请假申请表 (31) （八）用印申请单 (32) （九）出差申请单1 (33) （十）采购申请单1 (34) （十一）采购申请单2 (35) （十二）入库登记表 (36) （十三）固定资产表 (37) （十四）出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日

第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点，放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体，把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点，任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中，三会一层职责要清晰，其关系要明确，要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求，上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反，各警告一次，上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈，下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段，基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门：总裁办；执行落实部门：总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要，制定颁布如下基本管理制度。

(管理制度)集团制度汇编(修改版)(定稿版)

（管理制度）集团制度汇编(修改版)(定 稿版)

货币资金管理制度 为加强对集团货币资金的控制，有效管理流动性最强的资产，集团财务管理中心实行岗位分工和职位分离的管理原则，根据国家货币资金管理制度，结合集团财务管理相关规定，特制订本制度。 第一章银行存款管理制度 第一条银行账户管理 1、银行账户必须按国家规定开设和使用，只供集团经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现； 2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对有效账户进行定期维护，对不再需要使用的账户，应及时清理销户； 3、银行预留印鉴实行分管制，财务章和法人章由不同人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。印鉴保管人临时出差时由其委托人代管并办理交接手续，并将其委托代管人报告上级领导； 4、对外支付的各类款项，必须按照集团规定的付款程序，经各级领导根据授权审核同意后，方可办理； 5、出纳人员应该逐日、逐笔即时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如调节不符，应查明原因，并报上级领导处理； 6、银行存款发生支出业务时，各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字，复核会计复核，经由具有相关审批权限的集团各级领导审核批准后，方可由出纳人员办理结算手续； 7、发生银行存款收入业务时，所有银行入账单据、收据、发票等收款凭证及时取得并必须经复核会计人员复核。 第二条支票管理 1、健全支票购买及使用登记制度。集团总部财务管理中心和各项目公司支票的购买由出纳人员负责，并在支票购买、使用登记簿上登记购买日期、开户行名称、购买支票起止号码等内容。出纳使用支票时应按支票号码顺序使用，同时在登记簿上及时、准确登记支票使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人、复核人等事项。支票购买、使用登记簿由出纳以外的人员保管。保管人员负责定期检查支票使用情况并核对支票登记簿，确认支票都已按规定保管和使用； 2、支票、印鉴与现金及有价证券必须存放于保险柜内； 3、支票头、支票签收单、作废支票应按各银行账户分别整理归档并妥善保管。 4、集团总部各中心及各项目公司或个人因工作需要领用支票时，应填制规定

高速公路项目部内部管理制度文件汇编

大浏高速24标项目经理部 内部管理 制度汇编

第一章办公室管理实施办法 第一节文书管理 一、发文办法 1、凡项目部行文、发函，由项目部授权有关部门人员拟稿，部门负责人审稿；内容涉及两个以上部门的由一个部门主办，相关部门会签，拟文经办公室核稿后由项目部领导签发。行政发文、发函由经理或委托人审核签发，党委发文，发函由书记或委托人签发。最后由办公室定稿、编号、打印、分发。 2、发公文须用钢笔签署意见、姓名、日期，办公室协助领导做好公文核对工作，对领导签发的文件，统一编号登 记，统一安排打印。公文上印章要盖得端正清晰，不得错盖、漏盖。公文办完后，要及时将公文定稿、正本和有关资料整理立卷，及时归档，保证公文齐全、完整，便于保管、查找和利用。 3、文件、报告、函件、简报、资料等均由承办部门负责核对，核对要做到准确无误，核对人要在文稿纸上签名，以示负责。 4、所有发文、发函必须签发，如项目部经理或书记因 事外出，又无委托人，可先电话请示同意后发文，事后补办。各部室不得私自对外行文，编号和使用不符合有关规定格式的文件，办公室有权做退文处理，不予印发。 5、办公室要切实按业主、总监办及局指有关上报公文的要求，严格把握文件格式，做到对外行文的规范化管理。 二、收文处理 1、收到的文件、资料、信函，由办公室清点登记，填写处理单，办公室负责人根据情况分别提出处理建议，分送 有关领导阅批、有关部门办理 2、承办部门要准确理解来文内容和领导批示意见，及 时办理，并将办理结果反馈来文单位（个人）、批办领导或

办公室。未经办公室登记的公文，承办部门不予办理。 3、对公文的办理情况，办公室人员要督促检查，各部门负责本部门的催办工作，对久拖不办贻误工作，造成损失的，要追究承办部门和承办人的责任。 4、办理完毕，承办部门要及时将公文及办理过程中形成的有关材料汇总送办公室分类整理、立卷归档。 三、印章管理 1、项目部的公章由办公室指定专人负责管理。印章专管人员必须按照有关规定严肃用印，印章原则上不得带出办公室，印章专管人员调离时，应在项目部有关领导主持下办理印章交接手续。 2、凡以项目部名义行文、发函、出具证明等各种资料 需盖印章的，必须填写《印鉴使用申请表》，办公室按项目 部领导审批意见用印，底稿存档。 3、办公室对所有用印，必须填写《印鉴使用登记表》随时接受项目部领导审查。 4、项目财务专用章由财务部保管，并按有关财务会计制度负责管理和使用。 5、印鉴管理实行责任制，谁管理谁负责。因印鉴管理不善而造成损失的，追究当事人的责任。 四、公文归档和借阅管理 1、项目部发出的各种公文的定稿正文及有关资料，收文及办理过程中形成的各种材料，处理完毕后由各部室汇总交办公室整理、立卷、归档。 2、办公室应根据各类公文资料的特征，相互联系和保存价值进行分类整理、立卷、存档，并保证齐全、完整。 第二节会议制度 一、经理办公会

矿业集团公司管理制度汇编

矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作，提升煤矿技术管理水平，坚持“12468”的工作思路，强化“安全第一，生产第二”的指导思想，在生产技术管理中夯实安全生产基础，实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范，特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导，建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、

机关、事业单位内部管理制度汇编

机关事业单位内部管理制度 第一章学习会议制度 第一条坚持定期学习制度，本单位学习以水利局通知为准，任何在岗人员不得以任何借口不参加学习（上级临时安排的急件除外）。 第二条坚持会议、学习签到制度。签到由办公室收集保存。学习、会议不得迟到、中出、早退，缺席一次作旷工处理。 第三条凡参加学习、会议者，必须认真听讲，做好会议、学习记录，由主要领导或分管领导定期调阅，调阅中凡没做笔记的视为未参加并作旷工处理。 第四条坚持会议落实制度。精简会议内容，提高会议质量，严禁琐事、小事上会、严禁重复召开会议，对上次会议安排的工作任务未落实的部门或个人实行效能监察，确保会议的落实。 第二章上下班签到及请销假制度 第五条全局上下班签到由办公室统一监督管理，上午8∶30以前签到、11∶30后签退，下午2∶30以前签到、5∶30后签退。不能代签、补签，4次缺签作一次旷工。 第六条严格执行上下班制度，不得迟到早退，更不得无故缺席。凡因病因事不能上班的，必须严格履行请假手续。 第七条因事、因病请假的，3天以上由局长审批，2天以内由分管领导审批，一天内由办公室审批，半天内由各股室负责人审批。2天（含2天）以上必须书面请假，一周

以上的病假必须出具县级及以上医院开具的疾病证明书，否则不予批假。以上请假条交办公室存档备案，请假人返回后及时到办公室销假。 第八条开会、培训学习或出差办事必须有上级通知或单位领导同意，由办公室派遣，否则一律作旷工论处。 第九条各项目建设处工作人员因事因病请假一天内由处长审批，3 天以内和3 天以上必须书面向分管领导和主要领导请假。各处长必须安排调节好请假人员的工作，不能漏岗、脱岗造成工作失误，否则将追究处长责任，同时每月将假条和签到出勤情况报局机关办公室存档备案，第十条对未经请假，无故缺勤的，视为旷工，累计满15天旷工的，年度考核不能评优，累计满30天的，年度考核为不合格（称职）或不定等次；全年事、病假累计满60天的、年底奖金按80%计发，累计90天的年度奖金按50%计发，累计180天的，年度奖金20%计发。 第十一条全体工作人员上班期间(包括下乡期间)严禁参与各种打牌等娱乐、赌博活动，严禁网上购物等与工作无关的活动，发现3次以上将向县督查局通报，同时对涉及的股室处负责人给予同等处理。 第三章下乡和车辆管理制度 第十二条坚持下乡审批制度工。下乡工作人员结合自身工作需要确需下乡的，须经主要领导或分管领导同意并经办公室开具派遣单方能下乡，擅自下乡的不予报销差旅费，同时按旷工处理。

公司内部管理制度(汇编)发行本

重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 企业标准QB/HFGZ-2016-01 企业管理制度 （试行）

2016— 1 — 1 发布 2016 重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 第一篇 工作岗位责任制 (5) 第一章 总经理工作职责 (6) 第二章副总经理工作职责 (7) 第三章总工程师（技术副总经理）工作职责 (8) 第四章综合管理办公室工作职责 ............................................ 9 第五章造价审计部工作职责 ............................................... 10 第六章监理部工作职责 ................................................... 13 第七章市场部工作职责 ................................................... 14 第八章 现场驻地项目部工作职责 ......................................... 16 第九章会计职责 ......................................................... 17 第十章出纳职责 ......................................................... 18 第二篇财务管理制度 ................................................ 19 第一章基本原则和任务 ................................................... 20 第二章办法和职责 ....................................................... 20 第三章实施细则 ......................................................... 21 第三篇差旅费管理制度 .............................................. 24 第四篇 人事管理制度 .............................................. 34 第一章 总贝U (35) 第二章 聘用 ........................................... 35 第三章 服务 ........................................... 36 第四章 档案 ........................................... 36 第五章 人事动态管理 ................................... 36 第六章 工作保证金制度 ................................. 38 第七章 奖惩 ........................................... 40 第八章 培训、教育 .................................... 42 第九章 社会保险 ...................................... 44 第十章 晋升 ........................................... 44 第十一章 调迁 ........................................... 45 第十二章 绩效考评 ....................................... 45 第十三章 附则 ........................................... 47 第五篇档案管理制度 ................................................ 48 第一章正式人事档案管理办法 ............................................. 49 第二章员工内部档案管理办法 ............................................. 49 第六篇 图书管理制度 .............................................. 51 第一章图书的购置 ....................................................... 52 第二章书的保管 ......................................................... 52 —2—1实施 发布

大型集团公司行政管理制度汇编

关于印发中心内部有关行政管理制度的通知 中心各部室： 为提高中心服务效能和服务质量，经中心领导研究制定了济宁市市中区国有资产投资管理中心《AB角工作制度》、《经费支出制度》、《服务承诺制度》、《缺岗补位制度》、《首问负责制》、《限时办结制度》、《接待用餐制度》、《请销假制度》、《学习制度》、《节假日值班制度》，请严格遵照执行。 二○○七年八月二十四日 一、AB角工作制度 第一条为提高办事效率，加强岗位互补与监督，为服务对象提供及时周到的服务，避免因某人不在岗给服务对象带来的不便，特制定本制度。 第二条中心凡面向社会直接受理业务的岗位，均实行A、B角工作制度。既每个岗位必须有两人以上受理业务，可采取一人为主（A角），一人为辅（B角）的方式。 第三条除参加中心统一活动，上班时间不准空岗。若A角领导或承办人离岗时，由B角领导或承办人顶岗，接替A角的全部职责。 第四条工作人员因公出差，请病、事假或临时外出，应当事先通知B角，并向B角做好正在办理事项的交接手续。同时，要以明显的方式告之来局办事人员找谁办理欲办事项。 第五条如因A角不在岗或B角不能全面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响的，除追究工作人员的责任外，还要追究科室和单位领导的责任。 二、经费支出制度 1、实行财务公开制度。经费收支情况每年公开一次。 2、中心经费支出严格执行现行财务管理规定，实行一支笔，一切支出由经办人签字，财务科人员审核后，主任签字报销。支出2000元以上的需经主任办公会研究决定。 3、各种办公用品，由办公室统一购置，先填报办公用品购置计划预算申请表，主任签字后比价购买，并建立领用登记册。各种因工作需要急需购置的办公用品，经主任同意后方可购置，否则不予报销。 4、一切报销单据，应开据正规发票，确无发票的，也要手续齐备后方可报销。 三、服务承诺制度 为认真落实市区优化发展环境会议精神和《济宁市创新发展环境二十条规定》，不断提高中心干部职工为人民服务的宗旨意识，努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的中心形象，规范执法行为，提高工作效率，为我区经济社会又好又快发展服务，区国有资产投资管理中心向全区承诺： 1、牢固树立公仆意识，坚持全心全意为人民服务的宗旨，对前来办事的有关人员，做到态度和蔼，服务热情，想群众之所想，办群众之所需，真情为民。

某银行内部管理制度汇编.

内部管理制度目录综合管理类（7 个）农村合作银行股东代表大会议事规则农村合作银行信息披露暂行办法农村合作银行董事会议事规则农村合作银行监事会议事规则中共农村合作银行委员会工作制度农村合作银行行长经营班子工作规程农村合作银行贷款审批委员会工作制度信贷管理类（14 个）农村合作银行委托贷款管理暂行办法农村合作银行集团客户授信业务风险管理办法农村合作银行信贷管理办法农村合作银行大额贷款管理办法农村合作银行贷款操作规程农村合作银行抵质押贷款管理办法农村合作银行客户（内部）信用等级评定办法农村合作银行授信管理实施细则农村合作银行与内部人及股东关联交易管理办法农村合作银行客户经理管理办法农村合作银行现金管理制度农村合作银行资金调剂管理办法农村合作银行票据贴现管理办法农村合作银行承兑汇票业务实施细则个人业务类（6 个）农村合作银行中间业务管理暂行规定农村合作银行个人贷款管理办法农村合作银行验资资金证明业务管理办法农村合作银行存款证明业务管理办法农村合作银行小企业信贷业务管理办法农村合作银行内部职工贷款业务管理办法风险管理类（4 个）农村合作银行风险管理制度56 农村合作银行抵债资产管理实施细则农村合作银行授权管理实施细则农村合作银行呆账核销管理办法会计财务类（20 个）农村合作银行财务审批委员会工

作制度80 农村合作银行大宗物品集中采购管理办法农村合作银行代签银行汇票管理办法农村合作银行代签银行汇票会计核算办法农村合作银行代签工行汇票操作说明农村合作银行股金管理办法农村合作银行综合柜员制管理暂行办法农村合作银行会计档案管理办法农村合作银行储蓄通存通兑业务及会计核算管理办法农村合作银行会计专用印章管理办法农村合作银行联行往来业务编押机管理和使用规定农村合作银行电子联行业务管理暂行办法农村合作银行电子联行业务会计核算手续农村合作银行综合业务信息系统柜员管理办法农村合作银行有价单证及重要空白凭证管理办法农村合作银行会计检查辅导员管理办法农村合作银行综合业务信息系统账务组管理规范农村合作银行会计检查办法农村合作银行辅导检查责任追究制度农村合作银行财务费用管理办法（暂行）内部审计类（4 个）农村合作银行内部审计工作规定155 农村合作银行中层干部经济责任审计办法农村合作银行审计处罚暂行规定农村合作银行要害岗位人员离岗审计暂行办法安全保卫类（7 个）农村合作银行中心库安全管理办法180 农村合作银行运钞车管理规定农村合作银行安全保卫制度农村合作银行安全保卫及案件责任追究管理办法农村合作银行安全保卫管理规定农村合作银行营业、守库、押运期间安全管理操作规程农村合作银行处置突发事件应急预案科技信息类

公司内部员工管理制度汇编

公司内部员工管理制度 第一章：入职引导 第一节：入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业 资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节：考勤制度 一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。 其中：周一至周六：上午：8:00 – 11：30 下午：13:30 – 17:30为工作时间 11:30 – 17：30为午休时间 二、考勤 1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不 用打卡），不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 10 分钟以内者，每次扣罚薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣罚薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 （1）病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 7：30 － 8：00 致电 部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院 就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以 上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余 请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可 离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案， 否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人， 返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上

集团有限公司设备管理制度汇编

XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理，公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。

4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日，在组长的组织下，对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下，具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案，统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施，提高全厂设备的完好率，巡检工作，每周不得少于三次，每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况，每月召开一次设备管理网络会议，通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作，及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会，安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前，将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月30日前批复各车间汇总表，上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修，“维修单”统一由操作者填写，并由车间主管签字后交到设备科，再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后，须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时，而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后，应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中，如修理同一台设备，当天发生三次同一故障时，维修工该天作为事假处理，不记发工资。 6.8设备维修责任承包者，必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责

龙湖集团管理制度汇编

龙湖集团管理制度龙湖集团 管理制度汇 编 内部资料注意保密 1 目录 第1章龙湖集团部门职能设置 (4) .................................................................................................................4 集团中心职能设置1.1 .................................................................................................................6 集团部门职能设置1.2 .....................................................................................................................8 1.3 子公司职责设计 (10) 1.4 组织结构图............................................................................................................... 11 龙湖集团岗位设计第2章集团公司职等职级划分....................................................................................................... 11 2.1 高层岗位设计 2.2 (11) 营销类部门岗位设计 2.3 (16) 计划财务中心岗位设计.......................................................................................................19 2.4 综合管理中心岗位设计 2.5 (22) 工程类部门岗位设计2.6 (25) 子公司岗位设计 2.7 (29) 岗位图2.8 (33)

公司内部管理规章制度汇编资料

【编制讲明】本内部治理制度适用于一般性质的法人实体，涵盖了企业通常的经营活动治理，并非全部经营活动，不同性质的企业可能涉及不同的行业专门性的治理方法不适用，假如涉及的专门目的的经营治理、治理方法时，请依照公司的具体情况进行增加与修改。本所业务人员在使用本模板前，请对目标企业进行充分调研的基础上，结合目标公司的实际治理需求、人员配备、运作模式等，进行重新编写。 【编制目的】为了加强公司财务治理，规范公司财务行为，正确处理企业财务活动与企业财务关系的协调统一关系，有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、打算、操纵、分析和监督等治理工作，爱护能投公司的合法权益，推进现代企业制度建设，进一步提高公司财务治理水平，增强财务操纵力。 【编制依据】依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部操纵差不多规范》以及有关财务、会计法规，结合公司实际，特制定本制度。 【适用范围】民营企业。 【其他讲明】本未经全面修订的模板仅供参考使用，对使用过程中出现任何问题该不负责；本内部治理制度并不能代替企业内控

操纵制度，其他内控风险治理操纵、流程操纵、实施细则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。 目录 第一章资金治理业务相关方法、规范、制度 (16)

第一部分现金治理方法 (16) 第一节总则 (16) 第二节现金收取、支付范围规定 (17) 第三节现金限额治理 (18) 第四节现金收取与支出治理 (19) 第五节现金保管 (24) 第六节现金盘点与监督治理 (25) 第七节处罚 (27) 第二部分银行存款制度 (27) 第一节总则 (27) 第二节银行账户治理规定 (28) 第三节银行存款结算业务治理流程 (31) 第四节网上银行存款的治理 (35) 第五节附则 (35) 第三部分票据治理规范 (35) 第一节总则 (35) 第二节票据的领用、保管与使用 (36) 第三节票据的遗失处理与核销 (38) 第四节票据的结算 (39)

2021最新集团公司管理制度汇编——模板

清风不如明月好 集团公司制度汇编 行政管理篇 第一章、总则 一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。 二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。 三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。 一、管理人员岗位设置、聘任、职责 四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。 五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。 六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理由总经理提名，经营办公会议聘任。 七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭会期间向董事长负责。 八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。 九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。 二、常设机构及职能 十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、

市场经营部、工程部。 十二、综合管理部的主要职责是： 1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化，协助总经理实施各项发展计划； 2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利进行； 3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和政策； 4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团队，推动公司高速、稳健的发展； 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作； 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，适应公司整体发展需要； 7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作； 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的格式，做好档案收集整理工作； 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作； 10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查，建立合理的制度使公司机密不泄露； 11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作； 12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致； 13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解； 14、注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的井然有序；

建筑企业内部管理制度

管理制度汇编

第一章岗位职责 一、项目经理职责 以施工企业法人身份对工程项目施工全过程负责； 1.认真贯彻执行国家的方针、政策、《建筑法》和上级的有关规定，贯彻实施公司质量方针和质量目标，对所负责的工程项目施工过程中的工程质量负全面领导责任； 2.履行工程承包合同，根据公司有关规定组织进行有关经济合同和协议的签定及招投标工作； 3.与公司领导协商组建项目经理部，设计项目组织形式，制定项目经理部管理职责，对项目的人员、资金及各项资产进行监督管理； 4.负责主持对工程进行质量策划，制定工程项目质量目标责任制，对工程进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织作好纠正和预防措施的实施工作； 5.负责分供方、分包商的选择工作，代表公司签订物资采购合同，工程分包合同和劳务分包合同； 6.负责加强内外协调，保证工程施工中的资源供给，合理组织施工力量，保证工程质量和工期，满足合同要求，处理好合同变更； 7.制定战略性实施计划，确保项目关键目标，对完成公司下达的生产任务、创优计划、利润指标和安全指标负责；

8.完善内部基础管理，指导下级工作，分配合理，奖优罚劣； 9.主持项目工作会议，审定签发对内、外各类文件。 10.负责对项目员工进行质量意识教育； 11.贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施，并检查落实； 12.确处理施工质量与施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格工程交付使用负直接责任； 13.掌握工程项目的质量状况，严格执行质量奖罚制度； 14.每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关； 15.在工程开工前，项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求，组织项目员工制定单位工程的质量目标； 16.项目经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解，层层分解到各部门和分项工程的质量目标； 17.项目经理每月月底组织项目技术负责人、工程经理、各专业工程师对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价，对各项质量保证措施的落实情况进行评价； 18.对未达到质量目标和要求的情况，项目经理帮助责任人员分析原因，责成责任科室主管拟定工作改进方法，并在实际工作中监督落实。