工艺技术文件审批流程

工艺技术文件审批流程

6.产品工艺方案审批 5.产品试制材料审批 1.质量管理办审查供应商资质 2.总经办审批试制材料申请单和订单

1.技术部召开评审会审核

2.技术部负责人/技术副总批准

9.工艺生产任务

审批

7.工艺试制文

件审批

1设计工程师自检签名 2.互审签名

3.会审签名/技术部负责人/技术副总批准，盖试制图章.

生产部评审签收

8.设备、量具、新

物料采购申请的批准

总经办审批

1设计工程师组织评审

2.会审签名/技术部负责人/技术副总批准 10. 工艺评审

1.产品项目立项审批

2.产品方案评审 总经办审批

3.产品技术文件审批

1设计工程师自检签名 2.互审签名

3.会审签名/技术部负责人/技术副总批准

4.文控中心受控

1.技术部召开评审会审核

2.技术部负责人/技术副总批准

总经办审批

4.产品试制任务审批

11.量产与稳定性验证

质量管理部验证签字

12.最终工艺

文件审批

1设计工程师自检签名 2.互审签名

3.会审签名/技术部负责人/技术副总批准

4.文控中心受控

技术文件审批管理制度

技术文件审批管理制度 1、目的 为进一步规范公司技术文件审批流程，建立系统的文件管理制度，特制定本规定。 2、适用范围 适用于公司各类技术文件，包括工艺文件、质量检验文件、无损检验文件等。 3、控制程序 3.1工艺文件的审批 3.1.1工艺人员负责按照规定及生产实际所需，按相关标准要求作出工艺评定，由工艺科长审核，技术部经理批准。 3.1.2 每种工艺文件由工艺科保存一套完整的工艺文件，要加上封面和目录，并建立台帐。 3.1.3各种工艺文件规定的生产工艺和需要的检查要求，做到要求明确，满足现行标准的要求。 3.1.4各种工艺文件的要做好分类，由各工艺师或主任工艺师负责编制，工艺科长校对，技术部经理审核，总工程师批准。 3.2质量检验文件的审批 3.2.1检查员对于大型、复杂、重要产品，以及产品质量计划规定要求编制检验大纲（计划），质检科科长校对，技术部经理审核，报总工程师批准后实施。 3.2.2日常质量检验文件由检查员负责编制，质检科科长审核，技术部经理批准。

3.2.3产品竣工后，检查员组织按统一格式填写产品质量证明书，质检科科长负责对资料的完整性和数据的正确性进行校对。取得产品监检证书后，由企业法人和质量保证工程师共同签发质量证明书，检验负责人签发《产品合格证》并盖上质量检验专用章。 3.3无损检测文件的审批 3.3.1无损检测工艺卡应由无损检测人员编写，由Ⅱ级或Ⅱ级以上人员审核。 3.3.2无损检测工艺规程由Ⅱ级人员或Ⅲ级人员编制修订，无损检测责任人员审核，应符合现行规范的要求，经总工程师审批后颁布执行。 3.3.3进行MT、PT、UT的，无损检测员整理记录，发出合格或不合格的报告，探伤室主任审核后交产品检查员。 3.3.4产品规定的无损检测全部合格后，由资料员整理产品合格证用的无损检测报告，一式三份，经无损检测负责人审核合格并盖章后二份交给最终检验责任人，其中一份作为产品合格证的一部分，一份质检科保存，另一份探伤室自存，RT底片保存在无损检测资料档案室。 3.3.5外协的无损检测，由评定合格的外协单位有资格的人员来公司现场进行检测，合格后提供相应的检测报告，报告应经无损检测责任人审核合格后签字保存。 质量考核点： 1、建立工艺文件台账 2、各类工艺文件作出分类，签字齐全，保存完整 3、各类检验文件作出分类，签字齐全，保存完整

技术文件审核制度

技术文件审核制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目的 为规范项目监理部技术文件审核流程，建立系统的文件管理制度，制定本制度。 适用范围 适用于项目监理部的各类技术文件、资料的审核。 职责 1.3.1 总监理工程师应组织专业监理工程师对技术文件的进行审查； 1.3.2 专业监理工程师负责审查相关内容的技术可靠性、工艺性进行审查并签字； 1.3.3 对规模大、结构负责或属新结果、特种结构的工程，项目监理部应在审查相关技术文件后，报送监理单位技术负责人审查，必要时与建设单位协商，组织有关专家会审； 工作内容 1.4.1 需经监理部核查、审核或审批的技术文件包括：根据施工合同约定由双方提交的施工图纸，以及由承包单位提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划、安全生产技术措施或专项施工方案、开工申请等。 1.4.2 监理部对已经核查、审查或批准的技术文件，应签署监理意见。未经监理部核查、审核或批准的技术文件，不能作为承包单位施工的依据，也不能作为监理的依据。

1.4.3 监理部在施工图纸审查的基础上，应协助承包单位根据施工进度计划安排，提出满足施工进度要求的供图计划，以便项目法人（建设单位）及时按供图计划向设计单位索取施工图纸。 1.4.4 监理部应按公司制定的相关制度，对承包人报送的安全生产技术方案或专项施工方案进行程序性审查。 1.4.5 技术资料应按专业、分类收集整理，保持资料的完整性和准确性。 1.4.6 所涉及各类资料，总监理工程师负责组织分类，并在工程验收后规定的期限内，办理移交手续。 1.4.7 归档文件严禁用复写纸或用铅笔、圆珠笔填写

文件审批流程规范

XXXXXXXXXXXXXXXXX文件 XXXX集团发【XXXX】XXXX号 签发：XXXXXXXXX XXXXXX文件审批流程规范 为规范和完善XXXXXX文件及文件审批流程，现对XXXXX文件及文 件呈批流程规范如下： 一、XX文件及呈批流程表格 XXXX使用同一格式的红头文件、文件呈批表格等，其电子版本由 行政人事部发出，各子公司/部门自行到行政人事部拷贝，不得更改文 件、表格的格式，并严格按照各项要求填写内容和跟进流程。 1、公司红头文件 （1）用于对外发布或对XXXX各子公司/部门发布XXXX重要决策，统 一以公司名义发出，签发人为XXXXX，印发部门为行政人事部，签章 处为XXXXXXXX。 （2）红头文件内容由各子公司/部门自行编写并按公司文件呈批流程 跟进。 （3）红头文件审批完毕后需与文件呈批流程表一同交于行政人事部， 行政人事部确认无争议后印发并派送到相关子公司/部门。 2、发文

①用于子公司与子公司间、部门与部门间的日常性文件。 ②需附XXXX文件呈报表，按文件呈批流程跟进。 ③审批完毕后由各子公司/部门自行印发、派送到相关子公司/部门。（2）无须呈批的发文 ①用于所属公司部门与部门间，所发布内容属于常规性的普通文件。 ②发布内容不具备机密性、重要决策性，不得与公司或子公司决策相冲突。由部门第一负责人签字即可生效发布。 3、外界文件 （1）政府、事业单位、企业等外界发给集团、子公司的公文、公函、邀请函、通知等。 （2）外界文件须呈报的要按文件呈批流程跟进。 二、文件呈批流程规范 XXXXX使用同一格式的文件呈报表格等，文件的呈批流程必须依照公司呈批表格的规定流程执行，文件呈批完毕后，文件相关的征询函与呈批表等原件由各子公司/部门自行留底存档以作备查。现以XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函、XXXXXXXXXXXXXXX文件呈批表、XXXXXXXXXXXXXX文件为例，将其使用规范公示如下： 1、XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函： （1）用于各子公司/部门所发文件需向相关各部门征询意见。 （2）在密级与紧急程度的〇中打√以标识文件类型。 （3）在征询协助部门负责人意见栏中，可根据需征询部门数量自行决定征询栏数量，若需征询部门较多，可在“所属子公司总经办意见”栏前增加“协助部门负责人意见”栏，但不可更改栏目的大小、行高。

各类文件审核批准流程规范

各类文件审核批准流程规范-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

文件审批制度 为规范公司各类文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。 一、办公室是公司文件的归口管理部门，负责文件的管理、控制、发放、更改等工作。 二、文件具体审批类别及其流程： （一）、制度规范类文件 审批流程： 文件起草→部门负责人→部门主管领导→总经理→执行董事 （二）、部门日常事务类文件 审批流程： 文件起草→部门负责人→部门主管领导 （三）、财务类文件 审批流程： 文件起草→部门负责人→部门主管领导→执行董事 （四）、采购类文件 审批流程： 文件起草→部门负责人→部门主管领导→执行董事 （五）、销售类文件 审批流程： 文件起草→部门负责人→部门主管领导→执行董事 （六）、其它文件 审批流程无规定但必须让领导签批的，或其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。 三、文件签批原则：

（一）、公司重大事项，必须经总经理、执行董事签批后方可按文件批示精神执行； （二）、文件签批前必须标明编制人、审核人、批准人，否则不得签批； （三）、文件审批原则上不允许他人代签，如因特殊原因无法签批，应电话告知主签批人，可由其本人指定代签人，代签人必须在文件注明为代签，否则文件签批无效； （四）、文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门，必须经相关人员及部门负责人签字； （五）、文件经最终批准人签批后，方可作为有效文件，否则视为无效文件，不可擅自执行。 四、公司领导对呈请批示的文件应当作出明确的批示。对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。 五、承办部门收到交办的文件后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急文件应当按时限要求优先办理，确有困难的，应当及时向交办的部门说明。 六、经公司领导批示的文件，办公室要负责督查催办。紧急文件应当跟踪督查催办，重要文件应当重点督查催办，一般文件应当定期督查催办。情况特殊需要延长查办时间的，要及时向领导报告原因和办理进展情况。

审批流程权限的规定

关于预算管理及财务审批程序、权限的规定 为了加强财务预算管理和会计监督，根据某总公司的有关制度规定，结合某公司的具体情况，特制定本规定，希各部门严格遵照执行。 一、固定资产购建 1、定义 固定资产是指使用年限一年以上，单位价值2000元以上能独立使用的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、器具、工具等物品 照像机、打印机等特殊物品，虽然金额构不成固定资产，但为加强管理此类物品（见名细清单）均视为固定资产。 2、固定资产预算 公司各部门根据生产和经营管理需要，需在上年末统一编制本年固定资产预算，经董事会审查批准后，由财务部下达各部门固定资产预算。 3、预算执行审批权限 -预算内项目由CEO或执行董事批准； -预算外

0＜项目金额≦10000元 CEO或执行董事批准； 1000＜项目金额≦500000元执行委员会批准； 500000元＜项目金额董事会批准； 4、预算执行 申请部门在充分询价后，填报《固定资产预算执行申请表》（附表一），按审批权限批准后交采购部门执行。 采购部门负责依照审批权限审核《固定资产预算执行申请表》的有效性，并承担审核责任。确认无误后，必须在申请部门申报的预算金额内进行采购。若市场价高于预算单价，则需由申请部门修改预算并按原程序重新批准后方可执行。 5、货款支付 购入的固定资产由采购部门到行政部办理固定资产登记手续，行政部完成固定资产登记后通知申请部门领用。申请部门对购入品质量、价格（是否超预算）确认无误后向行政部出具领用单。 采购部门备齐《领用单》、《发票》、《固定资产预算执行申请表》，出具《清算书》并按审批权限批准后，到财务部办理货款支付。

工艺文件管理实施细则

1 目的 为明确技术类工艺文件的定义，规范技术类工艺文件的种类、编制、审批、编号、发放、更改及保管，以及在领取、使用、归还过程中，为防止发放错误、车间误用、滥用或使用过期作废的工艺文件，特制定本工艺文件管理实施细则。 2 适用范围 本细则适用于本公司范围内技术类工艺文件的管理。 3 职责 3.1 技术部负责技术类工艺文件的编制、审核、批准、更改、发放、保管及发放工艺文件的 回收、作废和销毁工作； 3.2 生产部负责按照工艺文件的要求制造产品，确保准确无误； 3.3 品质部负责按照工艺文件对产品进行检验并制定相关的检验文件，监督产品制造与工艺 文件要求是否一致； 3.4 各部门、车间同时负责其部门、车间工艺文件的有效保管及作废工艺文件的及时有效回 收工作； 4. 管理规定 4.1 常用工艺文件的种类 技术类图纸、作业指导书、作业工艺卡、标准产能、产品材料消耗工艺定额、技术文件。4.1.1技术类图纸: 4.1.1.1采购规范:用于指导采购物料、零配件及检验相关物料、零配件； 4.1.1.2产品图:用于制做维修模具、检验测量产品、客户确认； 4.1.1.3成品图:用于指导生产过程的制做及控制、检验；用于指导生产、包装、标识的技术类图纸； 4.1.1.4设备配件、易损件图:冲床、拉伸机床、点焊机； 4.1.1.5模具结构图：模具结构、模具易损件图； 4.1.1.6工装治具图：测试治具、装配治具等图； 4.1.1.7其它类图：临时使用绘制的其它图纸； 4.1.1.8工艺流程图: 某种产品（零件）按其生产加工工序流程而编制的示意图； 4.1.2作业指导书:指导各生产工序作业员正确规范生产操作的技术性文件 4.1.2.1冲压作业指导书： 4.1.2.2拉伸作业指导书: 4.1.2.3点焊作业指导书:； 4.1.2.4装配作业指导书: 4.1.2.5氩弧焊作业指导书:； 4.1.2.6攻丝机作业指导书: 4.1.2.7测试包装类作业指导书: 4.1.2.8临时作业指导书: 临时编制、临时使用的作业指导书；

工作流程规范审批管理规定

广西贝多丰建筑工程有限公司 工作流程规范审批管理规定 1目的 .1 明确岗位职责权限，规范流程审批。 2 范围 2.1总部、各项目部适用。 3 责任 3.1行政人事部负责本规定的拟制、修改、监督执行、解释。 3.2董事会负责本规定的审批。 4 内容 4.1行政人事规范流程审批程序 4.1.1人事招聘流程审批程序 需要部门提出申请（咨询总部意见）→部门主管审批→分管领导审批→总经理核准→行政备案 4.1.2人员面试流程审批程序 4.1.2.1中层干部（含）以下人员面试流程 人事行政办公室初试→需求部门主管（分管领导）复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.2中层干部以上人员面试流程 人事行政办公室初试→需求部门分管副总复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.3高层人员面试审批流程 人事行政办公室初试→总经理复试→执行董事审核→董事长核准→行政备案 4.1.3人事变动流程审批程序 4.1.3.1人事任免规范流程 4.1.3.1.1公司各部门职员任免由部门主管提出，分管副总审核，报总经理审批核准，行政人事办公室在人事任免程序中行使下达任命权与否决权的职能，职能部门和责任部门对人事任免拥有推荐权。 4.1.3.1.2公司各部门经理由公司总部提出任免，报公司分管领导审核，经总经理核准，行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.1.3高层管理人员由总经办提出任免，报公司董事长核准，经行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.2人事调迁规范流程

4.1.3.2.1公司各部门一般职员内部门调迁，经部门负责人（分管副总）审核后，报总经理批准交行政人事办公室备案。 4.1.3.2.2高层人员调迁，由公司总部提出，总经理审核后，交由公司董事长批准，报行政人事办公室下发通知书。 4.1.3.3人员入职、离（辞）职、辞退、转正审批程序 4.1.3.3.1员工入职前，填写公司《员工入职申请表》，经公司行政人事办公室初试、需求部门经理及分管领导复试、总经理复试批准后，方能办理入职手续。 4.1.3.3.2员工离（辞）职前，填写公司《员工离职执行单》，经部门经理及分管副总审批，报总经理批准后，行政人事办公室方能按照规定流程办理离（辞）职手续。 4.1.3.3.3公司辞退员工前，部门经理需协同公司人事行政办公室在律师的指导下做好员工的相关解释工作，辞退原因需注明后，经分管副总、行政人事办、总经理审批后，递交至公司行政人事办公室办理相关手续。 4.1.3.3.4公司员工试用期满前，员工需填写《员工转正申请单》，报部门经理同公司行政人事办公室考核通过后，经分管领导、总经理批准后，递交至行政人事办公室备案。 4.2采购流程审批程序 4.2.1公司各部门根据公司库存来提出申购计划，经部门经理及分管领导核准后，交至行政人事办公室仓管审核，确定采购量，经总经理核准后，方能进行采购。 4.2.2对于在公司无库存之情况下需要急申购之物品，金额在100元以下的，经部门主管以上人员核准后，会同行政部门一同处理，后补申购单，方能报帐。 4.2.3采购公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽量采取转帐结算方式，少使用现金。 4.3财务资金变动工作规范流程审批程序 4.3.1报帐规范流程审批 4.3.1.1报帐原则 4.3.1.1.1报帐必须首先遵循先汇报，后报账的原则，在得到部门主管的同意后，方填写票据进行会签。 4.3.1.1.2报账需严格遵循财务管理制度，正常的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收签外，在票据后附上物品的发货清单或者收据，经部门经理及公司领导会签批准后方能报销付款。 4.3.1.1.3票据需分类分项进行粘贴整齐，并详细填写报账内容。

精简文件数量简化审批流程

关于精简文件数量简化审批流程的处理建议 针对群众路线教育实践活动中征求到的群众意见，办公室对精简文件下发数量，减少文件审批环节，缩短文件审批时间提出如下处理建议： ㈠对发文内容严格把关 ⒈坚持围绕公司中心工作制发文件，发文要注重实效，切实解决实际问题，可发可不发的文件坚决不发。凡是法律、法规和规章已有明确规定的不再发文；对上级普发性文件没有新的贯彻要求的，一般不再发文；已开会部署并明确工作任务的，一般不再发文；会上已经印发的讲话稿，会后一般不再印发。 ⒉某项工作的政策已经明确，执行过程中未提出新的措施，只是一般性号召或重复已有规定、要求的，不应重复行文。 ⒊只有原则性意见，未经充分调查研究，没有拟定出切实可行的措施或办法，不应仓促行文，以避免一项工作多次行文。 ㈡对发文职责严格区分 ⒋拟以省公司名义发文的，严格按照程序报办公室审核办理，不得用送阅件等形式直接报送领导同志；对未经办公室审核办理的拟发公文，领导同志不予签批。 ⒌公文处理工作人员要坚持原则，敢于负责，严格程序，认真把关，对经审核不宜发文的公文文稿，应根据有关规定和来文情况，提出充分理由，向领导同志和起草部门解释说明，坚决控制不发。 ⒍办公室的办文部门对质量较差、送审程序不规范的文稿要退回原单位，重新修改符合要求后，再送办公室，按程序送审；切忌怕麻烦，把一些质量不高的文稿制发出去，这样既影响公司的形象，也不便于受文单位正确把握文件精神，更谈不上认真贯彻落实。 ㈢对发文规定严格控制 ⒎可用领导指示复印件或口头、电话等答复的，不发文件；可发简件、函件、白头件、传真件的，不发正式文件；

已经以电报形式下发的，不再正式发文；议事协调机构、临时机构不得发布规范性文件。 ⒏公司领导班子换届或公司领导工作变动时，涉及议事协调机构、临时机构人员调整的，由办公室综合一次性发文；公司非常设机构一般组成人员因工作或职务变动不再担任成员的，由继任者接替，不再另行发文。 ㈣对行文程序严格规范 ⒐各设区市分公司和省公司直管分公司可直接向省公司报文，其下属机构不得直接向省公司报文，尤其不得越级请示问题。 ⒑向省公司请示问题，应当一文一事，不应在非请示公文中夹带请示事项；严禁多头报送。 ⒒向省公司请示事项，凡涉及省公司各部门业务范围时，应在报文之前与有关部门协商并取得一致意见后上报，经过协商仍未取得一致意见时，应在请示中写明。 ⒓部门需要以公司的名义下发文件，首先必须向公司写出请求发文的请示，并代拟文稿，交由公司办公室拿出具体拟办意见送领导审批，不能直接将文稿送公司领导，也不能不按办公室的拟办意见，越级送领导审批，造成“倒行文”现象，这样既不便于顺利办理文件，还有可能影响领导之间的关系。 ⒔向省公司报送文件，应送省公司办公室按规定和程序处理，不应直接报送领导个人。领导和领导同志身边工作人员不直接接收报送的文件，在特殊情况下，领导同志及身边工作人员收到报件，应转交省公司办公室。除公司领导直接交办的事项外，确需直接报送领导的，应经省公司办公室负责同志同意。 ⒕办公室要严格把关，认真办理，实行收文“首问责任制”；工作人员收文时应对来文在报送机关、文种、内容、附件、磁盘等方面进行核查，齐全无误后签收；缺少部分应一次性提出，避免呈报单位多次报送。 ㈤对文件的数量和报送范围大力压缩 ⒖需要报送省公司的文件，应向省公司办公室备案，凡不在备案之列的文件一般不予受理。

IATF16949技术文件控制程序

技术文件控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 保证质量体系运行起重要作用的各个场所，使用正确、完整、适用、有效的技术文件和作业标准。 2.0适用范围 适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)、电子图档的控制。 3.0职责 3.1技术开发部负责所有技术文件的归口管理。 3.2 APQP项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理，并负责成套文件的整理及归档。 3.3技术开发部档案员负责技术文件的档案管理，负责技术文件的复制、分发、回收、作废、销毁失效文件的管理，确保现场使用有效、正确的技术文件。 3.4各部门资料管理员负责本部门所使用技术文件的管理和保存。 4.0定义 4.1顾客提供的技术文件：包括引进产品的产品图、顾客提供或确认的产品图、产品有关的传真文件、设计变更通知书、技术商谈会议纪要和电子档等。 4.2供应商提供的技术文件：由外协厂家根据我公司的要求而提供的产品设计图、技术条件、性能参数指标、质量保证计划等。 4.3技术协议：和产品有关的协议，包括试制、正式加工、产品设计变更的协议。 5.0工作程序

5.1公司内文件的管理(自行编制和批准) 5.1.1技术文件编制 技术文件按《技术文件完整性》要求进行编制，技术文件编号、格式和填写方法严格按照《技术文件编号方法》和《技术图样和文件格式及其填写方法》要求执行。 5.1.2审核和批准 技术文件的审核和批准由文件设计/编制人员组织进行，严格按《技术文件审批权限规定》执行。在审批技术文件时，同一人员不允许履行两种审批职责。新产品定型前使用的技术文件的审批，至少应进行编制和审核。 5.1.3归档 5.1.3.1技术文件归档登记，应同时填写“技术文件归档登记表”和更新电子档汇总帐，以利检索。 5.1.3.2审批合格的技术文件应由该产品主管人员及时负责收集、整理，并归档。归档时，由技术开发部档案员办理归档登记。 5.1.3.3档案员对接收的技术文件，按产品类型/日期进行分类记帐，并更新电子档汇总帐；按方便取阅和检索的原则进行存放。 5.1.4发放 5.1.4.1确定发放范围 技术文件的设计/编制人员按生产经营活动的需要于每一份技术文件的尾页编写“文件发放控制页”，“文件发放控制页”应履行审批手续，并与技术文件一并归档（“文件发放控制页”不随技术文件发放，不计入技术文件页数）。 临时性用途技术文件的发放，由需用部门/个人填写“技术文件领用申请单”，

公司内部文件审批管理规定

法律文件审批管理规定 第一条为规范公司各项法律文件的签订、履行及档案管理，提高审批效率，有效地防范公司在各种对外商务性或非商务性活动中所引起的风险，确保公司的正常经营，法务室特此制定对相关重要法律文件的审查批准制度。 第二条本制度所指的法律文件，是指公司在对外经营中以及公司日常行政管理中所涉及的相关文件。 第三条公司以下法律文件，必须按照本规定审批流程审查批准后，方能正式生效。各机构、各部门在办理过程中按职责履行自己的权利和义务。 1、公司声明、公示函、警告函等以公司名义对外发布公告的文件； 2、授权书、备忘录、承诺书、意向书、招投标相关文件等各项与商务活动相关的证明文件； 3、在涉及公司的诉讼中产生的各类如授权书、证据材料、起诉书、委托代理书等文件和证明材料。 第四条法律文件的草拟 1、各类法律文件的草拟，实行归口管理、分级把关的原则，由涉及此项业务的部门负责起草。 2、所有法律文件在草拟时，必须确保符合国家法律规定和公司的相关规定，有规范文本的，要参照规范文本。 第五条法律文件的签字审批应当按照以下步骤进行：

1、部门经理审批。所有法律文件在草拟后，负责的承办人应填写“法律文件审批表”（见附件一）并签字提出申请，由该部门的经理签字审批。 2、法务室审批。法律文件提交法务室审查时必须同时提交全部原材料及附件，送审的法律文件内容和形式必须明确、完整，对于不符合要求的法律文件，法务室有权退回。法务室出具的法律意见必须在审批表上予以体现。法务室可根据情况决定是否将该法律文件送交律师、财务部门、相关部门审批。 3、律师审批。法律文件中涉及重大疑难问题的，由法务室送律师审核，由律师出具法律意见书，并在审批表上予以签批。 4、财务部门审批。涉及价款问题的法律文件，由法务室送财务部门审批。财务部门应当对价格条款是否符合财务的相关规定进行审核并反映在审批表上，并对履行过程中的收付款进行监督。 5、相关部门审批。法律文件中涉及重大技术问题的，由法务室组织相关部门进行评审，并由评审小组出具评审意见。 6、公司领导审批。法律文件的最终审批人为相关部门的主管副总。法律文件的更改必须在最终审批人签批前全部完成，并按照以上流程重新进行报批。 7、印章管理部门审批。法律文件经由以上人员审批后，由申请人持法律文件审批表提出用印申请，经印章管理部门批准后加盖印章。（用印申请单的申请流程按照公司印章使用管理规定执行）第六条法律文件审批过程中，如果审批人员提出更改以前的审批意见

文件审批流程规范

XXXXXXXXXXXXXXXXX 文件 XXXX集团发【XXXX】XXXX号 签发：XXXXXXXXX XXXXXX文件审批流程规范 为规范和完善XXXXXX文件及文件审批流程，现对XXXXX文件及文件呈批流程规范如下： 一、XX文件及呈批流程表格 XXXX使用同一格式的红头文件、文件呈批表格等，其电子版本由行政人事部发出，各子公司/部门自行到行政人事部拷贝，不得更改文件、表格的格式，并严格按照各项要求填写内容和跟进流程。 1、公司红头文件 （1）用于对外发布或对XXXX各子公司/部门发布XXXX重要决策，统一以公司名义发出，签发人为XXXXX，印发部门为行政人事部，签章处为XXXXXXXX。 （2）红头文件内容由各子公司/部门自行编写并按公司文件呈批流程跟进。 （3）红头文件审批完毕后需与文件呈批流程表一同交于行政人事部，行政人事部确认无争议后印发并派送到相关子公司/部门。

2、发文 （1）须呈批的发文 ①用于子公司与子公司间、部门与部门间的日常性文件。 ②需附XXXX文件呈报表，按文件呈批流程跟进。 ③审批完毕后由各子公司/部门自行印发、派送到相关子公司/部门。（2）无须呈批的发文 ①用于所属公司部门与部门间，所发布内容属于常规性的普通文件。 ②发布内容不具备机密性、重要决策性，不得与公司或子公司决策相冲突。由部门第一负责人签字即可生效发布。 3、外界文件 （1）政府、事业单位、企业等外界发给集团、子公司的公文、公函、邀请函、通知等。 （2）外界文件须呈报的要按文件呈批流程跟进。 二、文件呈批流程规范 XXXXX使用同一格式的文件呈报表格等，文件的呈批流程必须依照公司呈批表格的规定流程执行，文件呈批完毕后，文件相关的征询函与呈批表等原件由各子公司/部门自行留底存档以作备查。现以XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函、XXXXXXXXXXXXXXX文件呈批表、XXXXXXXXXXXXXX文件为例，将其使用规范公示如下： 1、XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函： （1）用于各子公司/部门所发文件需向相关各部门征询意见。 （2）在密级与紧急程度的〇中打√以标识文件类型。 （3）在征询协助部门负责人意见栏中，可根据需征询部门数量自行 2

生产工艺文件编制指导书--范文

生产工艺文件编制指导书—范文 1. 目的 对产品制造工艺文件编制的全过程进行规范和控制，确保编制的产品制造工艺满足产品图纸的设计要求。 2. 范围 本文规定了编制工艺文件的基本要求、依据和程序。 本文适用于浙江金港汽车有限公司产品工艺文件的编制、审批。 3. 编制工艺文件的主要依据 3.1产品图样及技术文件； 3.2产品生产纲领、计划、质量计划； 3.3相关的法规、标准； 3.4产品生产性质和公司现有生产条件； 3.5工业卫生和环境控制要求； 3.6国内外同类产品的有关先进工艺技术资料。 4. 编制工艺文件的基本要求 4.1工艺文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件，应做到正确、完整、统一、清晰； 4.2在充分利用公司现有生产条件的基础上尽可能采用国内外先进工艺技术； 4.3在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗； 4.4编制工艺文件应考虑安全和工业卫生措施； 4.5各专业工艺文件在编制过程中应协调一致，不得相互矛盾； 4.6工艺文件中所用术语、符号、代号及计量单位应符合有关标准、法规规定，字体应端正，文字符合国家标准简化字； 4.7在工艺文件编制中，应以文字、图示等方式明确规定工艺评定标准。不宜用方案、图示表达清楚时，可在工艺文件上标明样品评定。

5.工艺文件的编制程序 5.1产品工艺方案的设计程序 5.1.1产品工艺方案由产品开发部主管工艺工程师根据设计依据中规定的资料提出几种方案； 5.1.2产品开发部项目负责人组织各专业项目责任人讨论确定最佳方案，一般方案由产品开发部经理审核，报至技术中心总监批准； 5.1.3重大项目由技术总监审核。 5.2产品工艺路线设计程序 产品工艺路线由产品开发部主管工艺人员根据设计依据中规定的资料及产品工艺方案，原则上要提出两个以上的方案，经过分析、优化、对比选择最佳方案，报产品开发部经理审批。 5.3专用工艺规程编制程序 5.3.1熟悉编制工艺规程的所需资料； 5.3.2选择原材料形式和制造方法； 5.3.3选择工序中各工步的加工内容和顺序； 5.3.4选择或计算有关工艺参数； 5.3.5选择设备或工艺装备，提出设计明细表、专用工艺装备明细表、外购工具明细表； 5.3.6工位器具明细表和专用工艺装备设计任务书等； 5.3.7编制工艺定额； 5.3.8编制作业指导书等指导性工艺文件。 5.4典型工艺规程编制程序 5.4.1熟悉编制工艺所需的资料； 5.4.2分析产品零部件并将其分组； 5.4.3确定每组零部件的代表件； 5.4.4根据每组零部件的生产批量，设计其代表件的工艺规程。 5.5关键工序和特殊工序（过程）工艺文件的编制程序 5.5.1关键工序的确定依据 a)产品主要质量特性； b)对产品质量有重大影响的工序；

法务工作标准流程管理

编制日期审核日期批准日期

五、管理规定 第一节总则 第一条通过对分公司的法律事务工作进行梳理，规范公司法务工作的相关程序，规避公司经营中的法律风险，为公司经营和项目开发提供支持。 第二条除非特别指出，本制度中“公司”指“大唐地产分公司”，“集团”指“厦门大唐房地产集团有限公司”，“其他城市公司”指“大唐地产其他城市公司，目前共分为四大区域公司”，“项目公司”指“大唐地产项目公司”。 第二节案件诉讼 第三条起诉申请：由各经办部门在《诉讼申请表》中阐明起诉对象（背景）、事由、目的、希望的结果等事项，与相关证据材料一并报告公司法务人员；公司法务人员认为可以起诉的，上报集团法务部及计划运营部分管领导审批同意后进入实务操作，如认为存在问题，应书面反馈，并与相关人员协商后确定是否起诉，待批准后进入实务操作程序。如属重大案件，公司法务在集团法务部同意的情况下可组织相关部门立会研究。 第四条经集团法务部同意且各部门领导在《诉讼申请表》上签字后，由公司法务人员展开诉前准备操作步骤： (一) 初步收集相关证据材料，经办部门应予积极配合，并提供证据材料及其他文件支持；

(二) 如需要，可出具法律意见书或要求外聘律师出具法律意见书，对案件的利弊、案件未来走向、结果进行判断及预测； (三) 准备涉诉材料，提起诉讼； (四) 对起诉阶段的证据准备工作，经办部门要切实重视，认真执行。需根据公司法务人员要求向公司法务人员提交的基本证据材料（如相关合同（协议）及其补充约定、双方往来信函及传真、双方或单方签署的其它文件、被起诉对象情况证明材料、起诉事项的详细经过说明、涉及该事项的其它内部资料、涉及金额的要提供金额具体数字及计算依据和方式等）。如公司法务人员认为需要补充的，各经办部门应根据要求及时补充。在该阶段提交的证据资料一律以复印件形式提供，并随附目录清单，清单上对每份证据要注明该证据发生的时间、是否有正本、保管部门、保管人等。 第五条诉讼配合：经办部门应立即指定固定的专门负责人或联系人（视具体情况确定），负责配合公司法务人员对案件处理，包括涉及本部门资料的收集、案件简要情况的说明、案件进展的跟进、向公司法务反馈案件进展情况以及其它需要配合的事项，直至案件处理完毕。 第六条应诉： (一) 公司负责收发信件的人员在接到法院邮寄送达的信件后，要立即送交公司法务人员，遇公司法务人员外出或不便接收等情况，应立即将相关信件交计划运营部副经理处理； (二) 公司法务人员在接到法院应诉通知后，应及时与法院相关人员联系，了解情况后，展开应诉前期准备工作并上报集团法务部和计划运营部分管领导审批； (三) 待应诉申请批准后，进入实务操作阶段。

项目工程施工组织设计方案的审批程序文件

施工组织设计审批程序 根 据 《建筑施工组织设计 规》（G B / T 5 5 02- 2 09） 、 《 建 一、施工组织设计主要包括那些容 包括编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、施工现场布置、施工进度计划及工期保证措施、主要分部分项工程施工方案及措施、重点与特殊部位施工措施和方法、季节性施工措施、施工组织管理、质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施等方面 二、 施工组织设计的编制和审批应符合下列规定： 1、施工组织设计应由项目负责人（项目经理）组织编制，可根据需要分阶段编制和审批； 2、施工组织总设计应由总承包单位技术负责人（集团总工）审批； 3、单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人（分公司总工）或技术负责人授权的技术人员审批； 4、施工方案（措施）应由项目技术负责人（项目部技术经理）审批，报公司技术中心备案； 5、重点、难点分部（分项） 工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门（技术中心）组织相关专家评审， 施工单位技术负责人（分公司总工）批准； 6、由专业承包单位施工的分部（分项）工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人（总工）或技术负责人授权的技术人员审批；有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人（总工）核准备案； 7、规模较大的分部（分项）工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。 三、重点、难点分部（分项）工程是指： 1、工程量大，在整个工程中占重要地位的分部分项工程； 2、施工技术复杂的项目； 3、采用新技术、新工艺及工程质量起关键作用的项目； 4、不熟悉的特殊结构或工人在操作上不够熟练的工序。 四、在我国，大型（规模较大）房屋建筑工程标准一般指：

机械加工工艺文件管理规定

机械加工工艺文件管理 规定 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

XXXXXXXX有限公司 工艺文件管理办法 保证工艺文件受控，正确指导产品制作和生产组织，出合格产品。 1、范围 本管理办法适用于工艺部编制的所有工艺文件及公司小件产品图纸的管理，包括外来文件的接收、编制、审核、发放、修改、回收等。 2、技术文件接收流程 收文台账上须记录收文时间、发放部门、发放文件编号及名称、页数、接收人签字。 2.1 接收产品研发部技术文件，接收人核对后，在产品研发部发文本上签字，不再另行登记收文台账。 2.2 接收技术协议及产品标准，登录技术协议台账及产品标准台账，不再另行登记收文台账。 3、工艺文件编审批流程 3.1临时工艺文件编审批流程 试制用图、小批量试制用图，需及时编制临时工艺、临时工艺路线。 大件产品的临时工艺、临时工艺路线的有效期按照产品部的试制计划执行，试制计划结束，临时工艺、临时工艺路线自动作废。 临时工艺由工艺员根据图纸编制，编制人员负责将打印的纸质临时工艺卡正确粘贴到对应的白图左上角，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。 3.2 正式工艺文件编审批流程

小批量生产用图，需要编制正式工艺、正式工艺路线。正式工艺由工艺员根据试制情况，在临时工艺的基础上编制，编制人员负责打印纸质正式工艺卡，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，主管领导批准。校对栏和审核栏必须每页手签（姓名、日期），批准栏只需在正式工艺封面手签（姓名），加盖工艺部章、受控章及分发号有效。正式工艺路线下发电子版，由工艺员编制，部门负责人审核，主管副总批准，加盖部门电子章及受控章有效。 3.3 工装图纸编审批流程 工装用图由工艺员设计，临时工艺随图纸编制，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。 3.4 材料定额 自制零件的材料定额由工艺员计算，采用电子版，无需审批。 4、工艺文件的发放流程 4.1 临时工艺文件发放流程 4.1.1 大件产品 临时工艺卡粘贴于白图上，返回产品部，同时登记发文本。 电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门。 4.1.2小件产品 产品试制用图均为复印白图，工艺部负责根据工艺路线给相关部门发放对应的图纸，自制件临时工艺卡粘贴于白图上，随图纸发放，图纸加盖红色工艺部章有效，登记发文本。 工艺部原则上给外协、外购主管部门仅发放一份外协、外购图纸。如需要增加图纸的份数，外协、外购主管部门按《XXXXXXX有限公司产品图纸管理办

工作流程及规范

棕榈湾各岗位职责及工作流程录 （一）总经理岗位职责 一、在公司董事领导下，全面负责和管理公司的日常工作，贯彻落实公司各项规章 制度，按照执行董事的指令，保证各项工序的顺利进行。 二、制定公司的工作计划，建立和健全管理制度，各岗位具体工作内容和职责规范， 服务质量标准，并监督贯彻实施。 三、分析经营状况及市场发展趋势，组织完成营业指标任务，抓好财务管理，控制各 项营业开支，提高经济效益。 四、充分发挥管理层的工作积极性，不定期检查各岗位的工作情况，奖勤罚懒， 现问题及时纠正，做到职责分明。 五、抓好员工的政治思想教育工作，制定好培训计划，安排员工进行分类业务培训，使之达到专业水平。 六、征集和征求顾客意见，处理顾客投诉，分析服务质量管理中存在的问题，并及时提出整改措施。 七、主持管理人员会议，听取汇报，研究问题、布置任务。 八、根据市场需求，适时推出新项目、新营销策略，掌握发展方向。 九、完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）总经理工作流程 上班前： 1，整理好自己的仪容仪表， 2，准备好上班前要准备工作用的工具（笔，本子）3打考勤 上班中; 1：先查看每个主管是否到岗 2：检查昨日主管完成任务情况、分配当日工作任务3：随时监督各部门主管工作情况 4：看到一些问题记录下来交代给主管去处理 5：发现问题及时召开主管碰头会 6: 检查主管开会情况 7：查看昨日业绩.财务支出及分析. 8: 找有情绪的主管聊天并给予开导.帮助 9：做好与大客户的关系 下班前： 1：检查主管下班工作做好没有

（三）主管岗位职责 一、在总经理和副理的领导下工作，工作上对其负责。 二、负责营业现场正常运转，对营业所需物资和人员要有充分了解。 三、负责下属所有人员的日常工作的考勤、考核。 四、负责重要客户的接待。 五、负责营销方案的制定及执行。 六、做好顾客档案，定期回访，保持公司与顾客的良好沟通。 七、每日召开员工例会，带领员工做好岗前准备工作和上日工作总结。 八、要定期对服务接待人员和技师进行技能考核，并把考核意见和建议交总经理 助理。 九、不定期召集员工坐谈，了解员工心态，特别是技师。确保人员流动降到最低。十，完成上级交办其他工作。

关于规范技术文件审批程序的通知

山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司关于规范技术文件审批程序的通知 各业务科室、施工单位、监理单位： 为进一步规范我矿各类技术文件的审批管理程序，根据上级有关部门的要求，现将有关事项通知如下： 一、施工组织设计、作业规程、安全技术措施的审批标准 1、矿建类工程： （1）由施工单位技术负责人在工程开工前10天内编写、校对完成,经施工单位会审、总工程师（技术负责人）审批后，报送矿生产技术科； （2）由生产技术科牵头负责组织相关业务科室进行会审，提出会审意见后返还施工单位技术负责人； （3）施工单位技术负责人根据会审意见对施工组织设计、作业规程、安全技术措施进行修改、更正后，经施工单位重新会审、总工程师（技术负责人）审批，报送矿生产技术科； （4）由生产技术科再次审核并报总工程师进行审批，总工程师审核后，传六长，报矿长审批； （5）经矿长审批后，由施工单位技术负责人组织施工人员进行贯彻学习，贯彻学习记录和考试成绩存档备案。 2、土建类工程： （1）由施工单位技术负责人在工程开工前10天内编写、校对完成，经施工单位会审、总工程师（技术负责人）审批后，及时报送矿

基建科； （2）由基建科牵头负责组织相关业务科室进行会审，提出会审意见后返还施工单位技术负责人； （3）施工单位技术负责人根据会审意见对施工组织设计、作业规程、安全技术措施进行修改、更正后，经施工单位重新会审、总工程师（技术负责人）审批，重新报送矿基建科； （4）由基建科再次核实并报分管领导审核后，传阅六长，报矿长审批； （5）经矿长审批后，由施工单位技术负责人组织施工人员进行贯彻学习，贯彻学习记录和考试成绩存档备案。 3、安装类工程： （1）由施工单位技术负责人在工程开工前10天内编写、校对完成，经施工单位会审、总工程师（技术负责人）审批后，及时报送矿机电科； （2）由机电科牵头负责组织相关业务科室进行会审，提出会审意见后返还施工单位技术负责人； （3）施工单位技术负责人根据会审意见对施工组织设计、作业规程、安全技术措施进行修改、更正后，经施工单位重新会审、总工程师（技术负责人）审批，重新报送矿机电科； （4）由机电科再次核实并报机电副矿长进行审核，传阅六长，报矿长审批； （5）经矿长审批后，由施工单位技术负责人组织施工人员进行

招标文件审批流程图

招标文件审批流程 一、（定义） 招标文件一般指由招标人或招标代理人编制，提供给投 标人用以明确招标需求、资格条件、招标组织、合同条款、评标方法和投标文件响应格式的文件。本指南中的招标文件 包括竞争性谈判文件、询价文件和各种招标文件。 二、（文件形成过程） 审核的招标文件在送审前通常需经过编制、复核、拟定稿三个过程。 编制、复核、拟定稿应分别由三个不同的组织或不同的岗位完成。 一般情况下，建设单位招标管理部门（或招标代理机构）编制，投资监理机构（或需求方）复核，项目管理部门确定并负责按相关审计规定送审。 跟踪审计人员应该审核招标文件产生的全部过程的工 作痕迹，并适当取证；对不符要求的招标文件应予退回或重 点说明。 三、（招标条件）完成招标文件是发布招标信息的必要条件。 一、跟踪审计务必关注是否已具备招标的条件，这些条件通 常包括： 1、建设项目初步设计获得批复

2、设计文件是否满足招标需求 3、招标需否明确 4、是否按规定设置招标控制价 二、招标文件载明的发布时点之前应具备全部招标条件。 四、（整体性审核）从整体审核、评价招标文件 一、完整性 1、招标文件产生的过程是否完整。 2 、招标文件送审资料是否完整。 3、招标文件本身是否完整。招标文件通常应至少包括投标人须知（含前附表）、招标公告、说明招标标的的容（包括文字、图表等）、投标文件格式、主要合同条款、评标办法等容。审核时须重点关注投标报价方式、评标办法、主要合同条款和工程类项目的工程量清单。 二、合规性 1、审核招标行为是否符合现行法规和建设单位的有关规定。 2、采购方式是否合规。 3 、招标方式是否合规。需要重点关注的是“依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标” 。 4、工程项目招标的计价方式是否采用现行工程量清单计价规，并关注其强制性规的遵循情况。 5、招标标的的金额（或控制价等）是否超过批复、概算等