05 内审首末次会议签到表

内审首/末次会议签到表

编号：Q/GCL-OEFN-MP-022/BG-05-A/0主持会议地点日期

会议

主题

与会人员签到

姓名部门职务姓名部门职务

外审末次会议发言稿(完整版)

外审末次会议发言稿 外审末次会议发言稿 201X年外审末次会议记录 201X.0 3.30： 00—17： 30地点:公司大会议室主持： 曾金贵老师记录： 陈宝桂 参见人员： 详见会议签到表 会议讨论的问题及建议： ●文件评审概述 1、质量手册覆盖了标准各条款的要求，删减合理，对外包过程进行了描述，具有一定的行业特点和可操作性。 2、程序文件作业指导书已按iso9001： 201X要求，编制了文件化的程序文件，规定基本详细、合理。换版后，质量手册和程序文件规定合理。●质量管理体系审核综述 1、总则 ⑴已对国际货运代理及报关业务各过程进行了识别，对相互作用进行适当表述； ⑵已对删减 7.3条款和

7.6条款的理由进行描述，适宜；方针适宜，已在公司中有较好的沟通，传达； ⑶质量目标量化适宜，已分解到各部门、各班组中，并定期进行考核。 2、自我改进机制评价 ⑴已按策划时期进行内审和管理评审。内审资料完整，审核比较深入，内审员充足，素质提高，内审有效性好，但个别参考条款有漏审情况。管理评审较深入、有效，输入较完整，输出较齐全，建议对管理评审中提出的整改要求写“纠正预防措施表”。 ⑵纠正预防措施实施有效，已能促进质量管理体系的持续改进。 3、资源管理评价 基础设施较充分，台帐较完整，已进行必要的维保控制，但设备的维修计划工作待加强。 4、产品实现过程评价 ⑴已对报关业务、海运业务、船代业务等过程进行必要的控制，制定相应的作业流程，填写必要的过程控制记录，控制方法适宜，人员业务熟悉。 ⑵发现1个轻微不合格（综合管理部）。查质量记录《固定资产情况卡》，未能进行编号，也未列入《质量记录总览表》中。纠正：补编号，将该表放在手册后作为附件。 5、监视和测量方面评价 ⑴已识别客户要求，并及时受理顾客投诉，已不定期进行较全面、完整的顾客满意度调查，调查内容齐全，并进行统计分析，但采取改进措施力度不够。