公司管理制度及流程审批标准

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公司管理制度及审批流程标准

（2017年实行稿）

说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。

第一章总则

第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

第二章公司经营理念

第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。

第三章组织架构

除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。

第四章人事行政管理

第一条目的

规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。

第二条适用范围

适用于公司总部及各所属项目组人员。

第三条职责

1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。

2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。

4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。

5、负责员工社保及公积金办理。

5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。

6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。

第四条人员招录与离职管理

1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、

公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。

2、外部招聘

2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司

核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。

2.2发布招聘信息：

（1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。

（2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。

2.3初步筛选

（1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。

（2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。

3、人员面试安排

3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。

3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。

3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。

3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。

3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。

注：视实际情况，安排初、复试。

4、面试实施

4.1确定好合适的面试场所，准备好《应聘人员信息登记表》、《面试评价表》、纸、笔、

杯子茶水等。

4.2请参加面试人员填写《应聘人员信息登记表》，核实其身份证、学历（学位）证、职

称证等原件并留复印件。

4.3由面试官按照《面试评价表》对面试人员作出评价。

4.4根据招聘情况实际需要，可在面试之前对应聘者先进行笔试，笔试内容一般包括一

般智力测验、专业知识技能、领导能力测验（适用于管理人员）、综合能力测验和

个性特征测验。

5、就职资格调查

5.1必要时对拟录用人员以前的工作、学习经历、表现进行调查核实，填写《资质调查

表》存档。

5.2经综合评价，各方面均符合录用条件的，确定为正式录用人员。

6、录用通知

6.1人事行政部应在确定录用后2天内通知录用人员，录用人员在指定时间报到，若不

能在指定时间报到的，公司有权取消其录用资格，特殊情况经批准后可延期报到。

7、入职管理

7.1报到

（1)报到时人事行政部应收齐相关证件资料，身份证、学历证（学位证）复印件；有条件需要的可包括与原单位解除劳动关系证明或失业证、体检报告、职称证原件等。

（2)为新进职员建立个人档案，主要包括：《应聘人员信息登记表》、《面试评价表》、身份证复印件、学历证复印件和其他资料；后期劳动合同、职务聘免文件、调动文件

及其他需要存档的人事资料存入个人档案。

7.2录用手续办理

报到时，人事行政部组织安排接待，并按以下要求办理录用手续：

（1）签订合同

人事行政部应在1月内与新进人员签订劳动合同。劳动合同必须填写以下内容：用

人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人、劳动者姓名、住址、居民身份

证或其他有效证件号码、劳动合同期限、工作内容和休息休假，劳动报酬（劳动报

酬一栏填写工资组成）等。

（2)劳动合同期限规定：首次签订期限为一年（包含试用期），试用期为2个月，试用期间不享受公司其他待遇；续签视公司及项目需要，员工职务或职称报项目分管领导

和总经理后核定不同期限签约。

（3)所属公司人员个人档案及劳动合同均由公司人事行政部统一管理存档。

8、转正管理

员工试用期满前10天，由本人提交试用期工作总结及《试用期转正申请表》，依次交由部门经理、分管领导、项目负责人确认后予以转正。

8.1营销经理、项目负责人：由分管领导审核，提交总经理审批。

8.2营销副经理、经理助理、内勤、策划岗位人员、基层员工：由营销经理、人事行政

部审核，分管领导审批。

8.3财务人员：由分管领导、人事行政部审核，提交总经理审批。

8.4审批通过者，给予转正并调薪；若审批未通过者，则需延长试用期或解除试用期合

同；对于试用期表现优秀者，公司可考虑给予提前转正。

9、离职管理

员工离职包含自动辞职、终止劳动合同（合同期满不续签）、解除劳动合同（辞退、开除）。

9.1员工自动辞职或合同期满个人提出不续签，应填写《员工离职申请表》，部门经理及

人事行政部自收到员工离职申请之日起2天内组织离职面谈。中层以上人员离职谈

话由分管领导及总经理面谈，基层人员离职谈话由人事行政部组织、部门经理及分

管领导面谈。

（1）基层员工：由本人填写《员工离职申请表》，依次提交所在部门经理、人事行政部审核，分管领导审批。

（2）经理助理以上员工：由本人填写《员工离职申请表》，依次提交所在部门经理、人事行政部、分管领导审核，总经理审批。

9.2面谈完成后，由人事行政部负责办理离职手续。

9.3离职申请批准后，员工在最后一个工作日办理工作交接手续，并填写《员工离职交

接表》，完成工作交接，归还物品，相关人员签字后，交由人事行政部备案。

9.4若员工因工作表现欠佳，公司决定与其解除劳动合同（辞退）或员工合同期满公司

提出不续签，可按上述程序办理相关手续。

9.5自员工离职之月次月起办理社保（公积金）停缴等手续。

10、员工花名册与人员统计管理

1、人事行政部负责建立公司《员工花名册》。

2、《员工花名册》须包括员工姓名、性别、居民身份证号码、户籍地址及现住址、学历、

职务、职称、联系方式、劳动合同期限等内容。

3、员工正式报到之日起录入《员工花名册》，在劳动合同签订，转正，岗位、职务变动

等情况发生时及时更新动态。

第五条考勤与休假管理

考勤管理与休假管理主要包括公司员工的日常考勤管理、休假管理，该项工作由人事行政部及相关用人部门归口管理。

1、考勤

1.1公司员工一律实行上下班打卡制度，因故不能打卡者，由部门经理签字确认，作为

当月考勤的依据。

1.2各部门指定专人考勤，并于次月第一个工作日将部门月度考勤结果提交人事行政部，

汇总后将考勤结果报财务成本部。

1.3考勤奖罚制度

（1）公司员工每人每个月有一次迟到（15分钟以内）免处罚。

（2）迟到、早退30分钟以内，处罚50元；超过30分钟以上者必须提前办理请假手续，未请假则按旷工处理，旷工一次扣发日工资的双倍。

（3）员工无故旷工一次（一天）者，扣发日工资的3倍；无故旷工一个月内累计三次（三天）者，给予辞退处理。

（4）全勤奖视各项目组情况自行确定，随工资发放。员工一个月内出现迟到、早退情况，

扣发当月全部全勤奖金。

2、休假原则

2.1员工请假或调休须填写《请假申请表》或《调休申请表》，写明请假类别、原因等。

2.2请假紧急如事先未办理书面请假手续的，须先口头请假，并于事后及时补办书面请

假手续，否则作旷工处理。

2.3婚假、产假须凭相关证明提前半个月向人事行政部提出申请。

2.4员工请假审批流程如下：

（1)基层员工请假2天（含）以内，由部门负责人批准,2天以上的，由部门负责人签署意见后，分管领导批准。

（2）部门经理及以上人员请假，由分管领导批准。原则上，每月按26天计出勤天数。

3、事假

3.1事假按照实际请假天数×日工资的计算方法扣发工资。

3.2日工资=月薪÷月计薪天数。

4、病假

4.1非因工负伤，须出具县（市）级以上医院诊断证明，附病假条附件。

4.2当月请病假2天内，全年不超过6天（含）的，不扣发工资。合计超过6天的，超

出天数按所在城市最低工资标准发放。员工因疾病或非因工负伤停止工作连续医疗休假期间超过3个月的，不再计发病假工资。

4.3特殊情况须报人事行政部审批确定；当地政府另有规定的，从其规定。

5、婚假

5.1符合国家法定年龄的员工初次结婚的，可享受5天法定婚假。

5.2婚假期间，工资视同在岗时正常计发。

6、丧假

6.1员工直系亲属（配偶、子女、父母、（外）祖父母、兄弟姐妹）去世，可享有3天丧

假；其他亲属去世，可享有1天丧假。

6.2丧假期间，工资视同在岗时正常计发。

7、产假

7.1正常分娩的，产假90天（其中产前假15天）。剖宫产的，在90天的基础上再增加

产后假10天。

7.2产假期满仍需治疗休养的，按病假规定处理。

7.3产假期间，月度工资按所在城市的最低工资标准计发，不符合国家计划生育政策的

除外。

第六条薪酬福利管理

1、规范薪酬福利管理流程，建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬体系，促进公司持续、

稳定、健康发展。

2、薪酬福利管理主要包括薪酬体系建立、薪酬范围核定及人员薪资调整管理、福利与补贴管

理。该项工作由人事行政部及项目组归口管理。

3、适用于与公司编制且已签订劳动合同的全体员工，其他人员视实际情况另行约定或参考本

作业标准执行。

4、月度薪酬构成

正式员工月度薪酬由以下几部分组成：

4.1基本工资：根据公司《薪酬核定标准》执行。

4.2岗位职务工资：职务工资根据员工工作岗位、职务级别、工作能力等因素而确定。

4.3月度考核奖金：考核奖金是根据员工每月实际工作业绩完成情况而确定，考核基数

根据公司当年度或当月的考核办法确定。

4.4补贴：主要包括异地派遣、出差补贴。补贴标准按公司《薪酬核定标准》执行，适

用于符合条件的员工。

4.5提成佣金：是指根据员工每月完成工作量，按一定标准核算的工资，具体标准及适

用范围根据公司或所属项目组的相关规定执行。（主要适用于项目组及营

销线人员）

备注：房地产和电视台版块按相应制度执行。

5、薪酬确定

5.1公司员工月度薪酬应符合《薪酬核定标准》规定的上下限，若超过上限的，须报公

司总经理审批。

5.2各岗级薪酬上下限根据公司或项目组规模类型、年销售量、当地薪酬水平等因素综

合确定。

5.3营销人员底薪由公司根据其工作业绩及综合表现确定，其月度薪资、个人提成、奖

金等均包含在项目年度总销售提成内。当年无销售指标的项目，如需预发提成的，需从后期提成中扣除。

6、薪资核定及审批流程

公司或项目组填写《薪资核定建议表》，基层员工由分管领导审批；经理助理以上人员须报公司总经理审批。

7、薪酬计算与发放

7.1薪酬计算原则

（1）从员工正式入职之日起开始计发薪酬。

（2）月度薪酬包括固定部分（基本工资及岗位工资）和福利补贴，固定部分根据当月考勤表、在职员工月度薪酬变动情况核算，浮动部分根据当月指标完成、绩效考核结果核定，扣除代扣代缴部分后发放。

（3）个人劳动所得应根据国家规定在工作所在地缴纳个人所得税。公司依法从职员现金收入中代扣代缴个人所得税。

7.2薪酬发放原则

（1）月度薪酬发放表由项目组内勤或人事行政部/财务成本部制作，报营销经理审核、分管领导或总经理审批。

（2）薪酬发放结果，包括计发时段、发放时间、应发和应扣项目、金额、发放形式等，应以电子文档和书面两种形式保存。

（3）公司及项目组须按审批通过的薪酬数额来发放，发放时间为每月10日前，由财务成本部或项目组发放。员工缺勤及请休假期间薪酬标准按照《考勤与休假管理》的相

关规定执行。

（4）现金发放的薪酬项目，必须支付给本人，并由其签收。委托代领的，必须出具书面的授权委托。

（5）员工新入职、中途离职、被辞退的月度薪酬按员工实际出勤工作日计算，浮动部分按实发放。

（6）年终提留在春节前发放，在此之前已离职的员工不再发放。

第七条福利与补贴

1、基本福利

1.1社会保险，根据各区域及各项目组的实际情况确定。

1.2公司聚餐及节日福利视实际情况由人事行政部提前提议、商定，报分管领导、总经

理审批。

2、外派及相关补贴

2.1外派省外人员享受一年2次的探亲假，交通补贴金额为4000元/年，当年度结算。

享受探亲补助员工可凭票据报销相关费用，探亲假期为7天，春节视公司放假实际

情况确定，可较项目上适当延长。

2.2车辆补贴

公司个人用车暂不补贴，如涉及私车公用的，视实际情况给予补贴，在月度薪酬中

核准，报分管领导或总经理审批。

2.3通讯费补贴

公司个人通讯费暂不补贴。营销人员视情况由项目组自行确定。

3、其他福利

3.1公司每年为正式员工提供一次人均费用不超过500元的体检。

3.2公司为正式员工的生日提供最高不超过200元标准的生日贺礼。

3.3公司员工家中红、白事，视实际情况，由人事行政部提议、公司相关领导商定。

第八条奖励与惩处

1、目的

1.1为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的违纪、失职行为；保障公

司工作秩序正常运行，保证公司各项经营目标的顺利完成。

1.2通过奖励，表彰先进，激励员工；通过惩罚，严肃纪律，教育员工。

2、适用范围：奖励与惩处办法适用于公司全体在职员工。

3、奖惩原则

3.1奖惩分明：有功必奖，有过必罚，执法公正严明。

3.2奖惩适当：执行奖罚中，要做到功奖相称，处罚相当。

3.3注重时效：奖励和惩罚必须及时有效；

4、奖惩实施

4.1公司人事行政部负责按公司行政管理制度对全体员工执行奖惩，负责受理各部门提

报的奖惩申请。

4.2各部门最高负责人负责提报部门员工各项考核的奖惩申请，分管领导及总经理负责

奖罚项目的审核及审批。

5、奖惩标准

5.1奖励分为四大类：嘉奖、记功、调薪、晋升。

5.1.1嘉奖

有下列事实之一者（但不仅限于以下事实）予以嘉奖并奖励500元：

（1）完成重要任务及时、出色，表现突出者。

（2）具优秀品德、有善行佳话，足为公司荣誉及楷模者。

（3）助人为乐，热心服务有益于公司及员工树立良好风气。

（4）在完成本职工作的情况下，能顾全大局，对其它部门工作给予大力支持协助者。

（5）为公司献策献力，对公司运营、管理制度等方面提出合理化建议，并被采纳者。

5.1.2记功

有下列事实之一（但不仅限于以下事实）予以记功并奖励1000元。

（1）在公司运营等方面，提出合理化建议并经采纳，产生经济效益或规避相应风险的。

（2）对公司有显著贡献的特殊行为者。

（3）检举或制止违规及损害公司利益的行为。

（4）敬业精神或协调能力出色，部门凝聚力强，工作成绩突出，足可为公司楷模者。（5）对提高公司声誉和对公司发展有重大功绩者。

5.1.3调薪

有下列事实之一者（但不仅限于以下事实），予以调薪，增加工资。

（1）达到晋升条件，但暂时职位没有空缺者。

（2）工作成绩突出，但尚不足以晋升者。

（3）工作性质和岗位发生变动，工作量有较大增加者。

5.1.4晋升

对工作认真负责，业务水平高，能起模范带头作用，管理水平和协调能力突出的员工，可予以升职，并享受相应的福利待遇。

（1）具备较高职位的技术能力和专业素养。

（2）相关的工作经验和资历。

（3）相应的管理水平、敬业精神和协调能力。

5.1.5奖励程序

（1）晋升的员工接到调职通知单后，应于指定日期内办妥移交手续，就任新职。（2）凡因晋升变动其职务，其薪酬自晋升之日起重新核定。

5.2惩处分为五大类：警告、记过、工资降级、降职、开除。

5.2.1警告

有下列情形之一者（但不仅限于以下情形）予以警告，并罚款500元：

（1）由于工作失误、拖延或责任心原因，影响到相关部门的工作，情节较重者。（2）布置的工作，届时未完成造成一定后果，事后无合理解释者。

（3）迟到、早退、擅离职守，闲游、上班打瞌睡，玩电脑、手机游戏者。

（4）在公司内喧哗或口角而影响正常秩序,制造纠纷或不和谐之气氛的。

（5）缺乏团队协作精神，消极怠工；影响工作正常推进的。

（6）工作时间内从事与本工作无关的事情，或在上班时间内干私活者。

（7）引起客户投诉，但尚未造成直接经济损失的直接责任者。

（8）违反一切安全管理制度者。

5.2.2记过

有下列情形之一者（但不仅限于以下情形）予以记过，并罚款1000元。

（1）未经许可，擅离职守、旷工者。

（2）成本控制方面，造成浪费，虽尚未造成重大损失，但情节恶劣者。

（3）缺乏团队协作精神或敬业精神，不能听取别人意见我行我素，影响相关部门运作，情节恶劣，但尚未构成辞退的。

（4）有严重的失职行为者。

（5）故意损毁、涂改重要文件或公物者。

（6）造谣中伤，散布谣言及不正确或含有恶意事件，而有损公司形象和他人的尊严者。

5.2.3工资降级

有下列事实之一者（但可能不仅限于以下情形），予以工资降级处理。

（1）达到降职条件的，公司给予一次改正错误的机会，未降职者。

（2）不能胜任岗位工作，进行岗位调整的。

5.2.4降职

有下列情况之一者（但不仅限于以下情况），予以降职。

（1）对于严重违反纪律或者有严重失职行为，使企业利益受重大损失，不宜继续担任现任职务者。

（2）管理水平专业技术不足以胜任者。

（3）敬业精神和团队协作能力不足以胜任者。

（4）违背公司和命令要求，影响公司运营和项目推进的，使公司蒙受重大损失者。

5.2.5开除

有下列情形之一者（但可能不仅限于以下情形）予以开除，并视必要诉诸法律。

（1）对同事使用暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序或殴打同事或相互殴打，情节恶劣者。（2）偷窃或侵占同事或公司财物经查实者，情节较严重者。

（3）无故损毁公司财物，损失重大，足以构成开除的。

（4）未经许可，兼职、兼营与本公司同类业务者。

（5）泄密、出卖公司信息，谋求利益，使公司蒙受损失者。

（6）渎职，影响公司发展和项目推进，使公司蒙受重大损失，足以构成开除的。

（7）多次受公司处罚。

（8）利用职权受贿的，使公司蒙受损失者；

（9）吸食毒品者，受刑事处分者。

（10）触犯国家法律、法规者。

第九条行政后勤管理

1、目的

规范行政后勤工作流程，提高管理效率，使相关工作更加标准化和规范化。

2、发文管理

2.1公司发文，须经公司董事确认、总经理审批签发.

2.2项目组发文，须经项目分管领导审批签发。

3、会议管理作业标准

3.1规范公司内部的会议管理，提高会议质量，降低会议成本。

3.2会议通知：会议召集部门应按照预先确定的会议计划、会议主题，及时以书面或口

头形式，告知需要参加会议的人员、会议时间、地点、议程、需要准备的事项，必要时可通过电话、短信等方式和与会人员确认。

3.3会议管理：与会者应适时提前进入会场，并在《会议签到表》上签到。

3.4会议主持人须对会议的主题、议程、须解决问题进行说明。

3.5与会人员在会议进程中要求：

（1）会议发言应围绕主题与议程的要求，不离题、跑题。

（2）未经请假不得无故缺席、迟到、早退。

（3）将手机等通讯工具调为静音或关闭状态，原则上不允许接听电话。

（4）如有统一着装要求的，应按要求着装。

（5）做好本人的会议纪录。

3.6会议纪要：会议纪要由会议召集部门在会议结束后2日内撰写完成，重要议题由与

会人员签字、下发。由人事行政部或项目组内勤统一下发、存档。

3.7会议督办：公司各部门、各项目组召集会议的、由部门负责人对会议决议事项进行

督办，并向分管领导、总经理汇报决议事项落实执行情况。

4、档案管理作业标准

4.1各大部门负责本部门档案资料的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档；并向

人事行政部移交档案。

4.2人事行政部负责对应归档资料的接收、标识、整理、保存和管理。

备注：保密管理作业标准、车辆管理作业标准、固定资产及办公用品管理作业标准，视公司发展需要适时颁布。

第五章员工出差管理制度

第一条目的

为规范出差管理流程、加强出差费用预算管理，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

第三条出差的相关规定及费用标准

1、当日出差：出差当日能往返者。

1.1当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

1.2当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报单位核准按远途出差办理。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

2.1当日出差的交通费凭乘车票据按实报销。

2.2远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8

个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

3、出差费用标准如下表：

（1）就餐费按每人每天40元进行补贴。住宿费标准凭票报销，员工每2人每天原则上不超过160元。

（2）交通费凭票据如实报销（原则上高铁不超过二等座标准；乘飞机仅限经济舱）

第四条出差审批流程

1、部门经理级以下人员出差应提前1日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》注明出差

时间、地点和事由，由部门经理审批，并报人事行政部备案。

2、部门经理级以上的出差须提前2日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》，注明出差

时间、地点和事由，报分管领导审批，报人事行政部备案。

3、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经总经理批准，

出差回来后再补办手续。

4、各项目组因业务需要出差的，均按上述审批流程找分管领导审批。

第五条出差费用的预借支、报销流程

1、出差费用预借支

1.1因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务成本部填写《暂

支单》按规定办理费用预借支。

1.2预借支：

（1）所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务成本部预约，并报分管领导确认审批。

（3）借款要及时清还，出差结束后3日内到财务成本部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

2、出差费用报销程序

2.1报销程序

（1）员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。

2.2报销规定：

（1）住宿费用、交通费用和餐饮费按实报销，由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、接待费不得重复报支。

（2）同行的出差人员若是有两名及同是男性或同是女性，住宿费则按一方的金额报销。（3）业务招待费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。

（4）所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的支出项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重按公司的奖惩制度处罚。

（5）涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。

（6）当日出差者不报销住宿费。

（7）出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予

报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。

（8）本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

（9）员工节假日出差的，经其所属部门领导批准并由人事行政部审核后可安排补休。

第六章工装管理规定

第一条目的

为树立和保持公司良好的形象，营造企业文化氛围，展示员工的精神面貌,实现规范化管理，要求员工着工装上班。

第二条着装要求

1、所有员工在工作时间必须按照工装配备着装，保持良好的精神风貌，树立公司形象。

2、所有员工上班都必须佩带公司统一发放的工作牌。如有损坏，制作费由个人承担。

3、着工装时，应搭配与工装颜色、款式得当的袜子和鞋类，鞋应保持清洁光亮，无破损并符

合工作要求。

4、工装应经常换洗，衬衣原则上每天清洗，领、袖口不能有污迹，不得出现掉扣、错扣、脱

线现象。

5、工作以外时间，凡是代表公司出席的重要场合，如：会议、对外接待、商务谈判以及招商

等工作，参与活动的员工均需着工装，佩戴胸牌。

第三条工装配制说明

1、员工入公司后，发放工作牌；试用期满后，发放工装。

2、员工离职或被辞退时，需按在职时间长短折算个人承担工装采购费用，具体标准见下表：

工装个人承担采购费用比例（原采购价格百分比）在职半年内在职半年以上50%0%

第四条处罚规定

1、各部门负责人应认真执行、督促员工遵守本规定。

2、任何人不得将工装和胸牌转借给非公司人员。擅自转借他人，对公司形象造成一定影响的，

追究当事人责任。

3、工作时间不着工装者，视为当天缺岗，并扣发当日薪资。

4、工作时间未佩带胸牌者，一次罚款10元。当月累计超过3次及以上的，罚款200元。

5、罚款直接从当月工资中扣除。

6、员工丢失、损坏工牌及工装的，公司予以补发，费用自行承担。

第五条本规定由各部门项目组负责具体实施，由人事行政部负责监督。

第七章印章管理制度

第一条目的

为了规范公司印章管理，杜绝用印混乱现象的出现，特制定本制度。

第二条印章的种类

印章种类各类印章的适用范围

公章1、公章是法人权利的象征，除法律有特殊规定外（如发票的盖章），均可以用公章

2、凡是以公司名义发出的信函、公文、合同、介绍信、证明或其他公司材料均可使用公章

法人章1、在规定的有限用途内使用

2、办理银行业务、税务申报、支票等

财务专用章办理企业会计核算和银行结算业务等发票专用章企业用于开具发票使用的印章

合同专用章1、企业对外签订合同

2、公章可以代替合同专用章使用

第三条印章使用范围

1、发送正式公文、电函、传真等。

2、财务报表、业务报表。

3、授权委托书、人事任命、劳动合同。

4、签订重要业务合同、协议。

5、需要代表本单位加盖行政公章的其他文件材料。

第四条用印规定

1、与公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构

的行文，盖公章；

2、以公司名义对国家机关、团体、公司核发的证明文件、及各类规章制度的核定由总经理签

名，盖公章。

第五条印章的保管

1、公司印章实行专人保管，法人章与财务专用章分开保管。

2、法人章及财务专用章由总经理核定人员监守。

3、公司印鉴的监守人员为人事行政部主管。

第六条印章的使用

1、公司内部使用印章前，先填写“印章使用登记表”，经人事行政部审核方可使用。

2、印章携带外出，必须经过总经理批准。

第七条印章遗失的处理

印章如果发生丢失、损毁、或被盗情况，应迅速向总经理或人事行政部主管报告，及时依法公告作废。责任人将相关说明原因的报告书递交至人事行政部。

第八章财务成本管理

第一条目的

1、规范统一公司财务管理流程和作业标准，促进财务成本管理制度有效实施，控制财务风险，规范成本管理，强化控制意识，确保公司核心利益。

第二条职责

1、财务成本主体部门为财务成本部及人事行政部，负责严格执行财务成本管理流程及标准，

按公司管理制度进行财务成本审批和管控，维护良好财务状况。

第三条财务核算原则

1、财务成本部根据业务进行会计核算，审核会计凭证，及时进行账务处理，编制会计报表。

2、负责经济效益核算、成本（费用）控制、税务核算，维护良好公司运作状况。规范资金使

用，注重日常资金管理。

第四条主要资产、负债管理

1、货币资金管理

1.1公司现金管理

（1）遵守国家《现金管理暂行条例》的规定，超出结算起点的付款应转账结算，不坐支现金。不得为任何单位和个人套取现金，不得用白条抵充现金、不准因私借支现金。

（2）现金收付时应坚持“当面点清”制度。公司及项目组出纳须于每日结出当日现金余额、盘点库存现金，若出现差异应及时查明原因并报财务成本部负责人。

1.2公司银行存款管理

（1）财务成本部应定期对各银行账户进行清理、核对。

（2）公司必须严格执行规定的付款审批权限和流程。出纳人员应严格把关，确保每笔款项支付单据齐全、手续完备并合乎规章。

2、应收款项管理

2.1应收款的催收工作由财务成本部配合该项目的主要负责人负责催收。

2.2财务成本部须结合发票开具情况，定期向公司负责人通报应收账款情况。

第五条报销管理和资金支付

1、报销管理

1.1公司员工报销，需按下列审批程序：①经办/证明人签字②部门经理签字③财务成本

部审核签字④总经理签字⑤出纳付款。

1.2正常的办公费用开支，经办人凭正式发票原件按要求填写费用报销单，包括报销部

门、日期、单据及附件张数、大写金额、用途、报销人签字，要求报销金额准确，字迹清晰。如属于招待费的须用便签注明招待的对象。先由部门经理审核单据的真实性、完善性，经财务成本部审核用款用途后，总经理批准方能报销付款。

1.3从财务成本部领取《报销单》后，依财务成本部规定的标准粘贴相应的正式发票（补

贴部份不需发票）。

1.4若是差旅费报销则需填好《差旅费报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财

务成本部审核，相关领导签字后，方可到财务成本部领取报销费用。

2、资金支付

2.1资金支付须填写《资金支付审批单》，资金支付审批同报销流程，经审批后，财务成

本部门方可进行支付。

2.2各项目组发生的费用均由所在的项目部按报销审批流程自行支付。

2.3所有支出，不论支票或是现金，如果总经理不在，出纳员需经电话请示总经理同意

后方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

2.4员工报销，报销流程正常审批完成的，财务成本部及项目组原则上应当日支付。

2.5严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权

且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

2.6公司项目采购及费用支付，尽可能以公司资金支付，避免员工垫付。

2.7公司一律不支持任何员工借款。

第六条采购管理

1、小件采购

办公用品、易耗品和小件物品，如笔、A4纸等价格在500元以下的，在取得部门经理同意后，可由该部门或人事行政部直接采购。

2、一般物品采购

500元以上物品采购须填写《物品申购单》，部门经理审核，分管领导审批后方可进行采购。

第七条业务招待管理

1、业务招待费的开支范围

主要指公司各级人员对外招待应酬、公关等业务往来活动发生的餐饮费、招待费、参观游览费、礼品费等费用支出。

公司授权管理制度

组织组织授权授权授权管理制度管理制度管理制度 一、目的 为了进一步规范公司的运作，提高效率、控制风险、降低成本、改善客户服务，特制定本授权管理办法。 本办法包括从组织层面明确各层级的常规授权，以利于职责、任务的顺利完成，提高组织的运营效率及效能。同时规定临时性授权的原则及方法，指导各级主管的临时性授权，以促使组织经营管理能力的提升。 二、定义及类别 （一）定义 授权指将某项权力从公司或某个层级（岗位）授予某个层级（岗位）使用以完成某项任务的过程。 1、任务是指管理者所要求员工去完成的具体事项，如年度工作任务、日常监控任务等。 2、权力是指员工完成工作所需要的财力、人力及其他资源的自主支配权，如决策权、财务使用权、人员调配权、信息知情权、质量否决权等，按权力所指向的对象类别分为财务权、人事权及业务权。 （二）授权的种类 1、授权从整体上分为常规授权和临时授权。 常规授权 常规授权也称组织授权，指根据流程运作及职责分解而固定授予的权力。 临时授权 临时授权也称个人授权，指根据属下能力变化而临时授予完成某项任务的权力。权力一般由组织的高层级向低层级授予，但亦存在平级委托任务并相应授予权力的情况。 2、授权按权力的性质和尺度可分为决策权、信息知情权和执行权。 1）决策权决策权 决策权指对某项事项进行提议、审核、决策的权力； 2）信息知情权信息知情权 信息知情权指决策前及决策后信息知晓的权力； 3）执行权执行权 执行权指具体执行某项事务或决策的权力，前者即是职位职责所约定的分工，后者是指在职位分工的基础上，根据具体决策明确的执行主体所有的权力。 3、决策权按决策程度分提议权、审核权、会签权、批准权： 1）提议权提议权 提议权包括申请权，指对某一事项或工作制订、编制、申请或提议的权力。 2）审核权审核权 审核权包括复核权。审核权指对申请/提议事项按公司规定进行审核以确定是否合理、可行的权力。复核权指对已审核通过的事项进行复核的权力。审核和复核的结果有三种，第一种是通过并呈报上级批准，第二种是予以否决，与提议者沟通如何进行修订或改进，第三种是提出意见，由拥有批准权的人最终决策。审核和复核者根据事项的性质进行判断，决定作出哪一种审核结果。 3）会签权会签权 会签权指对申请/提议事项是否合理、可行提出本人意见的权力。会签权与审核

投资项目审批管理制度

xxxxx 投资项目审批管理制度 2007年9月

目录 第一章总则 (1) 第二章投资项目审批权限 (1) 第三章投资项目审批流程 (2) 第四章附则 (3)

第一章总则1 第一条为规范xxxxx投资审批程序，加强投资项目的实施管理和评估，落实各级责任制，以便化解风险，提高效益，特制定本制度。 第二条本制度所称投资项目主要是指由xxxxx以及下属子集团进行的基本建设或对外投资项目。 1)基本建设项目，包括新建办公场所等土建项目等。 2)对外投资项目，包括对外短期投资（股票、债券）、对外长期投资（股权、债权）、 企业兼并收购、合资联营等。 3)其他投资项目，指上述两项以外的其他固定资产、无形资产等投资项目等。 第三条本制度适用于xxxxx以及下属子集团。 第二章投资项目审批权限 第四条xxxxx对于基本建设项目、对外投资项目，以及其他投资项目实行总部集中决策，统筹管理。xxxxx拥有各项投资项目的决策权，各下属子集团的投资项目必须报经总部审批后方可实施。 第五条xxxxx对于投资项目纳入预算管理，总部及下属子集团立项的投资项目必须编制项目预算，并报经集团战略投资中心审核后，由xxxxx董事会最终审批同意。投资项目预算经xxxxx董事会审批同意后，各单位可具体负责投资项目的实施，但是在投资项目资金支出时还必须报经xxxxx财务管理中心审核，然后由集团总裁最终审批。 第六条所有预算外投资项目必须经xxxxx董事会审批后方可实施；xxxxx董事会审批同意后，投资项目在资金支出时还必须经集团总裁审批同意。 1目前xxxxx将所有投资权上收为集团总部的，随着集团管理的正规化，xxxxx可有选择性地将投资权下放到各子集团，可限额进行管理。

XX集团授权管理制度

天山集团授权管理制度 1 总则 1.1目的 为了加强集团公司授权管理工作，确保集团公司规范化运作，维护集团公司的合法权益，加强内部控制和风险管理，优化资源配置。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及集团公司章程的规定，结合集团公司实际情况，特制定本制度。 1.2本制度适用于天山集团公司各部门、各公司及所属分公司。 1.3释义 1.3.1本制度所称授权是指：董事会为使下级或部署工作得以顺利开展或完成某项任务，在一定时间赋予其特定的职责和权力的过程。 2 授权管理的原则 在保证集团公司合法权益的前提下，提高生产经营管理工作效率，集团公司授权按照权责一致、合理适度的原则。 2.1统一指挥原则。在授权的过程中，要坚持一人只对一人负责、一人向一人授权工作的原则，不能多头授权。 2.2逐级授权的原则。集团公司的内部授权，应从最高层组织开始，自上而下的逐级授权，不能越级授权。 2.3职权与职责相对称的原则。职权是执行任务的权力，职责是完成任务的义务，两者必须相称，行使职权的同时就应当负有相应的职责，把职责交给下级的同时要给予下级履行职责的相应职权。 2.4可控原则。授权不仅要适当，还要可控。正确的授权，不能放任、撒手不管，要在授权的范围、时间、人员等方面保留某种控制权。 2.5例外管理原则。在一般情况下，依据已有的规定由各级组织行使自己的权力并履行自己的职责。但在特殊情况下，可由上级来处理意外出现的问题。既能保证正常管理工作的稳定性，又能应付特殊性的例外管理工作。 2.6考绩原则。权力授出后，定期对下属进行考核，对下属的用权情况做出恰如其分的评价，并与下属的利益结合起来。 2.7职权绝对性原则。集团公司内部的上级组织授权给下级之后，对下级人员的权力使用情况仍负有责任。 3 授权者管理职权及职责 3.1董事长为集团公司法定代表人（以下简称授权人）。

方案审批管理制度

方案审批管理制度 篇一：施工方案审批制度 施工方案审批制度 菏泽交通联通建筑安装工程有限公司 二○一二年月一月一日 施工方案审批制度 施工方案是指导施工准备和组织施工的重要文件，可视为指导现场施工的法规，是施工过程科学管理的主要依据，为确保施工方案的可行性和有针对性特制订如下规定：一、编制依据： 国家有关法规、规范、质量检验评定标准，强制性条文、行业标准、地方规定、施工图等。 二、编制内容：1、概况；2、施工部署及施工进度计划；3、施工准备；4、主要施工方法与措施；5、施工总平面图；6、技术质量措施；7、季节性技术措施；8、安全、消防等管理措施；9、技术经济指标计算和分析； 三、方案审批：施工组织设计编制完成后，项目部各部门参与编制的人员在“施工组织设计会签表”上签字（附件１），交由项目经理签署意见并在会签表上签字。签字齐全后报公司技术科，由技术科等相关部门对施工组织设计进行讨论，将讨论意见签署在“施工组织设计审批会签表”上

（附件２）。然后由总工程师对施工组织设计进行审批，将审批意见签于“施工组织设计审批表”上（附件３）。 附件１： 施工组织设计会签单 附件2： 施工组织设计审批会签表 附件3： 施工组织设计审批表 篇二：专项方案审核、审批制度 专项施工方案（措施）编制、审批制度 根据建质[XX]87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中有关管理规定，对危险性较大的分部分项工程施工单位在编制施工组织（总）设计的基础上应单独编制安全专项施工方案，并严格按《管理办法》覆行编制审批规定。 一、危险性较大的分部分项工程概念及范围 危险性较大的分部分项工程指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良影响的分部分项工程，包括：基坑（开挖深度≥3m）支护、降水工程；土方开挖（深度≥3m）工程；模板工程及支撑体系（工具式模板工(转载于: 小龙文档网:方案审批管理制度)

授权审批管理制度(定稿)

xxxx 授权审批管理制度

2007年9月

目录 第一章总则 (1) 第二章授权审批的基本原则 (1) 第三章授权审批的范围及权限 (2) 第四章审批和审核的程序 (2) 第五章审批和审核的责任承担 (3) 第六章监督检查 (3) 第七章附则 (4)

第一章总则 第一条为了加强对xxxx各项资金支出审批管理，完善内部控制及提高工作效率，根据国家相关法规和xxxx有关制度文件，特制定本制度。 第二条本制度适用于xxxx总部及其下属子集团。 第三条总裁及各子集团总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责。 第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员，以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等。 第二章授权审批的基本原则 第五条xxxx及其下属子集团应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。xxxx及其下属子集团授权审批的不相容岗位包括： 1)审批； 2)业务经办； 3)保管； 4)审核与会计记录； 5)稽核。 第六条xxxx及其下属子集团内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。 第七条审批人员只能审批其下级经办的事项。审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属子集团总经理为经济

业务事项经办人的，应当由总裁审批。 第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则：设置多层审批的，不宜设置审批层次过多。一般情况下，xxxx及其下属子集团的审批层次一般不超过四层： 1)xxxx总部的审批层次为：中心总监、副总裁、总裁； 2)下属子集团的审批层次为：部门经理、分管副总、总经理、xxxx副总裁或总裁 （如果超出子集团总经理的权限）。 第三章授权审批的范围及权限 第九条审批权限分为审核和审批两类： 1)审批：指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准。 2)审核：指各级财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案， 审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经 办人员是否在授权范围内办理业务。 第十条xxxx应当对资金开支等经济事项进行审批处理，并按审批对象的类别界定各审批人员的审批范围，并按照确定的审批层次确定各审批人员的审批权限。 财务总监一般应对企业发生的所有经济业务事项予以审核，但可以根据审核业务量和相关专业会计人员的能力，授权给相应的专业会计人员代为审核，并确定各审核人员的审核权限及审核限额。 第十一条xxxx各单位对实物资产的验收、领用、发出、盘点以及损失处理等活动的审批规定参见xxxx其他相关制度。 xxxx及其下属子集团的对各项资金开支的具体审批权限参见附件一、二。 第四章审批和审核的程序 第十二条审批的一般程序是：先下级，后上级；先经业务线、行政线有关部门，后报

集团有限公司授权管理制度

A集团有限公司 授权管理制度 二〇一三年八月 19 / 1 目录 第一章总则 ....................................... 错误!未指定书签。

第二章授权管理机构与职责............ 错误!未指定书签。第三章授权的形成............................ 错误!未指定书签。第四章授权的形式............................ 错误!未指定书签。第五章授权的变更与维护................ 错误!未指定书签。第六章授权责任追究机制................ 错误!未指定书签。第七章授权监督检查........................ 错误!未指定书签。第八章附则........................................ 错误!未指定书签。

第一章总则 19 / 2 为确保A省交通运输集团有限公司（以下简称“集第一条团公司”）的整体利益，加强集团公司经营管理、内部控制、自我约束和风险防范，建立合理的授权机制，提高决策效率，确立集团公司的决策权、知情权、调控权，特制定本管理制度。 本制度所称的授权，指集团公司授权机构（或岗位）第二条在法定经营范围内向受权机构（或岗位）授予经营管理活动的权限。包括集团公司对下属二级成员单位有关财务、资金、人事、资产、业务等管理活动权限的规定，以及集团公司各管理层级之间的逐级授权。 第三条授权与赋予责任、受权与承担责任相统一。自受权之日起，受权者必须履行以下义务和承担以下责任： （一）在权限范围内行使职权，严禁越权； （二）严格按照规定的程序行使职权； （三）越权行为，必须追究相关责任； （四）对受权权限内事项承担全部责任。 第四条公司的授权管理应遵行如下原则： （一）逐级授权原则。上级授权机构（或岗位）对下级机构（或岗位）授权，下级机构（或岗位）根据需要可再进行转授权，转授权机构（或岗位）向原授权机构（或岗位）负责和承担全部责

公司审批权限管理制度三篇

公司审批权限管理制度三篇 篇一：XX股份有限公司审批权限管理制度 为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。 一、关联交易 （一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。 （二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。 （三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。 二、对外担保 （一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。 （二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。 1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。 2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （三）公司的对外担保合同，由董事长签署。 三、对外投资 （一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。 （二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。 （三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。 1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。 2、累计投资不超过2000万元的，由董事会审议批准；超过2000万元的，由股东大会审议批准。 3、对外投资、委托理财合同，由董事长签署；证券投资和衍生产品投资的资金划拨，由董事长审批、财务总监联签。 四、购买、出售、置换资产（包括房屋、设备等固定资产，土地使用权、商标、专利权等无形资产及其他财产权利）。 （一）成交金额不超过1000万的，由总经理审批。 （二）成交金额超过1000万，不超过2500万的，由董事长审批。 （三）成交金额超过2500万的，由董事会审批。

授权审批制度

授权审批制度 第一章总则 第一条：为规范企业审批程序，加强内部控制，明确审批权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》，制定本制度。第二条：本制度所称的授权审批，包括职务性授权、制度性授权和临时性授权。 第三条：本制度用于规范企业资金、采购、存货、销售、固定资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同协议、财务报告编制与披露及其他业务审批授权。 第二章组织机构及职责 第四条：企业经理办公会议、企业经理、副企业经理、部门部长职责权限分配； 第五条：企业经理办公会议是企业的最高权力机构。企业经理是企业的法定代表人。企业经理代表企业并依据企业章程和企业经理办公会议的授权，负责处理企业法人财产事项和主持企业的工作。企业法人权限范围的基本依据是《中华人民共和国企业法》和本企业章程。企业经理授权的范围不得超过上述法律和企业章程的规定。 第六条：企业日常经营工作实行分级分权管理，企业经理代表企业将企业法人拥有的权限根据企业管理层的职责分工逐级授权，授权应体现职责与权限对应的原则。 第七条：内审部门负责检查监督越权审批、无权审批；负责对授权审批进行考核，有权处理企业经理以下部门违规审批，并提出处理意见，上报企业经理。 第三章授权的原则 第八条：企业授权应遵循以下原则： （一）在责、权、利统一的基础上实施授权； （二）被授权人在授权人的领导下开展工作，接受授权人的指导和

监督考核； （三）被授权人对授权人负责，在授权范围内工作，切实保证实现企业下达的任务； （四）经过授权人批准，被授权人可以对所属下级进行转授权；（五）授权人给予被授权人充分授权，简化审批程序，提高运营效率。 第四章授权的形式和使用范围 第九条: 企业经理在授权管理上，应根据企业管理层人员承担相应职务、行使经营管理职责的必备性原则予以授权，具体形式是： （一）职务性授权 企业经理通过签署发布对企业高级管理人员聘任书的形式同时授予相应的权限，解聘时也视同撤销了相应的权限，以此作为职务性授权的范围和依据。 （二）制度性授权 企业经理办公会议可通过签发相关的基本规章来对管理层分工分管交叉但又无法通过职务性授权管理的事项，用相关规章的制定来授予相应的具体权限，其授权的时效按规章制度的时效来确定。 （三）临时性授权 对企业法人的重大事项或委托办理的有关企业法人事务和临时性工作，企业经理采取临时委托企业其他人员办理，签发授权书，被授权人在授权书赋予的职权范围内代表授权人行使职权。 第五章授权程序 第十条：职务性授权程序 由企业企业经理提名，经企业经理办公会议审批后签署聘任书，聘任的同时赋予了管理企业各项工作的职责权限；企业副企业经理经聘任的同时具有了分管企业业务的相应职责权限；企业各部门部长经聘任后，具有管理本部门业务的职责权限。 第十一条：制度性授权程序 为明确责任，划分职责，授权人及被授权人按照企业内部控制管理制度划分的权限确定。

公司内会议审批管理制度

会议管理制度 （试运行） 1.目的： 为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 2.适用范围： 适用于临沂开元轴承有限公司所有会议，董事会临时安排会议除外。 3.职责： 信息部负责会议的管理，所有会议须在信息部批准后方可召开。 4.工作程序： 4.1.公司级例会 4.1.1周工作例会 此会议的举行时间为每周一13：00，会议由各部门领导参加，总结各部门上周工作，汇报下周工作重点及出现的疑难问题需由其它部门配合或公司领导协调解决事宜；由总经理传达公司的会议精神；布署下周公司的整体工作。会议要求各部门按顺序汇报：销售-刘元峰、供应链-张连峰、生产-王泽恩、财务-张安云、技术-卢衍村、质量/检测-刘长发、设备-李兆发、人力资源-徐剑冰、技改-王家荣、宏丰-张桓。每人时间为5-7分钟（大部门7分钟，小部门5分钟） 4.1.2月工作例会 此会议的举行时间为每月第三周的周三09：00，会议由各部门领导参加，总结各部门上月工作，汇报下月工作重点及出现的疑难问题需由其它

部门配合或公司领导协调解决事宜；由总经理传达公司的会议精神；布署下月公司的整体工作。会议要求各部门按顺序汇报：财务-张安云、销售-刘元峰、供应链-张连峰、生产-王泽恩、技术-卢衍村、质量/检测-刘长发、设备-李兆发、人力资源-徐剑冰、技改-王家荣、宏丰-张桓。每人时间为10-12分钟（大部门12分钟，小部门10分钟） 4.2部门级例会 部门例会由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司会议冲突。总结部门工作，并对下一阶段工作进行布署。各部门可以根据实际情况自行安排开会时间。如有固定时间，使用公司会议室的，应向信息部提出申请，信息部确认备案后，召开会议时即可不用再次提交会议申请。 4.3其它会议安排 临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天向信息部提报会议申请，批准后方可召开。 4.4凡公司已列入会议计划的会议，遇法定假日或遇特殊情况需临时安排其它会议的，时间将另行安排，由信息部或相关人员提前通知各部门。未经信息部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。 4.5会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司级例会、公司级临时会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。 4.6会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不得请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向会议发起人请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的

授权审批管理制度 (2)

宁波博太科智能科技有限公司授权审批管理制度

目录 第一章总则 (1) 第二章授权审批的基本原则 (1) 第三章授权审批的范围及权限 (2) 第四章审批和审核的程序 (3) 第五章审批和审核的责任承担 (4) 第六章监督检查 (4) 第七章附则 (5)

第一章总则 1.1为加强内部控制和风险管理，合理授权，提高工作效率，明确授权的原则、范围、权限及责任，根据国家相关法规和公司运营情况，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司总部及各分子公司。 1.3总部总经理及各分子公司总经理对本单位授权审批制度的健全和有效实施负领导责任。 1.4本制度所称授权是指总经理按照公司相关规定，对董事会 授权其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予各级管理人员代表其处理具体经营管理事务的决定权，以提高公司经营管理效率。 第二章授权审批的基本原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及 管理人员的控制水平相匹配的原则； 坚持根据公司的经营管理变化情况适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化； 坚持授权与授责相结合，授权与监督相结合，有权必有责，违规必追究的原则。 2.2公司及各分子公司应当建立授权审批的岗位责任制，明确 相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。 2.3公司及各分子公司授权审批的不相容岗位包括： 1)审批；

2)业务经办； 3)保管； 4)审核与会计记录； 5)稽核。 2.4公司及其下属各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。 2.5审批人员只能审批其下级经办的事项。审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属分子公司总经理为经济业务事项经办人的，应当由总部总经理审批。 2.6 审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则：一般情况下，审批层次一般不超过四层： 公司总部的审批层次为：部门经理、总监、总经理； 分子公司的审批层次为：部门经理、总经理、总部财务总监或总部总经理（如果超出子公司总经理的权限）。 第三章授权审批的范围及权限 3.1总经理授权的范围必须为在公司总经理工作细则以及董事会相关决议中已经明确授予总经理的权限，包括预算内的经营支出、固定资产购置、销售管理、人事任免、薪酬福利事项、研发技术开支以及预算外支出等。 3.2审批权限分为审核和审批两类： 审批：指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和

动火审批管理制度(1)

动火审批管理制度 一、目的 为了加强现场动火作业的管理工作，有效的预防火灾事故的发生，确保在施工中的人身安全与财产安全，实现施工现场动火作业规范化，特制定本制度。 二、动火审批流程 1、现场电焊、气割以及其它需要用火的作业活动，必须进行动火审批。 2、动火作业必须取得动火审批手续。 3、各施工部、作业队伍需要动火的，必须由动火队伍提出动火申请，由区域主管工长进行审核，由施工部经理或施工部副经理审核批准后，报施工部安全部门备查，各施工部将动火情况汇总报总包安监部备案。 三、动火证审批要求 1、进行电焊、气割等动火作业人员必须持有合格的特种作业操作证。初次办理动火申请者必须附特种作业上岗证及身份证复印件、监护人的身份证复印件。 2、动火证申请表，必须填写具体的动火部位、手绘动火平面图、防火措施及监护人。 3、动火证由区域主管工长审核，审核动火人员的持证上岗，安全教育、交底情况，现场动火区域的安全情况及防火措施的落实情况。

4、动火证由施工部经理或副经理审批，审批前应对动火部位安全情况及防火措施的落实情况进行核查。 5、动火证一式三份，动火监护人、队伍安全员、施工部安全部门各一份。 6、每个动火点需单独办理动火申请（一人一证），对于加工车间等集中动火点可多人开一张动火证。 7、项目禁止一级动火，二级动火需至少提前1天申请，二级动火证同一部位有效期1天。三级动火证同一部位有效期6天。（具体动火级别划分见附录） 四、动火安全要求 1、易燃易爆危险品场所严禁动火作业；其他危险场所作业必须严格按规定保持安全距离；建筑物内作业，必须先将周围可燃物品清理干净；不了解焊接地点周围情况不准进行作业；装过易燃易爆危险品的容器和密闭的压力容器不准进行动火操作；与外单位相连的部位，未弄清情况或有险情的未采取措施不得进行作业； 2、高空作业时，必须有防风措施，设置接火器防止火花溅落，配备足够的灭火器材。 3、动火作业结束后必须检查现场，确认无隐患后方可离开。 4、5级以上大风，高层无可靠防风措施或高空严禁动火。 5、焊工必须持证上岗，无特种作业安全操作证或证件过期的人员，不准进行动火作业。

集团公司审批权限管理制度

XX-（HR）字[2018]第16号 司属各公司、各部门： 《员工退休管理办法》已由XXX（集团）有限公司总裁批准通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。 本制度自2018年7月1日起施行。 XX集团有限公司 2018年5月28日

第一条目的 1.1为进一步加强企业内控、规范审批流程，特制定本制度。 1.2各单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本制度。 第二条适用范围 2.1本制度适用于XXX总部各部门及境内各分(子)公司和办事处。 第三条管理原则 3.1各单位涉及到预算编制、资本性支出、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、往 来款项管理、纳税申报等事宜，应按照本制度附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。 3.2各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突，若有任何地方与本制 度抵触，应以本制度规定的流程及权限为准。 3.3各单位可在本制度标准范围内，制定更加细化、更加符合当地公司管理要求的管理办法。 第四条审批权限 4.1本集团采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式编制年度预算，集团年度预算应 由董事会批准执行；各单位年度预算应由集团总部各主管部门审核并经集团最高负责人批准后执行。 4.2各单位资本性支出应按《管理审批权限表》及集团颁发的《资产管理制度》规定的权限 及审批流程执行。 4.3各单位签订合同应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理制度》、《XXX会计制 度》规定的权限及审批流程执行。 4.4各单位费用报销应按《管理审批权限表》及集团颁发的各种费用报销管理制度规定的权 限及审批流程执行；凡是超过集团规定的标准(上限)或超过月度(或季度、年度)预算的各种费用，必须经集团总部各主管部门及相关负责人审核、批准后方可报销。 4.5各单位招聘人员、任免及调动干部、发放薪资、支付奖金等应按《管理审批权限表》及 集团颁发的人事及薪酬管理制度规定的权限及审批流程执行。 4.6各单位员工因公借款及坏账报损核销应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理 制度》规定的权限及审批流程执行。 4.7各单位计提、缴纳税款应按《管理审批权限表》及集团颁发的《XXX会计制度》、《XXX 税务管理制度》规定的权限及审批流程执行。 第五条处罚规定 5.1任何单位若违反本制度及相关管理制度规定，应严格追究单位(或部门)负责人及有关直 接责任人的责任(包括但不限于警告、通报、罚金、降职、解聘)；给公司造成经济损失及不良影响的，还应按损失金额的一定比例追究相关管理人员及责任人员的赔偿责任。 5.2各单位应规范建立考核机制，任何人违反本制度及相关管理制度规定，应及时考核记录， 并纳入评优、加薪、晋升等考核范围。

授权审批管理制度

授权审批管理制度

宁波博太科智能科技有限公司授权审批管理制度

目录 第一章总则 .......................................................... 错误!未定义书签。第二章授权审批的基本原则 ................................. 错误!未定义书签。第三章授权审批的范围及权限 ............................. 错误!未定义书签。第四章审批和审核的程序 ..................................... 错误!未定义书签。第五章审批和审核的责任承担 ............................. 错误!未定义书签。第六章监督检查 .................................................... 错误!未定义书签。第七章附则............................................................ 错误!未定义书签。

第一章总则 1.1为加强内部控制和风险管理，合理授权，提高工作效率，明确授权的原则、范围、权限及责任，根据国家相关法规和公司运营情况，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司总部及各分子公司。 1.3总部总经理及各分子公司总经理对本单位授权审批制度的健全和有效实施负领导责任。 1.4本制度所称授权是指总经理按照公司相关规定，对董事 会授权其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予各级管理人员代表其处理具体经营管理事务的决定权，以提高公司经营管理效率。 第二章授权审批的基本原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度 及管理人员的控制水平相匹配的原则； 坚持根据公司的经营管理变化情况适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化； 坚持授权与授责相结合，授权与监督相结合，有权必有责，违规必追究的原则。 2.2公司及各分子公司应当建立授权审批的岗位责任制，明

法人授权及内部分级授权管理制度

法人授权及内部分级授权管理制度第一条为适应现代金融企业要求，规范公司管理，使公司内部层层有责、责权对等，充分发挥激励和约束机制，财务公司（以下简称“公司”）实行法人授权及内部分级授权管理制度。 第二条凡涉及公司政策、机构设置、预算及重大投融资等有关的决策权，集中在董事会。在执行过程中，涉及到的日常经营活动的组织权授予总经理。 第三条公司经营活动中的经营审批权限和年度预算内的费用批准权由董事会授权予公司总经理。公司总经理可根据工作需要和分级管理、分级授权的原则，将其部分权限授予其下属，并按此原则逐级下放。 第四条公司实行对费用批准权限与费用支付权限相一致的管理原则，即有权批准动用费用进行经营活动的人，同时具有批准付款的权力。 第五条总经理因公出差或休假期间，可将行政职能授权予公司副总经理，并同时在公司内部网和集团内部网上予以公布。副总经理因公出差或休假期间，其行政职能自动由公司总经理接管。 第六条各部门经理在总经理对其授权范围内，可根据工作需要制定本部门的分级授权标准。

第七条上级授权主管可以根据工作需要重新调整其对下一级的授权标准。 第八条授权标准发布后即成为公司内部制度，必须严格遵照执行。被授权人禁止越权操作。对违反公司管理制度和规定者，公司将采取行政和经济处罚、纪律制裁直至开除。如后果严重，并直接造成重大经济损失，公司有权追究其法律责任。 第九条对董事长的授权： （一）批准公司年度预算方案5%（含）以内的期中调整； （二）批准公司年度信贷计划20%（含）以内的调整； （三）批准公司3000万以上，5000万以下的综合授信类业务； （四）批准公司对外月度、季度稽核报告。 第十条对总经理的授权 （一）签订公司信贷合同； （二）批准公司3000万以下的综合授信类业务； （三）批准公司贷款支付； （四）批准资金账户划转； （五）批准公司费用报销； （六）批准公司费用预支；

公司规章制度法律审核管理办法

公司规章制度审核管理办法 第一条为建立和完善公司规章制度体系，规范公司规章制度制定程序，促进依法治企，根据有关法律、法规、规章及省公司相关管理办法的规定，结合我司实际，制定本办法。 第二条本办法所称的规章制度，是指公司为组织生产经营管理制定的，管理相对人在生产经营活动中应当共同遵守的各类行为规范和准则。 第三条本办法适用于公司规章制度的起草、审查、发布、备案以及相关监督管理工作。 各部门制定的下列文件不适用本办法： （一）表彰和奖惩的决定和通报； （二）人事任免的通知； （三）向上级单位的请示、报告； （四）对具体事项的公告、通知以及处理决定； （五）会议纪要； （六）转发上级规章制度而没有增加涉及本公司生产经营管理行为规范的通知； （七）其他不涉及公司生产经营管理行为规范的文件。 第四条规章制度草案由其所涉及业务的主管部门负责起草，涉及两个及以上部门主要业务的，应当明确主办部门和协办部门。 第五条规章制度的起草部门应对其起草事项进行深入

调查研究，掌握有关法律、政策及上级主管部门规定等，并对拟制定规章制度的实施效果做出预测。 第六条对法律、法规、规章等明确规定需要通过职工代表大会及其他形式听取职工的意见和建议，或需要由职工代表大会通过的规章制度，应当严格依法执行。 第七条规章制度的主办部门应当将以下材料交由法律事务机构审查： （一）拟制定的规章制度（送审稿）； （二）制定规章制度的说明。说明应当包括制定规章制度的必要性和可行性；所引用的法律、法规、规章和上级机关的规章制度等的名称、条款；被征求意见部门的主要反馈意见和对重点条文的说明等； （三）法律事务机构认为应当提交的其他材料。 第八条法律事务机构进行合法性审查，应当就制订主体、权限、程序、内容、形式是否合法进行全面审查。 负责合法性审查的法律事务机构要求起草部门补充依据、说明情况，或者要求有关部门协助审查的，起草部门和有关部门应当予以配合。 第九条法律事务机构应当自受理规章制度之日起5个工作日内，按照下列情形，分别作出如下处理： （一）符合有关法律、法规、规章和本办法规定，内容适当的，提出予以通过的书面审查意见。 （二）虽然与法律、法规、规章无抵触，但内容不当，或者相关部门争议较大，或者与本办法规定不一致的，提出

授权审批管理制度

公司 授权审批管理制度 第一条目的 为不断提升公司管理水平、加强内部控制和风险管理，同时提高管理效率；明确授权的机制、原则及责任追究，建立合理的授权审批机制，特制定本制度。 本制度对公司及其控股子公司的全部人员有效。 第二条授权审批的原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则。 2.2 坚持根据公司管理经营情况变化适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化。 2.3 坚持授权与授责相结合，有权必有责，授权范围内的事务产生的结果由被授权人承担，建立责任追究机制。 2.4 坚持授权与监督相结合的原则，确保权利被恰当、有效使 用。第三条授权审批的范围 3.1 本制度所称授权是指总经理按照公司章程、《总经理工作细则》及董事会的相关规定，对董事会授予其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予公司副总经理及相关部门负责人代表公司处理具体经营事务的决定权，以提高公司经营管理效率的决定。 3.2 总经理授权的范围必须为在公司《总经理工作细则》及董事会相关书面决议中已经明确授予总经理的权限。具体包括预算内的经营性支出、固定资产购置权、销售折扣审批权、部门经理及以下员工的任免、奖惩、休假、差旅、薪资、福利权；采购合同、销售合同、开关店合同、广告合同等预算内支出项目合同的签署权等。

3.3 公司涉及对外投资、担保、借款、抵押等董事会的权利及 预算外的经营支出、固定资产构建支出等权利，总经理无权授出。 第四条授权审批的程序及管理 4.1 公司《审批授权表》的拟定及修改由财务管理中心负责， 财务管理中心所属内控风险管理部及财务部负责对具体授权事宜的 评估及各主体对已授权利使用的监控，根据公司经营情况的变化、内部控制逐步健全的情况及公司各级管理人员控制能力的提升情况及 各部门对授权的建议和意见提出对公司授权的调整建议，报分管财务副总经理（财务总监）审核、总经理办公会议审核通过，总经理签批后生效。 4.2 公司各部门、各管理岗位对公司已经颁布的《审批授权表》有不同的意见或建议，也可向内控风险管理部及财务部提出书面提案，内控风险管理部及财务部应当适时受理、开展相关调研和评估，并将结果及时回复提案人。 4.3 原则上，内控风险管理部及财务部至少每年对授权审批制 度进行一次全面评估，根据评估情况提出对次年《审批授权表》的具体条款，于每年12月25日前逐级报分管财务副总经理（财务总监）、总经理审批。 4.4 《审批授权表》未涵盖的新业务或者未确定批准权限的项 目发生时，相关业务部门必须事先咨询公司内控风险部。如有必要，由内控风险部按照上述程序提请公司审批，严禁未经授权实施审批； 4.5 公司通过《审批授权表》授给各副总及各部门经理、子公 司经理的审批权限，原则上各被授权人不得再行授出；各副总认为确有必要授出的，由《审批授权表》明确的各被授权人商内控风险管理部门同意后签署转授权文件授予相应部门负责人，同时将转授权文件副本抄送内控风险管理部及财务部备案，并将该转授权事宜向涉及该转授权限业务的全部部门和员工公告。

技术文件审批管理制度

技术文件审批管理制度 1、目的 为进一步规范公司技术文件审批流程，建立系统的文件管理制度，特制定本规定。 2、适用范围 适用于公司各类技术文件，包括工艺文件、质量检验文件、无损检验文件等。 3、控制程序 3.1工艺文件的审批 3.1.1工艺人员负责按照规定及生产实际所需，按相关标准要求作出工艺评定，由工艺科长审核，技术部经理批准。 3.1.2 每种工艺文件由工艺科保存一套完整的工艺文件，要加上封面和目录，并建立台帐。 3.1.3各种工艺文件规定的生产工艺和需要的检查要求，做到要求明确，满足现行标准的要求。 3.1.4各种工艺文件的要做好分类，由各工艺师或主任工艺师负责编制，工艺科长校对，技术部经理审核，总工程师批准。 3.2质量检验文件的审批 3.2.1检查员对于大型、复杂、重要产品，以及产品质量计划规定要求编制检验大纲（计划），质检科科长校对，技术部经理审核，报总工程师批准后实施。 3.2.2日常质量检验文件由检查员负责编制，质检科科长审核，技术部经理批准。

3.2.3产品竣工后，检查员组织按统一格式填写产品质量证明书，质检科科长负责对资料的完整性和数据的正确性进行校对。取得产品监检证书后，由企业法人和质量保证工程师共同签发质量证明书，检验负责人签发《产品合格证》并盖上质量检验专用章。 3.3无损检测文件的审批 3.3.1无损检测工艺卡应由无损检测人员编写，由Ⅱ级或Ⅱ级以上人员审核。 3.3.2无损检测工艺规程由Ⅱ级人员或Ⅲ级人员编制修订，无损检测责任人员审核，应符合现行规范的要求，经总工程师审批后颁布执行。 3.3.3进行MT、PT、UT的，无损检测员整理记录，发出合格或不合格的报告，探伤室主任审核后交产品检查员。 3.3.4产品规定的无损检测全部合格后，由资料员整理产品合格证用的无损检测报告，一式三份，经无损检测负责人审核合格并盖章后二份交给最终检验责任人，其中一份作为产品合格证的一部分，一份质检科保存，另一份探伤室自存，RT底片保存在无损检测资料档案室。 3.3.5外协的无损检测，由评定合格的外协单位有资格的人员来公司现场进行检测，合格后提供相应的检测报告，报告应经无损检测责任人审核合格后签字保存。 质量考核点： 1、建立工艺文件台账 2、各类工艺文件作出分类，签字齐全，保存完整 3、各类检验文件作出分类，签字齐全，保存完整

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。