(完整版)内部管理规章制度

内部管理规章制度

第一章总则

第二章奖惩制度

第三章单位纪律

第四章工作纪律

第五章生活纪律

第六章门禁制度

第七章人事作业

第八章考勤制度

第一章

总则

第一条

工厂以“追求卓越，创造品牌“为业务目标，以厂兴我荣，共享成果”为发展宗旨，以“群策群力，团队精神“为工作动力，以“遵纪守法，提高素养”为基本保障，为了全体员工能够明理守纪，所有员工防弊社贪，贯彻执行安全第一，质量为先的方针，特制定本内部管理条例。第二条

全体员工在恪守国家法律政府命令地方规定的基础上，同时必须严格履行本内部管理条例。

第三条

本内部条管理条例适用于本厂所有员工，保安，厨务，送货，验货，维修，返工，施工，来访，业务，等暂住人员。

每四条

每月底发放上月工资，特殊情况延期5天发放。

第二章

奖惩规定

第一条

奖惩关系

1．奖是为了鼓励先进，弘扬正气；罚是为了帮助后进，制止歪风。

2．奖和罚均是手段，让员工真正以工厂为中心，以工作为首要，创造财务，实现价值才是目的。

3．奖与罚均要贯彻“公平，公正，公开“的原则，要以事实为依据，以厂规为准绳，做到奖不避仇，惩不避亲。

第二条

奖惩流程

1．提报/建议人依据事实提出奖惩治建议-》人事部调查无事实并根据有关厂规签署奖惩意见-部门经理审核-副总核准生效-

返回人事部发布公告并存盘。

2．当事人如认为奖惩不当，可以提出异议，并提供可以影响结论的新的事实依据；经人事部门调查属实后，重新签署意见，

并按程序呈经理级以上干部核准生效。

第三条

奖惩类别

1．奖惩分为嘉奖，小功，大功，晋级晋职；惩罚分为缺点，申戒，小过，大过，降级降职，开除。

2．奖与惩均与员工的个人工资挂钩，对遵守厂规给工厂带来积极影响或效益的，工厂给予其一定的物资鼓励（在工资中反映）；

对违反厂规给工厂造成负面影响或损失的，工厂按一定的比例

从其工资中扣除一部分赔偿*（一个月当中扣*不超过其应得工

资总额的20%，如损失赔偿额较大，可分割在不同月份中扣）。3．奖惩金额对应关系为：

4．如果职工违反劳动纪律情节严重，构成犯罪的，应负刑事责任。

第四条嘉奖范畴：

1．对工作认真负责，能圆满完成工作任务者。

2．厉行节约，降低原材料，公用水电等浪费，成绩显著者。3．提出合理化建议，成绩显著者。

4．对于损害工厂利益之事，能事先阻止或举报，使工厂免受或减少损失者。

5．对于违纪违法行为，能事先阻止或举报，避免事态进一步恶性发展者。

6．有其它优良事迹值得肯定者。

第五条

1．改进操作工艺，显著提高工作效率者。

2．对主办业务，管理技术，新品开发，市场报广，提高工厂声誉有特殊贡献者。

3．肯于奉献，勇于担当，善于协调，积极进取，尽职尽责，表现相当突出者。

4．有其它优良事迹足以成为全厂表率者。

第六条大功范畴

1．遇非常事故，能镇定指挥，随机应变，冒生命危险奋勇抢救工厂员工生命和财产，表现特别优异者。

2．产品设计获得专利者。

3．生产管理为工厂创造巨大经济效益者。

4．商务洽谈为工厂节约巨额费用者。

5．有其它事迹足以成为工厂楷模者。

第七条缺点范畴：

1．对工厂规定重视不够，在一般性违纪行为者。

2．具体条*见后续章节。

第八条申诫范畴

1．有一般性违纪行为，但认错态度不好者。

2．有一般性违纪行为，且该行为已犯多次，未有改善者。

3．行为随便，做事不按程序，不守秩序，经指出仍不纠正者。

4．工作失职，完成任务不及时，不符合标准，但尚未造成严重损失者。

5．具体条*见后续章节。

第九条小过范畴：

1．有较严重违纪行为，但认错态度较好者。

2．无视安全规定,有违章操作、去危险区域、玩危险动作等不安全行为，但尚未造成不良后果者。

3．工作失职，配合度不佳，完成任务不及时、不符合标准，造成一定不良影响者。

4．有旷工行为者。

5．具体条*见后续章节。

第十条大过范畴：

1．有较严重违纪行为,且认错态度很恶劣者。

2．有严重违纪行为，但认错态度较好、整改效果较明显者。3．无视安全规定，有无证上岗、违章操作、去危险区域、玩危险动作等不安全行为，造成不良后果但程度较轻微者。

4．工作失职，造成工厂较大损失者。

5．有连续旷工行为者。

6．具体条*见后续章节。

第十一条开除范畴：

1．严重违反工作纪律，经常性消极怠工，不能完成生产或工作任务，经教育后仍无明显改善者。

2．严重违反工作纪律，无正当理由不服从工作分配和调动指挥、无理取闹、聚众闹事、煽动罢工、影响生产和工作秩序者。3．严重违反工作纪律。对工作极不负责任，经常性产生废品，损坏设备工具，浪费原材料、能源，造成工厂经济损失者。4．严重违反工作纪律，滥用职权、贪污盗窃、行贿受贿、敲*勒索、损公肥私、假公济私者。

5．严重违反考勤纪律，经常性迟到早退旷工代人打卡，经教育后仍无明显改善者。

6．严重违反生活纪律，打架斗殴、酗酒滋事、贩毒吸毒、参赌聚赌、色情交易、造谣诬告、影响正常生活秩序者。

7．严重违反门禁制度，偷带外人入厂、偷拿公物或他人物品外出、私自驾驶工厂车辆外出，造成不良影响或重大损失者。8．严重违反人事制度，制造假资料，造成不良影响者。

9．严重违反保密制度，偷窍工厂商业机密，而后故意泄露或出卖机密者。

10．严重违反安全规定，不执行技术操作规程和安全规程、玩忽职守、违章指挥，造成重大安全事故者。

第十二条

因违纪而记大过以下处分之员工，均必须认识到自己的错误，在接受处分的同时，必须交书面检讨到人事部，放入个人档案袋。如拒不认错，不愿交检讨书者，加重处罚直至开除。

第十三条

各级干部对所督导范围内的工作事务，负有领导监督责任。如部属犯错记小过以上处分，上级连带受申诫以上处分。

第三章

单位纪律

第一条

各部门主管依权责指挥督导所辖部属落实完成既定的各项工作与临

时交派的各项任务，同时担负该部门的一切成败之责任。如因主观原因导致工作任务不能按质按量按时完成者，相关责任人记小过以上处分。

第二条

车间（课）、组、班必须准确理解所管工作真项目，在遵守工令工序、安全生产规定的前提下，按制单、图纸之规定标准执行作业程序，正确制造生产与检核出货。如因未理解工作内容、未遵守工令工序及安全生产规定、未执行作业程序，而导致质量事故或安全事故，相关责任人记小过以上处分。

第三条

各部门、车间之间应按权责规定积极主动地进行自己部门及相关部门的业务推动、相互协调、彼此支持、不能有不服从派遣、不听从调度及任何破坏体制、影响团结之行为。违者记小过以上处分。

第四条

各部门、车间主管对其所辖分单位应确实做好人员配置、工作安排、考勤管制、安全教育、考核评比等实务性工作。如因主管干部的疏忽

大意、宣导无力、漠然不管，导致以上工作不能正常开展，主管干部记小过以上处分。

第五条

各单位应充分利用各种表、报、单、册、卡等管制工具，正确、准时填制使用，按照作业流程落实执行，推动各项工作的顺利开展，违者记申诫以上处分。

第六条

各部门必须加强对部属的宣导，绝对爱惜公物、珍惜资源，除每季度要做资产检查报告外，平时申购、请领、使用、维修、报废各类设备、器具、材料、易耗物品时，亦应把握好尺度，只在确实有必要的情况下按规定程序作业，违者记小过以上处分。

第四章

工作纪律

第一条

所有员工均必须理解工作内容、作业基准、安全规定后才能上岗，特殊工种作业人员还必须获得相关许可证件后方可上岗。违者记小过以上处分。

第二条

所有员工均必须端正工作态度，认真按作业程序作业。工作时间非许可不得擅自离岗、不得聚众聊天、不得嬉笑打闹、不得制造脏乱、不得浪费公物、不得迟到早退旷工。违者记小过以上处分。

第三条

所有员工均必须服从工作安排与调派，不得顶撞吵闹、不得消极抵抗、不得越级上报。如个人有不同意见，应按程序先上报给直接主管部门，直接主管部门不能处理时再上报到更上一级主管部门。违者记小过以上处分。

第四条

所有员工在车间作业时必须牢记安全规定，非许可不得私自调换机台、不得私自变动装置、不得减化工作规程、不得变更操作方式。违者记小过以上处分。

第五条

所有员工在上班时间和工作岗位均不得私自会客、不得接打私人电话、不得利用计算机处理私务或上网漫游、不得干与工作无关的杂事。违者记申诫以上处分。

第六条

所有员工在上班时间和工作岗位均必须保持良好的精神状态，注意力要集中，不得打瞌睡、不得随意走动、不得高声喧哗、不得唱歌饮食（喝开水例外）。违者记申诫以上处分。

第七条

所有员工在上班时间和工作岗位均必须按规定着装。从星期一到星期五必须穿厂服上班，且车间现场作业人员（包括干部）之上衣下摆不得外露，必须束在腰带里面；上班时间内必须佩戴厂牌，且只能佩戴于左胸前；任何时间不准穿拖鞋、凉鞋、短裤、背心、奇装异服等不严肃的着装进入车间和办公室。违者记申诫处分。

第八条

特殊作业人员，必须按规定穿戴安全防护用品，严禁在无保护措施的情况下危险作业。违者记小过以上处分。

第九条

员工之厂牌代表员工在工厂内的特定身份，任何人不得涂改、伪造、外*厂牌，严禁利用厂牌从事非法活动。违者记大过以上处分。

第十条

严禁拉帮结派、打架斗殴、挑拨离间、造谣生事、打击报复、煽动罢工之行为。违者记大过以上处分。

第十二条

严禁滥用职权、以权谋私、损公肥私、假公济私之行为。违者记大过以上处分。

第十二条

严禁弄虚作假、瞒上欺下、偷梁换柱之行为。违者记大过以上处分。

第十三条

严禁泄露工厂商业机密、歪曲损害工厂形象之行为，违者记大过以上处分。

第五章

生活纪律

第一条

除干部及特殊情况许可人员之外，各级宿厂人员均应按作息规定于指定寝室、餐厅、活动区域起居、漱洗、就寝、就餐、活动。违者记申诫处分。

第二条

为了便于管理和保证休息，原则上所有员工都必须住在工厂内；因需要必须外宿者必须向部门主管申请，并报人事部按有关外宿规定办理。违者记申诫处分。

第三条

员工宿舍实行宿舍长负责制，由宿舍长安排、督促员工按有关规定打扫和维持本宿舍卫生，保证就寝纪律和用电安全。员工必须积极配合宿舍长，争创文明宿舍、卫生宿舍、安全无事故宿舍。违者记缺点处分。

第四条

中、高层职员宿舍因单位人数较少，不安排宿舍长，由全体宿舍成员保证本宿舍的卫生、安全和正常秩序。违者记缺点处分。

第五条

在公共场所必须遵守公共秩序，不得故意喧哗、吵闹、违者记申诫以上处分。

第六条

就餐时必须排队打菜，不得拥挤、插队、不得一人打双份菜，不得带饭菜外出。违者记申诫以上处分。

第七条

严禁在宿舍内私接电源；未经许可，严禁在宿舍内使用高温、高电阻炉具、电器。违者记小过以上处分。

第八条

严禁在宿舍内生明火、玩爆竹、私藏易燃易爆有毒物品、私藏凶器。违者记小过以上处分。

第九条

严禁在宿舍内酗酒、赌博、从事吸毒贩毒色情活动。违者记大过以上处分。

条十条

严禁偷盗公、私物品，严禁将公用物品（如电话）挪作私用。违者记大过经上处分。

第十一条

严禁男女串房（特殊情况如探病等可适当放宽规定）；严禁外面来访人员住宿（父母子女等直系亲属来访如需短期*宿，必须向人事部申请，经干部批准后方可）。男女随便串房者记申诫处分，未经批准接受外面来访人员住宿者记小过处分。

第十二条

严禁在车间、仓库、电工作业场所、化学品使用场所等非吸烟区吸烟。违者记大过以上处分。

第十三条

严禁在厂区内私自骑、乘、驾驶包括单车、摩托车、汽车等在内的各种交通工具。违者记小过了上处分。

第十四条

严禁在厂区内随手丢果皮纸屑烟头等垃圾，严禁在公共场所乱涂、乱写、乱画、乱挂、乱喊、乱叫、乱说，严禁故意制公共秩序的行为。违者记申诫以上处分。

门禁制度

第一条人员进出管理

1 任何时间、任何员工进出工厂，均必须向执勤保安员交验厂牌，

以防止非工厂人员混入厂内。违者记缺点处分。

1．中午休息时间员工外出、返回均必须登记，以备查考。违者记缺点处分。

2．下班时间除夜班员工外，其余员工外出可以不登记，但必须在晚上11：00之前走前赶回工厂，非特殊情况不得逾时不归，未经申请不得外宿。违者记申诫处分。

3．下班时间夜班人员外出必须登记,且外出时间不得越过2小时,以保证必要的休息,违者记缺点处分。

4．上班时间员工外出，不论是公务还是私事，均必须持有由经理级以上干部（或指定代理人）批准的放行条。否则，不得放

行。强行要求外出者记小过处分。

5．非工厂人员进出工厂，值勤保安员必须做好证件检验、来意询查、进出登记。对进厂公务人员要及时通知相关部门相关人

员接洽；对进厂私访人员要征得干部和管理部门的同意；对证

件主齐、来意不明的人员坚决不准入内。

第二条物品进出管理

1．必须有经理级以上干部（或指定代理人）批准之放行条。放行条上必须注明货品名称及包装数量级。否则，不得放行。2．物品装车时必须采用标准装箱，即每筐或每箱之物品规格，数量要一致并明确标示，零头（尾数）另外区别标示，以便执勤保安员对照检查，否则，不得放行。

3．凡退货物品与出货物品同装时，必须区别放置并明显标示，放行条上要注明出货数量和退货数量，以便于执勤保安员对照检查。

否则，不得放行。

4．外来车辆有自带货品时，执勤保安员应在其入厂前要求对方卸下自带货品以防止混淆，或者登记物件数并临时标示；自带货品外出时，必须向执勤保安员交验放行条，执勤保安员应在其离厂前再复查是否与入厂登记一致。否则，不得放行。

5．员工携带个人物品进入工厂时，必须接受执勤保安员的检查，以防止不符合安全规定的物品流入厂内，引发安全事故。否则、不得放行。

6．非特殊情况，员工携带个人物品外出时，只能在下班时间，以防止其它员工的物品被偷走‘且必须向执勤保安员交验放行条，放行条上必须注明主要物品项目和数量，以防止公物杂在其间外流。否则，不得放行。

第三条车辆进出管理

1．工厂内部车辆进出工厂，由执勤保安员进行登记。如系携带

工厂货物外出，必须交验由经理级以上干部（或指定代理人）

批准的派车单及放行条。

2．外来车辆进出工厂，由执勤保安员进行安全检查和物品检查，同时进行相关项目的登记以备查。

外来车辆进入工厂，必须减速行驶，并在执勤保安员的指引下将车辆停放在指定位置。

第七章

人事作业

第一条任职

1．各单位有用人需求时，先填制《人员增补申请单》，上报从事部初审、经理级以上干部批准后，由人事部对外公开招聘。2．人事部对初试符合条件的应聘人员，推荐给用人单位复试，复试合格者经经理级以上干部核准后可以录用。

3．被录用普通作业员试用期统一为3个足月，被录用的管理人员或特种技术人员试用期一般情况下为3个足月，表现特别优

异者可提前转正，表现较差但又不适合辞退者，可以延长试用

期，但不得超过劳动法规定的6个足月。

4．被录用的员工上岗前必须接受劳动纪律、职业道德和安全生产教育，了解工厂有关制度和纪律，并在到职15日内接受由人

事部组织的考核。凡未受教育者一律不准参加工作；凡考核成

绩不合格者可以补考一次，补考仍不合格者无条件辞退处理。

5．被录用的员工必须保证身份证、个人简历的真实性，否则，一经工厂查出有假，无条件辞退处理。

6．被录用的员工必须保证无乙肝等传染性疾病、无吸毒史，并在入职10日内自行参加体检，然后将化验报告交人事部，否则，无条件辞退处理。

第二条考核

1．考核内容：对厂规厂纪的遵守情况；对安全制度的落实情况；

对生产任务的完成情况；对品质问题的改善情况。

2．考核程序：个人自评→单位复评→人事考核→经理考核→副总核准→人事存盘。

3．考核方式：普通作业员每季度考核一次，管理层职员和特种技术人员每月考核一次。

4．个人考绩之优劣，除作为种类奖金、津贴之发放标准外，同时亦作为职位升降之基本依据。

5．各单位复评后，在将考核表上报人事部的同时，必须附交有关考核资料（工作/生产报表、奖励/惩罚单据、安全整改通知、品质异常报告、退货返修记录等等）。

6．如个人考核资料不完整、考核表未按程序和截止时间上报或考核表遗漏未交，一律取消当事人当月资奖金、津贴申请资格，且不予补发。

7．对考核表的填写必须有的放矢、仔细认真，如有敷衍了事、文过饰非、弄虚作假者，除取消当事人当月奖金、津贴申请资格外，并记申诫以上处分。

8．个人考核得分及评级情况由人事部以报表形统一公布。

第三条异动

1．本部门之人事调动（职务无升或降），由本部门主管核准生效，同时报人事部存盘。

2．本部门内部之人事调动（职务有升或降），由本部门主管提议并填写《人事异动单》，人事部考察，经理级以上干部核准生效，同时人事部发布《人令公告》并存盘。

3．跨部门之人事调动（包括职务升降），由需求部门主管提议并填写《人事异动单》，人事部考察并征询原单位意见后，呈原单位部门经理审核，呈副总核准生效，同时报人事部发布《人令公告》并存盘。

4．所有职务晋升这员工，其薪资并不马上调整，而是在试用2~3个月后，由人事部按照正常考核程序考核其是胜任该职务，再根据考核结果给该员工按有关标准申请加薪。

5．所有职务下降之员工，如降职生效日期小于当月15日，其薪资从当月开始相应下调；如降职生效日期大于当月15日，其薪资从下月开始相应下调。

第一条离职

1．新进员工未满七个工作日（不含休假日）而自行请辞离厂者，以自动离职处理，不计发任何工资，由部门经理批准旅行即可。2．不办理任何手续而离厂不归超过5天者，以自动离职处理。3．员工辞职必须提前30天以上书面形式向厂方提出申请，辞工期满结算工资，办理离厂手续，即辞工走的，扣除一个月工

资。

4．因试用不合格而辞退者，按实际出勤时间核发工资；因其它原因而辞退者，按国家有关规定核发工资。

5．因开除而离职者，按实际出勤时间核发工资，造成工厂损失的，从工资扣减应赔偿金额。

6．员工离职前必须做好工作、物品的移交，如移交不完整、不清楚，必须通知人事部延长离职期限，否则，必须赔偿相应损

失。

7．辞工到期的员工必须在第一时间要求人事部输离职手续。未经许可，既不办理离职手续，又不继续上班者，从事发日甚一

日起按旷工处理。

8．已办理离职手续之员工，只能在员工下班时间回宿舍收拾自己的行李，并在2小时之内、员工上班之前离厂。

第八章考勤制度

第一条考勤

1．根据工厂实际情况，实行综合计时工作制，每月提前5天公告加班时间，不愿意加班人员，在公告发出5 天内书面提出不

加班的申请，凡申请者在公告的加班期不安排加班。

2．考勤（包括加班在内）以0.5小时为计算起点，刷卡时间误差不得越过5分钟，即：0~25分钟计为0小时，26~55分钟计

为0.5小时，56~60分钟计为1小时，依此类推。

3．各部门必须严格遵守班制规定，不得随意变更。如因工作需要必须变更，应以转班单的形式书面通知人事部。否则，责任

人记申诫以上处分；屡不执行规定者从重处理，记小过以上处

分。

4．各部门员工上下班均必须按照班制之规定时间正点刷卡、否则按迟到、早退计算，每次记缺点处分；各阶段用餐前后上下

班刷卡间隔必须在15分钟以上，否则按蓄意连打处理，每次记

缺点处分。

5．刷卡时必须遵守秩序，严禁代人刷卡，严禁上班先刷卡后吃饭、下班先吃饭后刷卡。违者记申诫，屡犯者记小过以上处分。6．遗忘刷卡及工卡遗失不能刷卡者，必须在48小时内填考勤申补单经部门主管审核、经理批准，方可上报人事部补卡。非

特殊情况超出48小时之申补单不予处理，以旷工论处；未经部

门经理批准之申补单不予处理，以旷工论处；全月累计补卡超

过3次者，按超出次数每次记缺点处分。

7．公差（包括外出送货、修货、业务、催*等各种形式）、工

伤、放假（专指部门或班组根据需要在本单位内的放假）、请

假等缺勤行为均必须用相应的在效凭证通知人事部以备查；无

有效凭证者，以旷工论处。公差按实际出勤时间计算工时；工

伤按正班出勤时间计算工时；放假、请假不计算工时。

8．加班必须填写加班申请单，并按有关程序上报批准后方可有

薪加班，加班单要送人事部以备查。无批准之加班不计算加班

工资；48小时内加班单未送人事部之加班不计算加班工资；非

特殊情况超过规定加班时间之加班不计算加班工资。

9．车间生产需要安排加班，任何人非特殊原因如生病等不得推

诿、逃避；否则，按不服从工作安排论处记小过处分。

10．以日历天数为基准，一月当中包括加班时间但不包括工休时间

在内，无缺勤行为之员工能够获得全勤奖金。有如下情形之一

者，不计发全勤奖金：

（1）一月当中个人请事假超过1天，请病假超过2天；

（2）一月当中个人迟到或早退超过3次或累计超过1小时；

（3）一月当中个人旷工超过1 小时。

第二条作息

1．正常工作日上下班时间：上午08：00 ~12

下午13：30~17：30

2．正点就餐时间：早餐07：00~07：30

中餐12：00~12：30

公司管理制度大全(完整版)

目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36

公司内部管理制度的

内部管理制度 德宏州吉鑫饮品有限责任公司 2007年3月

目录 第一章管理大纲 (3) 第二章岗位职责 (4) 第三章人事管理制度 (6) 第四章考勤管理制度 (8) 第五章处分制度 (10) 第六章出差管理制度 (11)

第一章管理大纲 一.为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管理制度。 二.公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。 三.禁止任何个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。 四.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 五.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高自身的素质和业务水平。 六.公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 七.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 八.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 九.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十一.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十二.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 十三.维护公司纪律，对任何人违反公司各项制度的行为，都要予以追究。 第3页

第二章岗位职责 一.公司由总经理全面负责公司的经营管理，下设行政副总经理、工程副总经理、研发副总经理、。 二.公司下设行生产部、储运部、经营部、人力资源等部门。 三.储运副总经理： 1）在总经理监督下，负责公司人事、后勤、采购与行政方面日常工作，组织召集公司的重大会议、专题会议。 2）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，有重要事情向总经理汇报。 3）监督审核各部门成本费用的开支及采购申请 4）协调公司各个部门之间工作关系。 5）为公司提供合格的人力资源，并对其实行程序化管理。 6）监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。 7）负责公司员工考评工作。 8）有采购的审核权及限额的审批权，对限额资金有使用的批准权。 9）对人事工作有监督、检查及人事任命权，对公司员工的管理水平、业务水平和业绩有考核权。 10）可受总经理委托代总经理行使职权，分管行政管理部工作。 四.生产厂长： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，全面负责公司的产品生产、监督、管理等工作，处理生产部日常工作。 2）在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向总经理请示批准后执行。 3）对下属部门成员有人事任免提议权、奖罚权和监督检查权。 五.经营副总经理： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，重要情况向总经理汇报。

公司内部控制管理制度

内部控制管理制度 第一章总则 第一条指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 第二章公司内部控制的目标 第二条保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 第三条防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、安全、稳健发展。 第四条确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完准、及时。 第三章公司内部控制的原则 第五条健全性原则： 公司内部控制必须覆盖公司所有人员，各部门之间、人员之间应互相配合、协调同步、紧密衔接，避免只管互相牵制而不顾办事效率的做法，导致不必要的扯皮和脱节现象。 第六条有效性原则： 内部控制的有效性是指内部控制必须讲究效率和效果，所有的控制制度必须得到贯彻执行。公司内部涉及基金管理工作的任何个人不得拥有超越内部控制的权利。

第七条独立性原则： 公司内部控制的独立性指公司各部门、岗位职责应保持相对独立、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。各岗位由专人负责，接受部门领导监督。 第八条相互制约原则： 公司内部控制的相互制约指公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。公司内部的各项业务，从申请到执行必须经过两个或两个以上部门相互监督和核查。 第九条成本效益原则： 内部控制的成本效益指公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益。在业务处理过程中，对投资、研究、交易影响范围广的关键点位须投入大量的人力、物力，且必须进行严格控制，而对普通点有一定的监控措施就可以，不必投入过多。 第四章公司内部控制的基本要素 公司内部控制的基本要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 第十条控制环境 公司管理层应牢固树立内控优先和风险管理理念，努力培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。各部门、各岗位职责明确又互相监督制衡。 第十一条风险评估

公司规章制度汇编(完整版)

公司规章制度汇编（完整版） 序言 公司把各项工作纳入制度化、规范化轨道,按照制度管事,用纪律约束人,建立一套科学的、系统的、规范的内部管理机制,是有序高效运转的重要保证, 也是推进公司科学持续发展的重要措施。按照建立长效机制的要求,公司对原有规章制度进行了修订完善,同时又充实了一些新的规章制度。这些规章制度涵盖了公司行政管理、队伍建设、组织人事、财务管理工作等各个方面,具有较强的针对性、实用性和可操作性。公司决定将这些规章制度汇编成册,推进规范化管理进程,向管理要效益,向管理要素质,依靠严格的管理带出一支“创新、诚信、实干、奉献”的科技人才队伍,确保公司科学、健康、持续发展,打造国内一流、社会有影响力的高科技文化企业集团公司。愿各位员工与*****共同进步,共创光辉的未来。 前言 “没有规矩不成方圆”, 企业的规范运转和科学管理离不开健全的规章制度, ********有限公司自2003 年成立以来陆续建立制定了一系列规章制度,保证了公司日常运转的正常进行。但与打造国内一流的高科技文化企业的要求还相差甚远。为此,在公司领导的关心指导下,我们专门组织人员对公司原有的规章制度进行了全面收集梳理,做好拾遗补缺的工作,根据公司实际进一步完善公司的各项规章制度,并编撰形成文***公司规章制度汇编,对公司及所属单位的工作运转具有较强的指导意义和规范作用。公司原来制定的各项规章制度与本规章制度汇编有冲突和违背的,一律以本规章制度汇编为准。各所属公司应以本规章制度汇编为准则和依据,制定适合各公司实际的规章制度。使公司能够以规章制度来进行全面管理和科学规范运转,从制度上为公司向集团化运作、打造国内一流的高科技化企业打下坚实基础,推动公司科学持续地又好又快发展。 目录 第一篇行政管理... ........................ .............................................................................. .. (1) 第一章工作制度... ........................ .............................................................................. (2) 第二章接待及会务制度... ........................ . (6) 第三章公文管理办法.................... .............................................................................. (7) 第四章介绍信、公章使用管理规定......... .............................................................................. . 8 第五章办公用品管理规定...................... . 9 第六章车辆使用管理规定...................... . 9 第七章通讯工具使用管理规定.................... 1 1 第八章请销假制度......................... .1 1 第九章名片管理规定........................ .1 2 第十章外事工作管理规定...... ................... .1 2 第一节总则......................... .1 2 第二节接待与邀请....................... .1 3 第三节因公出访........................ .1 3 第四节赠送和接受礼品..................... .1 5 第五节附则......................... .1 5 第十一章因公护照管理规定... ..... . ......... . ...... . .1 6 第一节总则......................... .1 6 第二节护照申办........................ .1 6 第三节护照收缴、保管..................... . . 1 7 第四节护照注销、吊销、销毁.................. .1 8 第五节附则......................... .1 8 第十二章文书档案工作规范..................... .1 9 第十三章员工出差定购飞机、车船票的规定............ .2 3 第十四章文明办公规定....................... .2 7

公司内部管理制度(完整版)

公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日

第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。

公司内部控制规章制度规范

长城信息产业股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为加强长城信息产业股份有限公司（以下简称公司）的内部操纵， 促进公司规范运作和健康进展，爱护股东合法权益，依照《公司法》、《证券法》 等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）的规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条公司内部操纵制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；（二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条公司董事会对公司内部操纵制度的制定和有效执行负责。

第二章内部操纵的内容 第四条公司的内部操纵要紧包括：环境操纵、业务操纵、会计系统操纵、 电子信息系统操纵、信息传递操纵、内部审计操纵、风险评估体系操纵等内容。 第五条公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构 的合法运作和科学决策；在董事会下设立三个专门委员会，即战略与投资委员会， 审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成；公司 将逐步完善有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和企 业文化，调动宽敞职员的积极性，制造全体职员充分了解并履行职责的环境。 第六条由公司人力资源部明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建 第 2 页共 10 页 立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行

职能；公司不 断完善操纵架构，并制定各层级之间的操纵程序，保证董事会及高级治理人员下 达的指令能够被认真执行。 第七条公司的内部操纵活动涵盖了公司所有营运环节，包括但不限于：销 售及收款、采购及付款、成本和费用操纵、固定资产治理、存货治理、资金治理 （包括投资融资治理）、财务报告、信息披露、人力资源治理和信息系统治理等。 第八条公司不断完善印章使用治理、票据领用治理、预算治理、资产管 理、担保治理、资金借贷治理、职务授权及代理人制度、信息披露治理、信息系 统安全治理等专门治理制度。 第九条公司重点加强对控股子公司的治理操纵，加强对关联交易、对外 担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的操纵，并建立相应操纵政策

公司的规章制度完整版

第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质； 对外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应合众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵斗殴以防碍公司士气与团 结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。

第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言。 第十二条热情接待公司来访人员。 第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终。 第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须与客户确认查询。 第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。 第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。 第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占位己有，离职时必须交 还。 第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其他危害公司业务的行为。 第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。 第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。 第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情： 1、确实掌握及了解本身职务与工作内容范围； 2、处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3、交办事情完成后，应主动报告经理或交办公部门知晓； 4、服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；

公司内部管理规章制度

公司内部管理规章 制度 1

公司内部管理规章制度 【篇一：企业内部管理规章制度】 企业内部管理规章制度 第一章总则 第1条为规范中小企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。 第2条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；包括试用工和正式工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。 第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章企业劳动用工制度 第一节职工招用与培训教育

第5条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。 第6条职工应聘企业职位时，必须是与其它用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。 第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。 企业录用职工不收取押金，不要求担保、不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书、职业资格证书等证件。 第8条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。 第9条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。 第二节劳动合同管理 第10条企业招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份，报劳动部门备案一份。

(完整版)八种规章制度

备品备件储备使用与管理规定 为确保在设备运行突然出现故障造成停产的情况下，能够在较 短的时间内维修或更换损坏的设备配件，最大限度地缩短对生产造成的影响，为矿井提供更多的煤炭生产时间，特制订设备备品备件管理规定。 一、组织领导：为加强对设备备品、备件工作的管理，确保备品、备件的计划、采购、储备、使用和管理工作健康有序进行，设备、采购、综合管 理、子公司和生产矿井务必成立相应的日常工作领导小组，指导调度安排部署协调设备的备品备件工作；各部门、单位的一把手为组长（第一责任人）；各矿井机电矿长、队长为落实备品备件计划的直接承担者，全权负责备品、备件计划的拟定、申报，随时随地地督促设备管理、综合管理部及时审批计划，督促采购部及时采购备品备件。 二、基础工作： 1、建立台账：各矿井和子公司必须根据各自实际，建立备品备件储备使用管理台账，根据设备配件损坏的周期，确定备品备件的具体采购时间，提前一个月申报备品备件计划，确保配件一坏，马上就能更换。 2、落实责任：各矿井和子公司务必明确一名责任心强、有一定的专业素养的机电工程技术人员专职或兼职，负责台帐的日常登记 与管理，根据设备安装和投入使用和配件损坏的时间，确定配件的 使用时间，摸清配件损坏的周期，掌握配件损坏的规律，为精准地拟定备品、备件采购计划提供依据；

三、计划的拟定、申报、审批与采购： 1、凡是因备品备件采购计划拟定、申报时间延迟或计划不周导致采购数量不够，造成审批、采购被迫推迟耽误生产的，一次罚计划拟定与申报人500-1000 元； 2、凡是因计划的审批、采购不及时，耽误备品备件采购而影响生产的，一次罚审批、采购部门负责人1000-2000 元； 四、使用与管理： 1、必须做到“一对一”的专用，为哪个设备储备的备件就必须为哪个设备使用，不得相互挪用； 2、必须确保设备的完整性：各矿井不得采取拆东墙补西墙的做法，乱拆乱卸完好设备上的零部件使用，造成完好设备残缺不全无法继续使用的，一经发现给予拆用单位一次罚款5000-10000 元之处理，给予拆除人一次罚款500-1000 元之处理，以递减单位和个人工资的形式，报企业部扣除； 五、其他：本规定自下发之日起执行。 二o—年八月二十四日 清单工作制度 为促进本部门工作有条不紊地开展，做到分工明确，责任到人，进一步加快工作节奏，提高办事效率，确保部门工作在纷繁复杂的情况下，能够按照

公司主要内部控制规章守则-范本1.doc

公司主要内部控制规章制度-范本1 公司主要内部控制制度 1、公司法人治理结构 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，及时修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司独立董事制度》等一系列规章制度，对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定，进一步完善公司的法人治理结构。 股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，对公司重大事项进行决策；董事会向股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内对公司进行管理和决策；公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，负责公司日常经营管理活动，落实董事会的相关决议。监事会是公司的监督机构。 2、公司组织机构的设置及其相关职能 结合公司所属行业特点及管理现状，公司设有财务部、人力资源部、证券部、技术发展中心、生产安环部、设备计量部、技术监督部、物资供应部、销售部、进出口部、仓储部等相关职能部室和生产分厂等，各部门按照独立运行、相互制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各部门职能明确、权责明晰，避免相互推诿现象的发生。

3、公司部门、分公司及控股子公司内部控制制度 1 公司部门内部控制制度：公司按照符合现代企业管理的要求，制定了《公司管理层人员目标责任制》、《公司管理部门目标责任制》、《公司技术部门目标责任制》、《生产部门目标责任制》等规章制度，对公司各部门的职责和权限、考核和奖惩等作了明确的规定，保证了公司决策机构的规范运作、各项业务活动的健康运行以及公司经营管理目标的实现。 2 分公司和控股子公司内部控制：根据公司总体战略规划，统一协调控帀股子公司、分公司的经营策略和风险管理策略；公司建立了控股子公司、分公司的业绩考核及激励制度，并制定了重大事项内部报告制度，以此规范控股子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等行为。定期取得控股子公司月度财务报表和生产经营管理分析资料，及时检查、了解控股子公司生产经营及管理状况。对控股子公司重要部门、关键岗位的管理人员实行委派制并定期轮换。结合各控股子公司生产经营相对独立特点，建立与之相适应的分层管 理、责任到人的管理模式，对子公司和分公司各级管理人员分别制定目标责任，并制订了一整套既能灵活适应市场需求又能保证公司统一管理的采购制度和营销制度，有力地保障了公司经营目标实现。 4、公司业务环节内部控制制度 1 销货及收款环节内部控制：根据化工行业市场状况及公司产品特点，为充分调动经销人员的积极性、扩大公司产品的市场占有率，公司制定了《公司产品销售细则》，将产品销售市场划

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东莞市德林环境工程有限公司（汕头分公司） 公 司 规 章 制 度 2O16年1月

目录 第一章公司概要 第二章经营政策 第三章员工基本守则 第四章会议、工作及学习制度 第五章设备使用规定 第六章物资管理规定 第七章合同管理制度 第八章文件、资料管理制度 第九章销售制度 第十章人事管理规定 第十一章考勤管理规定 第十二章奖励惩罚规定 第十三章员工上班应有的工作态度

第一部分公司制度 第一章公司概要 1 公司概要 本公司主要从事环保产品、计算机软件、电子通讯设备、节能设备、污水药剂的研发、销售及技术服务;承接环保工程、环境工程、装饰工程。污水设备的销售，安装调试，维护。东莞市德林环境工程有限公司位于广东省东莞市南城中央商务区。我公司积极探索环保监测领域，推进水环境和工业污染源水质在线自动监测系统的优化与集成。始终坚持诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户。 2 工作时间 上午09：00 ~ 12：00 中午休息12：00 ~ 14：00（包括午餐时间） 下午14：00 ~ 18：00 第二章经营政策 1 四大经营政策 1.1 开发政策─秉持诚实?耐心?努力，发挥创意，开发品质完美之一流软件； 1.2 品质政策─善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望； 1.3 管理政策─奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好 工作条件； 1.4 人事政策─因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。 2 两大坚持 2.1 侵占公司资产者除名

公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。 2.2 泄漏公司机密者除名 公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。 第三章员工基本守则 为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则： 1 公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责， 主管人员对员工应亲切指导。 2 公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守 业务或职务上之机密。 3 公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表， 除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。 4 公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。 5 公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。 6 公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串 岗、吃零食。 7 公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。 8 公司员工不得利用职权图利自己或他人。 9 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。 10 公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦 不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。 11 公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不 法利益。 12 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。 13 公司员工不得撷带弹药刀枪﹑危险物品﹑违禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。 14 公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。 15 公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所 能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。

内部规章制度管理办法完整篇.doc

内部规章制度管理办法1 内部规章制度管理办法 文件编号： 版次号：A/0 第一章总则(3) 第二章职责与分工(6) 第三章制定程序(8) 第一节准备、论证及起草(8) 第二节审查(11) 第三节审批(12) 第四节发布(13) 第五节其他规定(14) 第四章实施与监督(14) 第五章评价与维护(14) 第六章附则(16) 内外部规章制度索引(17) 第一章总则

第一条为规范XX商业银行(以下简称“本行”)内部规章制度（以下简称“规章”）管理，提高规章编写质量，建立科学、严谨且符合本行经营管理和内部控制要求的规章体系，根据《商业银行合规风险管理指引》和本行《XX商业银行合规政策》、《XX 商业银行合规风险管理办法》，制定本办法。 第二条本办法适用于本行规章的制定、维护及管理等活动。 第三条本办法所称规章是指根据法律、规则和准则制定的、对本行内部经营管理事项进行规划、组织、协调、约束或者指导并具有长期或普遍约束力的规范性文件。 第四条本办法所称法律、规则和准则是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。 第五条本办法所称的合规管理部门是指总行合规管理部及支行风险管理部设置的合规管理岗。 第六条本办法所指的规章有权审批人包括总行行领导和支行行长。 第七条按照规章的内容范围和效力层次,本行规章分为内控管 理大纲类、基本制度类、管理办法类、操作规程类、场所文件类。 （一）内控管理大纲：向本行内部和外部提供关于内部控制体系的一致信息的文件，是本行内部控制体系的纲领性文件；

（二）基本制度类：主要是对全行某一业务领域的经营管理行为或重要管理活动所作的框架性安排和原则性要求，是效力层次最高的规章。包括基本制度、基本政策； （三）管理办法类:主要是对某一项经营管理行为或某一业务品种所作的具体规定，它必须符合基本制度的要求。包括管理办法、管理规定； （四）操作规程类:主要规范对某一项业务运作流程或管理流程作出的操作性和程序性规定。它必须符合基本制度、管理办法的要求。包括操作规程、实施细则； （五）场所文件类：主要是总行各部门、各支行为加强内部事务管理或特殊产品管理效力及于总行各部门、支行本身及下属分理处而制定的操作性规定。它必须符合前四类规章的要求。 第八条下列文件不属于本办法规范的规章： （一）转发法律、法规、外部规章或者其他规范性文件的发文及支行转发总行规章的发文； （二）各级机构或部门为加强内部管理而制定的效力仅及于本 级机构或部门自身、不具备横向或者条线管理作用的内部规定； （三）总行就具体事项对个别支行提出工作要求、对于具体请示给予答复、回复、指导意见以及其他用于解决和办理日常工作事项的发文；

制度建设管理办法--完整版

制度建设管理办法制度履历表

目录 第一章总则 (1) 第二章制度分类及部室职责 (1) 第三章制度的编制、修订和废止 (4) 第四章制度的督导执行 (5) 第五章制度的评审 (7) 第六章制度的存档管理 (7) 第七章附则 (8) 附件一：制度管理流程 (10) 附件二：公司制度需求识别与征求意见单 (11) 附件三：制度重要程度的判定 (12) 附件四：制度编写格式规定 (13) 附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表 (17) 附件六：制度履历表 (18) 附件七：制度审核单 (19) 附件八：制度检查(制度评审)报告单 (20)

第一章总则 第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。 第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。 第二章制度分类及部室职责 第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。 制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）：绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部负责；文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责；招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供应部负责；设备

齐齐哈尔公司内部控制规章制度

齐齐哈尔北兴专门钢有限公司内部操纵循环 第一章总则 第一条为规范公司的规范运作，加强内部治理，防范经营风险和财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计操纵差不多规范》等相关法律法规，制定本公司内部操纵制度。 第二条本公司所称内部操纵是指为了保证公司各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营治理目标等而制定和实施的一系列具有操纵职能的方法、措施和程序,要紧包括财务开支审批内部操纵制度、采购与付款业务程序内部操纵制度以及销售与收款业务程序内部操纵制度等三个要紧内部操纵制度。 第三条公司内部操纵体现了如下原则: (一）关键点操纵原则：涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，需要全体职员在生产经营的各个过程参与，并针对业务处理过程中的关键操纵点，将内部操纵落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节; （二)符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体职员必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部操纵的权

力； (三)保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督; （四）成本效益原则:公司在设置各个操纵点时应合理考虑所得到的收益应大于操纵成本的差不多要求，假如无法确认操纵点所带来的收益，则应考虑满足既定操纵前提下,使操纵成本最小； （五）补偿性原则：假如公司在各个操纵环节中某一环节一旦失去操纵，在下一操纵点要适当得到补偿，以保证内部操纵运行的整体可靠。 第五条公司业务程序内部操纵点上一环节操纵点负责人有权指导、监督下一环节操纵点责任人，并对出现的错误和误差承担相应的责任：即下一环节操纵点责任人出现错误和误差所带来的损失除其本人应承担相应的责任外,其上级不责任人亦应承担相应责任的处罚。 第六条本制度需要公司财务部门、生产部门、销售部门、行政部门、保管部门等各部门及各岗位职责的有效发挥,确保公司内部操纵的有效运作。

中小企业管理制度(完整版)

目录第一章: 总则第二章: 公司的组织架构 1 、组织架构图 2 、相关人员岗位职责及权利说明第三章: 日常管理制度 1.作息时间 2.考勤、查岗 3.请假 4.早晚会 5.电话 6.会议 第四章: 人力资源管理制度 1.应聘手续 2.个人资料 3.试用期 4.培训及教育 5.定岗 6.晋升 7.解聘及离职 8.交接程序 9.员工福利 第五章: 行为准则和工作纪律 1.仪表仪容 2.工作纪律 3.处事礼仪 Ze/r' ：行政、后勤管理制度 、.、、 1.新老顾客资料 2.车辆管理 3.办公用品及固定资产管理 第七章: 会务管理制度 1.会务的概念 2.会务组织 3.会务纪律 第八章: 财务管理制度 1、货物 2、回款 3、报销 4、费用申请 5、工资的发放 第一章. 总则

1. 本手册根据《中华人民共和国劳动法》等有关劳动政策, 法规及长沙金汉方公司的各项规章制度而制定. 2. 本手册制定的目的是为了规范员工行为, 激发员工的主动性, 积极性和创造性, 维护正常的工作次序,提 高工作绩效, 促进本公司的经营发展. 3. 本手册适用于本公司全体员工, 全体员工均应按本手册各项规定执行. 4. 员工应遵守本公司的各项规章制度,关心企业发展,热爱本职工作,讲究职业道德, 不断的加强自身学习, 钻研业务, 提高业务技能,发扬团队精神, 共同协作, 完满的完成各项任务. 5. 此制度将作为新入职员工必须熟悉和掌握，并签名确认之。 第二章. 公司组织架构 1 、公司架构图

保安部

2、岗位职责（另见内容）第三章.日常管理制度 1、作息时间 作息时间9 : 00 ——12 : 00 14 : 00 ——17 : 30 2、考勤、查岗 早上、中午、晚上须报到。 人事部或经理随时抽查，员工迟到半小时内罚款30元，早退者每早退1次罚30元，负责人包庇者同罚。 售后部的考勤： 考勤由各点负责人记录，不的弄虚作假，并及时填写考勤表。 开发部的考勤： 在公司点名报到。 处罚规定： 在一个月内连续迟到3次，累计迟到第4次后公司予以劝退。 迟到累计1小时做旷工半天处理，无故旷工（未请假也未到公司报道者）半天罚款100元，并全体通报，无故旷工一天罚款200元，超过2天以上按自动离职处理。 3、请假 事假和病假1天或1天以上都需提前1天电话请示经理（特殊紧急事情除外）经理批准以 后方可，半天或半天以下点负责人可以批准，一个月必须保证26天（31天的必须保证27 天）的上班日才可算全勤，才给与全勤奖（迟到一次则不算全勤）。

建筑公司内部管理规章制度

南通一建长春分公司 内 部 管 理 制 度 二O 一二年三月一日

目录 1、安全治理制度…………………………………… 1 页 2、日常行政办公治理制度………………………… 18 页 3、出入库制度……………………………………… 22 页 4、采购制度………………………………………… 23 页 5、进驻工地施工人员新酬制度…………………… 25 页 6、关于建立工程结算报送手续、工程款核查手续二项制度的规定………………………………………………… 26 页 7、关于公布公司《建设工程项目治理方法》的通知…29 页 8、行管人员的绩效考核暂行方法………………… 41 页 9、施工部门的绩效考核暂行方法………………… 48 页 10、业务部绩效考核暂行方法……………………… 55 页 11、公司总经理岗位职责…………………………… 62 页 12、公司副总经理岗位职责（一）………………… 63 页 13、公司副总经理岗位职责（二）………………… 64 页 14、总工程师岗位职责……………………………… 64 页 15、公司业务部经理岗位职责……………………… 65 页 16、公司办公室主任岗位职责……………………… 66 页 17、公司企管部主任岗位职责……………………… 67 页 18、公司物资供应部主任岗位职责………………… 68 页 19、公司预算科科长岗位职责……………………… 69 页 20、安全员岗位职责………………………………… 69 页 21、施工员岗位职责………………………………… 70 页 22、资料员岗位职责………………………………… 70 页

浅析企业内部控制规章制度

企业内部操纵制度 内部审计篇 一、内部审计的差不多概念 （一）内部审计的概念 1）概念 2）目的 3）内部审计与外部审计的比较（二）内部审计的进展时期 1）操纵

2）操纵结构 3）企业风险 4）企业风险治理流程（三）内部审计的角色1）监督者 2）检察员 3）协助者 4）咨询师 （四）内部审计过程1）理解期望 2）分析经营状况 3）确认程序与风险4）分析程序与风险5）汇报与跟踪（五）差不多审计方法1）与治理层讨论 2）实地观看 3）批阅书面资料 4）抽样测试

二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题 1）审计通知书与审计业务约定书 2）审计打算 3）重要性与审计风险 4）内外部审计的评价、协调与专家的使用 5）审计抽样 6）审计证据 7）审计工作底稿 8）审计报告 9）审计质量操纵 三、内部审计具体准则讲解 1）内部操纵审计 2）舞弊的预防检查与报告 3）后续审计 4）内部审计督导 5）结果沟通 6）遵循性审计 7）分析性复核 8）风险治理审计 10）人际关系

11）内部审计的操纵自我评估法 12）内部审计机构与董事会或最高治理层的关系13）内部审计机构的治理 14）经济性审计 15）效果性审计 16）效率性审计 四、内部审计实施中需要关注的几个问题 1）符合性测试与实质性测试 2）重要性、审计风险与审计抽样 3）不同类型审计的专门考虑 内部操纵篇 一、内部操纵概论 （一）内部操纵的概念 1）内部操纵的一般概念 2）COSO报告的定义 3）内部操纵的种类 （二）内部操纵的属性 1）职责分工 2）实物接触操纵

3）内部核查 4）充分的书面记录 5）恰当的授权 （三）内部操纵的种类 1）按操纵性质分 2）按操纵内容分 3）按操纵地位分 4）按操纵功能分 5）按操纵时序分 （四）内部操纵的设计原则 1）相互牵制 2）协调配合 3）岗位匹配 4）成本效益 5）整体结构 （四）操纵点与操纵技巧 1）一般操纵点应建立在尽可能接近行动发生之处2）一般操纵技巧 总结：内部操纵的局限