软件公司员工手册
广州***软件技术有限公司
员
工
手
册
V1.4
目录
第一章序言 (3)
一、公司简介 (4)
二、组织结构 (4)
三、研发部职责 (6)
第三章文化概要 (7)
第四章员工行为指南 (8)
一、基本准则 (8)
二、工作观念 (8)
三、工作纪律 (9)
四、工作礼仪 (10)
五、现场规定 (10)
第五章人事制度 (10)
一、员工招聘 (10)
二、试用与转正 (11)
三、辞退 (11)
四、劳动合同管理办法 (11)
五、奖惩规定 (11)
六、考勤制度 (11)
第六章福利、薪酬和考评制度 (12)
一、福利 (12)
二、薪酬 (13)
三、考评 (13)
四、升降级制度 (13)
五、考评结果反馈 (13)
第一章序言
当你打开这本手册，意味着在职业生涯里，你选择了***软件技术有限公司，也意味着在发展过程中，***软件技术有限公司选择了你，从此我们息息相关，从此我们兴衰与共。
请：认真地工作，快乐地工作——希望你以认真的态度对待工作中的每一个细节，以快乐的心情去感染身边的每一个同仁，同时感动我们的每一位客户，让客户感受到我们的产品与服务的魅力，更感受到你的个人能力与人格魅力。
请：专注本职工作，恪尽职守——每个人都应热爱并关心自己的岗位，关心公司的产品，关心公司的发展，努力提升自己的管理水平和专业技能，掌握工作的全部深层技巧，通过管理技巧和技术水平的提高来促进公司成长。
请：用心观察、经常总结，保持开放的学习心态——每个人都有自己独特的经历，每个人都有自己的长处与不足，互相交流和学习有利于共同进步。学习和提高的机会无处不在的，只有对己扬长避短、对人取长补短，才能不断修正、不断充实、不断成长、不断进步。
请：注重团队精神，注重整体效果——我们要凭借团队的力量去完成个人无法实现的事业，我们也希望通过团队目标的完成来实现个人的目标。在这个团队里，每个人都至关重要；每个人也应以团队的整体利益为先、为重。在这个团队中，我们拒绝英雄主义，但我们期待英雄。
希望我们发扬主人翁的精神，共同建设好这个舞台；希望我们挥洒热情、发挥才能，在愉快的工作中得到锻炼与提高；希望我们不管时间长短，彼此珍惜在一起的时光；如果我们分开，愿我们同在的时光，成为你一生中最美好的回忆。
第二章公司简介及组织结构
一、公司简介
广州***软件技术有限公司由来自国内外知名企业的有志之士合资创立。我们致力于提供企业级电子商务解决方案产品研发、项目实施、ASP/OEM、技术支持及咨询服务，以及相关的网络技术和企业系统集成服务。
二、组织结构
我们的创业团队主要由有多年大型电子商务相关项目开发经验的，来自著名公司、企业及名牌大学的优秀人才组成，90%以上的研发人员具有本科以上的学历。他们在软件产品研发，专业的技术咨询，项目管理等方面都具有丰富的经验。
在组建团队的过程中，我们十分注重人才的专业素质、掌握的技能（是否与公司采用的技术相近、人员的技能是否互补）、规范意识、团队精神；在挑选人才的时候宁缺勿滥，所以我们拥有一支志同道合、配置合理的有很高战斗力的专业的研发队伍。
我们认为，一家优秀的IT公司的最重要资产即是人才，我们求贤若渴。优秀的人才+ 开放式的运营管理即是我们的竞争力。
下面是我们公司的核心人员组织结构图：
以下将对各职位进行基本描述：
三、研发部职责
1、部门设置目的：公司自有产品的形成与公司基础技术水平的提升，形成产品竞争优势与技术竞争优势
2、职责综述：负责公司自有新产品（包括产品升级）构思设计开发与基础技术研究
3、具体职责：
A．自有新产品（包括产品升级）构思设计开发
1) 行业需求研究
2) 产品规划与构思
3) 产品项目的跟踪与监督
4) 产品分析、设计、开发、验收及测试
5) 对产品部进行新产品使用、功能介绍培训
B．基础技术研究
1) 技术发展研究
2) 应用技术研究构思
3) 基础研究项目的跟踪与监督
4) 组织验收
C．对产品项目与技术开发项目进行跨部门的项目管理
D．部门技术资料管理
E．协助其他部门进行售前工程师、技术支持工程师的技术培训等
四、研发部规范
1、工作要有计划，按项目计划安排工作计划
2、按团队、模块、用例分配、验收工作
3、团队、项目的利益处于首要位置，原则上先完成别人需要的工作
4、遵守编码规范
5、遵守项目规范，包括遵守项目的系统架构设计（SAD）
6、遵守版本控制规范
7、遵守开发环境规范
8、遵守工作汇报规范
9、开发－测试－美工分工合作，互相配合，提高效率
第三章文化概要
战略目标
致力于提供专业、全面、通用的企业级电子商务解决方案；成为中国最优秀的电子商务解决方案提供商。
质量方针
科技创新、追求卓越、真诚服务、以质得人。
服务理念
顾客第一质量为先专业敬业高效创新
企业理念
商为本，客为尊
价值主张
博而专，技为商用
发展口号
齐心协力、励精图治苦耕耘，冲出困境
勇于创新、艰苦奋斗勤播种，开创未来
管理原则
目标明确，责权清楚；分工协作，相互监督；
坚持原则，灵活应变；专业敬业，积极高效。
行为哲学
对内：专业、团结、沟通、原则
对外：敬业、诚信、创新、高效
第四章员工行为指南
一、基本准则
公司倡导对内“专业、团结、沟通、原则”、对外“敬业、诚信、创新、高效”的行为哲学，员工在工作中应注重客户利益，注意行为细节，时刻维护公司形象和利益。
二、工作观念
1、开放的心态：共享资源和开放自我是团队合作的基础。无论在个人与个人之间，还
是部门与部门之间，团结、沟通都是永恒的主题。在个人之间或团队之间进行批评
与自我批评并不意味着不团结，相反意味着谦逊、负责和进取。
2、宽广的胸怀：要真心承认并赞赏其它成员的劳动成果；容忍不同的想法和不碍大局
的小毛病。狭隘的嫉妒、抱怨丝毫无益于问题的解决，应该以适当方式不断地观察
和解决矛盾；应勇敢地接受压力和挑战，主动沟通和快乐地工作。
3、主人翁意识与责任感：本着对公司负责、对客户负责、对个人负责的精神，主动承
担工作，不推诿责任，主动完成上级主管部门和领导交给的各项任务。
4、容忍失败和勇于创新：不要以成败论英雄，要在一定的范围内鼓励创新，容忍失败，
并在自己和他人的成功或失败中汲取经验；要学习一切有益于公司发展的优秀成
果，挖掘个人创新潜力，推进公司管理与技术创新。
5、正确理解和发扬团队精神：团队精神讲求的是团队成员的协作与共进；团队精神并
不等于“老好人”，团队合作也并不意味着没有冲突，正确地处理冲突有利于个人
和团队的成长；团队中应遵循“优胜劣汰”和“一切为了人才、为了一切人才、为
了人才的一切，但决不过度迁就人才”的原则。
6、遵守作业流程，养成良好习惯：规范的作业流程是保证产品与服务质量的重要手段；
良好的习惯将使客户、团队与个人受益无穷。每一个员工都应切实按照流程的规定
来进行作业，每一个员工都应向良好的习惯看齐，且永不屈从于陋习。
7、其他优秀品质：谦虚，不恃才傲物；勤奋，不贪图安逸；胜不骄、败不馁；诚实、
进取、开拓……
三、工作纪律
1、遵守国家法律、法规和公司各项规章制度；
2、执行公司奖励、处分、晋升、调离等决定；
3、爱护公司财产、维护办公环境；
4、按公司的工作流程、规范和标准开展工作，对外的传真和报告等必须采用统一格
式；
5、自觉维护公司形象，不传播和散布不利于公司的言论；
6、不从事任何兼职活动；
7、严守公司机密，不得擅自对外泄漏公司经营、管理等信息。
8、未经公司法人代表授权和批准不准从事下列活动：以公司名义考察、谈判、签约、
提供担保和证明、对新闻媒体发表意见、消息；代表公司出席公众活动等。
9、其他：不准索取或收受业务关联单位的利益，不得收受回扣；不得利用职权和职
务牟取私利。
四、工作礼仪
1、员工必须保持仪表整洁和良好的精神状态；
2、服装应清洁、方便，不追求过度修饰；
3、在公司内应保持优雅的姿势和动作，对人礼貌、大方；
4、尽可能为同事创造方便，言行举止不得影响他人工作。
五、现场规定
1、员工上班须提前五分钟到达工作岗位，做好办公准备；
2、员工在上班时间不准擅离工作岗位；
3、公共卫生由公司统一安排专人定期打扫，员工需自觉维护公共卫生；
4、保持办公室安静，个人卡座内环境整洁，写字台面整齐有序；
5、使用电话简明扼要，使用办公用品节俭；
6、员工会客，须在公司指定地点和时限内礼貌接待；
7、办公场地严禁吸烟；
8、下班前，要检查门窗和空调、电脑等电源是否关好；
第五章人事制度
一、员工招聘
1、新员工招聘坚持精简、高效的原则。
2、各部门负责人根据工作需要向人力资源部提出用人需求，提交公司办公会审批
后由人力资源部具体执行招聘工作。
3、应聘者经过公司笔试、面试等规定程序合格者方可进行试用，特殊情况需由总
经理批准。
4、员工报到需提交身份证、学历、职称证书及两张两寸免冠彩色照片等个人资料。
5、报到程序：新聘员工持“录用通知书”在指定时间到人力资源部报到，办理入
职手续。具体为：签订公司“劳动合同”和“保密协议”；填写《员工情况登记表》，
领取办公用品和资料，确定办公位；由部门经理安排工作。
二、试用与转正
试用期一般为两个月，试用期内工资为转正后的80%。试用期内双方解除劳动合同需提前七天通知对方。试用期表现优秀者可提前转正。
三、辞退
辞退是指根据相关的规章制度或聘用协议，由公司决定终止员工的聘用关系的行为。
四、劳动合同管理办法
1.公司劳动合同参照劳动局制定的标准劳动合同文本；
2.劳动合同期限一般为两年，可续签；若未续签，则原劳动合同自动终止；
3.劳动合同期未满员工提出辞职的，须提前一个月书面通知公司，经甲方批准后，由
甲方安排适应时间离职；
4.公司提前解除劳动合同时，需提前一个月书面通知员工；
5.员工如有违法行为或严重违反公司规定行为，公司予以辞退，无需提前通知，如造
成损失的，并追究造成的损失。
五、奖惩规定
1、公司对下述情况将予以奖励：改进管理成效显著、创造显著经济效益、取得
重大社会荣誉、挽回重大经济损失；
2、对违法、违规行为，公司将按有关制度给予处罚。
六、考勤制度
按新发布的考勤管理制度及相关规定执行。
第五章人事制度
一、福利
1.假期
?公休假
按国家公休假有关规定执行，春节参照总部规定执行。具体时间和时段安排由行政部通知。
?年休假
公司实行年假制度，工作满一周年的正式员工从满一周年开始，每年有5天年假，必须在次年的当月前休掉，过期作废；如果员工当年没有休年假，公司奖励5天的与该员工等额的奖金，每增加一年工龄年假多壹天，奖金也随之增加。年休假最多累计不超过10天。?婚假
公司员工符合结婚年龄，由本人申请，经部门经理、总经理批准，省内婚假3天，省外5天（夫妻一方为省外即可），男女双方符合晚婚的可增加婚假3天。
?丧假
员工直系亲属及岳父母或公婆死亡时，省内丧假3天，省外的丧假5天，均不包括连续乘车时间。
?产假、哺乳假、护理假
按国家有关规定执行。
?集体休假
公司组织每年夏季集体休假一次，若无特殊理由，所有员工都应积极参与。公司为员工承担100%费用，法定家属由员工自己负担大的交通费和住宿费
2.医疗费
按国家医疗保险制度执行。
3.社会保险
公司所有员工均参加社会保障部门统筹基本养老保险和失业保险
二、薪酬
1、次月15日前发放上月薪水。
2、其他待定。。
三、考评
待定。。
四、升降级制度
每年6月份、12月份进行工资级别升降评定。根据员工个人半年来的月考评结果及升降级规定, 由总经理委员会确定是否升级或降级。
五、考评结果反馈
月度考评和年度考评如有异议，员工有权按公司规定的申诉渠道进行申诉。任何人不得因不服评议结果扰乱正常生产秩序和公司领导的工作。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 23)
中国移动股有限公司内部控制手册 业务流程
目录 业务流程
1资本性支出业务流程 1.1招标及合同管理业务流程 一、业务流程范围 1 所涉及的业务范围 选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。 2 所涉及的部门范围 财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门 二、目标 1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正， 符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。 三、风险 1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目 停滞或政府处罚。
四、相关会计科目 无 五、流程概述 (一) 招标流程 1 编制招标文件 当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。 如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。 对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。 2 组织招标 采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得 自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的 招标公司应具有相应的资质证明。
关于公司员工使用“钉钉”软件的管理规定(试行)
关于公司员工使用“钉钉”软件的管理规定（试行） 致全体员工： 为了便于各部门之间工作的沟通和公司员工的日常（外出）考勤管理，经公司研究决定，公司中高管理人员、职能部门、外勤员工从2017 年11月20日起使用通讯办公软件“钉钉”，为方便规范管理，特制定本规定： 一、“钉钉”软件使用原则 a)公司中高管理人员、职能部门、外勤员工的“钉钉”账号仅做工作使用。 b)“钉钉”非即时性沟通工具，重要紧急的工作沟通，仍需使用电话沟通。 c)着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”、“审批”、“考勤”的功能， 目的使公司高管、部门负责人及时了解员工外出办事、出差等的工作状 态，特别是加强对外出人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理 流程。另外推广使用“Tower任务”、“Worktile”的功能，作为工 作传单或项目团队协作的应用平台，提高对工作任务的分配、进度控制、 监督等管理水平。 二、“钉钉”软件签到要求 a)员工在公司工作地点正常上班时间内有外出办公事时，每访问一个地方、 一个客户时到访和离开各签到一次。 b)对于公司外勤员工回公司述职均需在到达公司、离开公司时各签到一次。 c)签到时须确认： i.“签到时间”手机系统默认； ii.“签到地点” 须微调准确位置；
iii.“签到内容”填写文字说明或现场拍照为准。 d)中层管理人员有权限查看本部门人员的管理日志，能够看到本部门员工 的签到轨迹。 三、“钉钉”软件考勤打卡要求 a)公司中层管理人员及员工在公司及仓库工作地点上班时，实行“钉钉” 定位打卡，一天考勤打卡两次，早上上班打卡1次、下午下班打卡1次。 具体按公司员工手册及相关规章制度的规定内容执行。 b)上班时间内有外出的，按照第二条内的签到流程，履行签到手续。必要 时，根据工作性质，各部门可自行要求员工采用签到+考勤打卡的复合 方式考勤。 c)外勤员工在项目所在地、出差所在地，不用实行“钉钉”软件考勤打卡， 但必须进行“钉钉”定位签到。 d)中高层管理人员有权限查看本部门人员的管理日志，能够看到部门员工 的考勤打卡、签到内容。 四、“钉钉”软件审批要求 a)公司中层管理人员及员工应在外出办公事、出差、请假等通过“审批” 平台进行审批。（外出办公事、出差、请假等事项，获得审批后，信息 将会抄送人力资源部） b)各部门的用印申请、用车申请等在现有的纸件流程中若有审批人员不在 公司，事情紧急的情况下，可通过“钉钉”平台进行审批。
软件公司员工手册
软件公司员工手册 Last revision date: 13 December 2020.
某某公司人力手册 编写：某某公司人力资源部 审核： 签发：
第二部分人力管理 第一章思想篇 一、人力管理发展历程 奴力资源管理------客户价值最大化------师傅经济------树状结构 劳力资源管理------员工价值最大化------家族经济------金字塔结构 人力资源管理------企业价值最大化------市场经济------扁平结构 知力资源管理------社会价值最大化------社会经济------网状模式 智力资源管理------生态价值最大化------生态经济------自组织结构 二、人力资源管理政策 1、人力资源管理目的：为了整个组织的运行及组织目标的实现提供保障，对人力资本的增值进行管理。 2、人力资源管理准则：公平、公正、公开 3、人力资源管理思想：以人为本 4、人力资源管理原则：先德后才，德才兼备，任人唯贤，人尽其才 5、人力资源管理内容：人力资源规划、绩效评估、培训 6、人力资源管理核心技术：绩效评估， 阶段性评估：效能阶段、效果阶段、效率阶段、效益阶段、效法阶段 层次性评估：作业层服务意识、专业层专业精神、职业层职业道德、 学业层学习精神、事业层思维模式 绩效评估要素：定名、定值、定量、定性、定时、定点 第二章制度篇 第一节前言 人是公司发展之本，拥有一支团结、向上、具有奉献精神的人才队伍是公司成功的关键，我们致力于公司人力资本的增值，加强人才队伍的建设，努力创造一流的人才成长环境，不断提高各级人才的解决问题的能力。
某金控集团内部控制手册
中国某金控集团有限公司内部控制手册 （2013年9月版） 二零一三年九月
目录 第一章总则 (2) 一、编制《内部控制手册》目的、依据 (2) 二、《内部控制手册》的适用范围 (2) 三、内部控制基本原则 (2) 四、内部控制手册的更新 (2) 第二章公司组织架构 (3) 一、公司组织机构职责 (3) 二、总经理办公会工作流程 (4) 三、投资决策委员会与风险控制委员会工作流程 (5) 第三章业务决策管理流程 (9) 一、股权投资类业务决策管理流程 (9) 二、固定收益类业务决策管理流程 (13) 三、权益类投资业务决策管理流程 (16) 四、保理、代理票据、发票融资业务决策与操作流程 (20) 五、产权交易代理业务决策与操作流程 (24) 第四章全面风险管理 (26) 一、项目风险审查管理流程 (26) 二、风险事件调查与处置工作流程 (28) 第五章合同管理 (30) 第六章资金管理 (33) 一、资金收付管理流程 (33) 二、费用报销管理流程 (34) 第七章全面预算管理 (37) 一、财务预算管理流程 (37) 二、费用预算管理流程 (38) 三、经济活动分析协调会管理 (40) 四、对所属公司的财务管理 (40) 第八章固定资产管理流程 (42) 第九章内部审计管理 (44) 第十章员工招（选）聘管理 (46) 第十一章其他日常管理流程 (49) 一、印信管理流程 (49) 二、档案管理流程 (52) 三、规章制度管理流程 (54) 四、信息管理流程 (56)
第一章总则 一、编制《内部控制手册》目的、依据 为进一步提升中国**集团有限公司(以下简称“公司”)内部控制执行力，全面贯彻国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》，以及中国**集团《内部控制与全面风险管理体系建设指导意见》，公司编制《内部控制手册》，作为公司全体员工执行相关内部控制流程的参考和依据。 二、《内部控制手册》的适用范围 《内部控制手册》适用于**公司本部，各控股子公司参照本手册编制各公司的内部控制手册。 三、内部控制基本原则 1、权责明确原则：根据各部门和岗位的职能与性质，明确各部门及人员应承担的责任和权限，使权有所属，责有所归，避免发生越权或互相推诿的现象。 2、相互牵制不相容原则：单独的一个人或一个部门对任何一项经济业务活动没有完全的处理权，必须经过不相容的人员或部门的验证、核对和制约。 3、成本效益原则：力求以最小的管理成本获取最大的经济效益。程序过细、控制过度会减低效率，增大控制成本；相反，控制不足会达不到控制风险的目的。 4、可操作性原则：内部控制必须符合**开展业务和经营的实际情况，必须具有可操作性。 5、全面性原则：内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各部门的各类业务和管理事项。 四、内部控制手册的更新 **将根据外部环境、内部组织架构及管理要求的改变而适时更新，原则上每年更新一次，更新资料主要来源于公司内控制度的修订、各部门的建议，以及内部控制监督检查部门和外部检查单位对公司内部控制的评价。
关于公司员工使用“钉钉”软件的管理规定 试行
关于公司员工使用“钉钉”软件的管理规定（试行）为了便于各部门之间工作的沟通和公司主要员工的日常（外出）考勤管理，?经公司研究决定，公司中高管理人员、职能部门负责人及各部门的基层员工从?2017?年?8月14日起使用通讯办公软件“钉钉”，为方便规范管理，特制定本规定：? 一、“钉钉”软件使用原则?? 1、公司中高管理人员、职能部门负责人及各部门的基层员工的“钉钉”账号仅做工作使用。?? 2、钉钉”非即时性沟通工具，重要紧急的工作沟通，仍需使用电话沟通。?? 3、着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”、“审批”、“电话会议”、“日志”、“客户管理”的功能，目的使公司高管、部门负责人及时了解员工外出办事、出差等的工作状态，特别是加强对外出人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程。?另外推广使用“Worktile”的功能，作为工作传达或项目团队协作的应用平台，提高对工作任务的协调分配、进度控制、监督等管理水平。? 4、“钉钉”作为公司内部交流沟通平台，各部门员工不得在平台内发布与工作内容不相关的信息和言论。? 二、“钉钉”软件签到要求?? 1、员工在公司的正常上班时间内有外出办公事时，每访问一个地方或一个客户时到访时和离开时第一时间各签到一次。?
2、签到时须确认：? （1）“签到时间”，手机系统默认；? （2）“签到地点”?须微调准确位置；? （3）“签到内容”填写文字说明或现场拍照为准。?? 3、中层管理人员有权限查看本部门人员的管理日志，能够看到本部门员工的签到轨迹。? 4、签到流程不符合1、2两条标准时，如果没有执行则处罚50元/次，当月累计三次或以上给予基本工资降一级处理。? 三、“钉钉”软件考勤打卡要求? 1、公司中层管理人员及员工在公司工作地点上班时，实行钉钉和指纹考勤机并行打卡，互为参考，具体按公司《员工手册》的第五章规定内容执行。? 2、公司员工外出下店期间，必须根据服务店家的作息时间进行上下班安排，并实行“钉钉”软件考勤打卡。一天考勤打卡两次，上班打卡1次、下班打卡1次。上班时间内有外出的，按照第二大条内的签到流程，履行签到手续。必要时，根据工作性质，可采用签到+考勤打卡的复合方式考勤。如有违反，处罚条例参照公司《员工手册》第五章内容执行。? 3、中高层管理人员有权限查看本部门人员的管理日志，能够看到部门员工的考勤打卡、签到内容。??
软件公司管理制度
广州市爱喜软件有限公司管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，广州 市爱喜软件有限公司特制定管理制度如下： 第一节总纲 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 不断学习，提高水平，精通业务。 积极进取，勇于开拓，求实创新。 第二节职能划分
第三节员工守则 一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 二、凡事以公司利益为重，有集体荣誉感。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声 誉或破坏公司发展的事情。 三、员工在上班时间应保持仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。特别在代表公司对 外业务联系时应树立公司良好形象。 四、员工应发扬求真务实的工作作风，提高工作效率；团结互助，同舟共济，发扬集体合作 和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。在工作当中应多发挥主观能动性，为公司出谋划策，多提合理化建议。各部门、各员工之间应互相配合，真诚协作，互相信任，互相学习，同心协力解决问题；注重对工作的主动性及创造性的培养，提高工作效率，不断提高个人的自身素质，每位员工都应尽职尽责，一切工作为求做到最好的效果。五、员工必须服从公司的组织领导与管理，对上级领导安排的工作应按质按量地完成，对未 经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；员工必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。 六、每位员工都有义务爱护公司财产，遵守公司关于设备使用的规定。管理、保养好所使用 的设备并使之处于完好状态。损坏或遗失公司财物要立即报告上级，并主动赔偿由本人原因造成的全部或部分损失。不得将公司的财物据为已有。未经允许，不得随意翻看其它同事或公司的物品和资料。 七、节约就是美德，节约就是利润。从自身做起，从节约一张纸、一滴水、一度电、一分钱 做起，反对浪费。 八、维护公共环境卫生，随时保持办公区域的整洁，个人的办公桌和办公用品要每天整理， 垃圾应扔到垃圾篓，不得随地吐痰，乱抛杂物、纸屑果皮等； 七、上班时间应保持良好的工作气氛及环境，严禁打闹、嬉笑、高声喧哗、吃零食、看小说 及与专业无关的报刊、杂志；不得利用公司电脑打游戏、聊天或做其它与工作无关的事情。办公室内严禁打牌、下棋，酗酒、吸烟等。 第四节岗位责任制度 一、营运总监： 1)营运总监的工作范围：
集团公司内部控制介绍材料
企业内部控制手册》 项目说明书 一、项目的目的 按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求，制定上市公司（以下简称“公司” ）内部控制手册，建立、健全并执行行之有效的公司内部控制体系，确保公司的持续健康发展。 为了进一步全面落实科学发展观，加强内部控制，公司各级管理部门从保护经济资源的安全完整出发，确保经济信息的正确可靠，协调经济行为、控制经济活动，利用XX内部因分工而产生的相互制约、相互联系的关系，形成的一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化、系统化，使之组成一个严密的、完整的、有效的、以财务控制为核心、以风险控制为导向的内部控制体系。 二、内部控制的组织形式 内部控制建设是一项系统工程，需要企业董事会、监事会、经理层及内部各职能部门共同参与并承担相应的职责。按照现有上市公司的要求，未来XX组织形式中应包括（含建议成份）： （1 ）董事会 董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责，定期召开董事会议，商讨内部控制建设中的重大问题并作出决策。内部控制建立与实施对企业组
织架构最直接的影响就是加大了董事会及其全体董事的责任，具体包括：科学选择经理层并对其实施有效监督；清晰了解企业内部控制的范围；就企业的最大风险承受度形成一致意见；及时知悉企业重大的风险以及经理层是否恰当地予以应对。 2）审计委员会 审计委员会是董事会下设的专业委员会。内部控制建立与实施对审计委员会的人员构成、议事规则、报告机制等均有重要影响，要求审计委员会负责人及其成员必须具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会在内部控制中的职责一般包括：审查企业内部控制的设计；监督内部控制有效实施；领导开展内部控制自我评价；与中介机构就内部控制审计和其他相关事宜进行沟通协调等。 （3）监事会 监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。监事会监督不同于审计委员会对经理层的监督，是一种层次更高、独立性更高的再监督。监事会主席及其成员应当定期参加董事会及其审计委员会召开的涉及内部控制的会议，如对董事会及其审计委员会有关内部控制的决策持有异议，或认为董事会和经理层成员存在舞弊行为，还可提议召开独立的监事会议。 （4）经理层 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。经理作为企业经营管理活动的最高执行者，在内部控制建设过程中尤其承担着重要责任，包括：贯彻董事会及其审计委员会对内部控制的决策意见；为其他高级管理人员提供内部控制方面的领导和指引；定期与采购、生产、营销、财务、人事等主要职能部门和业务单元的负责人进行会谈，对他们控制风险的措施及效果进行督导和核查等。
某开发公司员工手册
第一章员工任职 一、员工上岗 1、报到时须审验相关证件原件（包括最高 学历证书、职称证书、身份证等），并将 复印件存档。特殊工种要求提供更加详 尽资料，如家庭户口簿、担保人函，派 出所开具之无犯罪记录证明等； 2、填写员工登记表； 3、学习公司员工手册； 4、行政部安排办公地点，交接具体工作。 二、员工的转正 1、新录用员工试用期一至二个月（以实际 报到日期计算），比照新劳动合同法执 行。 2、试用期工资按统一标准发放（按出勤日 计算），福利待遇减半。试用期满，一 般员工享受全部福利；勤杂人员减半。 试用期工资=年薪工资总额×12（备注：试用期无绩效工资）。 3、试用期满，由本人提出转正申请，部门 负责人签属意见，报总经理批准后，交 行政部办理正式入职手续，注明转正时 间、岗位、薪酬，并与公司正式签订劳 动合同。 第二章员工离职 一、离职辞退情况 1、员工辞职，应提前三十日向公司提出书面申请。 2、员工有以下情形的，公司有权提 出，与被聘用员工解除劳动关 系。 a)试用期证明不符合录用条件的; b)不能胜任本职工作，经培训或调 整工作岗位，仍不能胜任工作的; c)严重违反本公司规章制度; d)严重失职，营私舞弊，给公司 造成重大损害的; e）同时与其它公司建立劳动关系， 对完成本公司工作造成严重 影响，且拒不改正的。 二、离职辞退流程 1、员工本人提出离职，由本人提出 书面申请，报总经理批准后办理各 项离职手续; 2、公司辞退人员，由员工所在部门 提出书面申请，由行政部调查核实 后，报总经理批准办理各项离职手 续; 3、与直接上级及接管人员进行工作 交接，包括：岗位工作进度情况、 遗留工作、业务关系及有关文件资 料（纸质资料和电子资料光盘）; 4、向公司归还所有固定资产及办公 用品，损坏、丢失者从工资中扣除； 5、归还财务部所有借款，清理结算 各项工资与福利。工资按出勤率以 天计算。 第三章考勤制度 一、公司实行统一的工作考勤制度，考勤由 行政部管理，每月月终汇总报分管领 导。 二、员工正常工作时间为 夏季：上午8：30-12：00；下午13：30-17：30 冬季：上午8：30-12：00；下午13：00-17：00。 周六、周日休息 三、各部门根据实际工作情况和工程施工情 况，需要安排人员加班或值班的，由部 门经理负责安排相关事宜，并将值班 （加班）表报于行政部备案，作为员工 绩效考核的指标之一（备注：值班人员 应按正常上下班时间考勤，出现迟到或 早退的，按考勤制度中第四条第3小条 执行）。 四、公司员工一律实行上下班签到或打卡制度。 1、所有人员须先到公司签到或打卡 后，方可出去办理各项业务。特殊 情况需经部门经理批准，并通知行 政部，否则按迟到、旷工处理。 2、员工正常打卡时间：上午5：00-8： 45；中午12：45-13：15；下午17： 00-19：00。提前或超过此时间段 打卡的，电脑无法记录；未有打卡 记录的，按迟到早退处理。
软件公司管理制度
科技有限公司 管理制度(全) 该制度为科技有限公司全部管理制度 2016-03 目录 行政管理制度 (3) 一、办公室管理制度 (3) 1. 仪容仪表管理办法 (3) 2. 日常工作行为管理办法 (4) 3. 卫生管理办法 (4) 二、办公会议管理制度 (4) 三、办公用品管理制度 (4) 四、固定资产管理制度 (4)
五、办公车辆管理制度 (5) 六、办公公文管理制度 (5) 七、印章管理制度 (5) 八、档案管理制度 (5) 九、通讯管理制度 (6) 十、接待宴请管理制度 (6) 人事管理制度 (6) 一、招聘管理制度 (6) 二、考勤管理制度 (8) 三、人事异动管理制度 (11) 1. 考勤责任管理..................................... 错误!未定义书签。 2. 工作时间......................................... 错误!未定义书签。 3. 出勤管理......................................... 错误!未定义书签。 4. 休假管理......................................... 错误!未定义书签。 四、培训管理制度 (18) 五、薪酬福利管理制度 (18) 1. 薪酬体系 (18) 2. 薪酬管理 (18) 3. 福利体系 (18) 4. 福利管理 (18) 六、绩效考核管理制度 (18) 1. 考核原则 (19) 2. 试岗期考核管理办法 (20) 3. 试用期考核管理办法 (20) 4. 日常考核管理办法 (20) 5. 季度考核管理办法 (20) 6. 年度考核管理办法 (21) 七、社会保险管理制度 (21) 八、劳动合同、协议管理制度 (21) 采购管理制度 (21) 保密制度 (22) 安全管理管理制度 (22) 节约管理办法 (22) 办公管理制度 (22) 一、请示管理机制 (22) 二、汇报管理机制 (23) 三、沟通管理机制 (23) 无形资产管理制度 (24) 职业素养管理制度 (24)
软件研发管理制度
武汉新英赛研发管理 第一节 软件研发岗位职责 一、软件研发部经理岗位职责 软件研发部经理在总经理或主管副总的领导下, 全面负责软件研发部的日常管理， 组织 开展软件研发与测试工作，完成企业研发目标和经营目标。其具体职责如表 二、高级研发工程师岗位职责 高级研发工程师参与建立研发工作标准与规范，协助部门经理组织完成软件研发工作, 管理软件研发项目，改良升级进行软件。其具体职责如表 8-1所示。 8-2所示。
表8-2 高级研发工程师岗位职责 三、软件研发工程师岗位职责 软件研发工程师协助高级工程师进行软件的设计与开发，收集整理相关行业信息与资料，为软件产品决策提供依据。其具体职责如表8-3所示。
四、软件测试工程师岗位职责 软件测试工程师主要负责软件测试工作, 根据软件产品规格和测试需求，编写测试方案、测试用例、测试脚本软件等。其具体职责如表8-4所示。 第二节软件研发管理制度 六、软件研发费用管理制度 第1章总则 第1条目的。 为了加强软件研发费用管理，规范资金的使用，减少公司不必要的损失，根据公司的实
际情况，特制定本制度。 第2 条研发费用管理原则。 1．计划统筹安排原则。 2．节约使用、讲求经济效益原则。 第3 条职责分工。 1．公司财务部负责研发费用的审批和报销，并随时监督费用的使用情况。 2．软件研发部负责研发费用的预算与使用控制。 第2 章研发费用的来源及使用范围 第4 条研发费用的来源。 1．公司对重点研发产品的专项拨款。 2．公司成本列支的研发费用。 3．从其他方面筹措来用于研发的费用。 第5 条研发费用的使用范围。 1．研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。 2．研发人员的工资、奖金、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘研发人员的劳务费用。 3．用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费或租赁费以及相关固定资产的运行维护、维修等费用。 4．用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。 5．用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，设备调整及检验费，样品、样机及一般测试手段的购置费，试制产品的检验费等。 用。用。6．研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费7．通过外包、合作研发等方式，委托其他单位、个人或与之合作进行研发而支付的费8．与研发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差 旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等。 第3章研发费用的使用管理 第6 条专款专用。
集团企业内部控制制度
集团企业内部控制制度 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
****集团股份有限公司内部控制制度 1.总则 为规范和加强****集团股份有限公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规范运作指引》、等法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际，制定本制度。 1.1定义 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工参与实施的、旨在实现控制目标而提供合理保证的过程。 1.2内部控制的目标是： 1.3应遵循的原则：
1.4内部控制包括下列基本要素： 2.内部环境 内部环境是实施内部控制体系的基础，是有效实施内部控制的有力保障。控制环境的情况决定了整个机构高层管理者的态度与基调，同时也自上而下地影响了整个机构的内部控制意识，公司须根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。主要包括公司治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、内部审计机制、反舞弊机制、监管部门的参与等内容 2.1股东大会是公司最高权力机构，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。 2.2董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。 2.3监事会对股东大会负责，监督董事会、经理层及其他高级管理人员依法履行职责。 2.4经理层及其他高级管理人员负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的经营管理工作。
软件公司员工手册
广州***软件技术有限公司 员 工 手 册 V1.4
目录 第一章序言 (3) 一、公司简介 (4) 二、组织结构 (4) 三、研发部职责 (6) 第三章文化概要 (7) 第四章员工行为指南 (8) 一、基本准则 (8) 二、工作观念 (8) 三、工作纪律 (9) 四、工作礼仪 (10) 五、现场规定 (10) 第五章人事制度 (10) 一、员工招聘 (10) 二、试用与转正 (11) 三、辞退 (11) 四、劳动合同管理办法 (11) 五、奖惩规定 (11) 六、考勤制度 (11) 第六章福利、薪酬和考评制度 (12) 一、福利 (12) 二、薪酬 (13) 三、考评 (13) 四、升降级制度 (13) 五、考评结果反馈 (13)
第一章序言 当你打开这本手册，意味着在职业生涯里，你选择了***软件技术有限公司，也意味着在发展过程中，***软件技术有限公司选择了你，从此我们息息相关，从此我们兴衰与共。 请：认真地工作，快乐地工作——希望你以认真的态度对待工作中的每一个细节，以快乐的心情去感染身边的每一个同仁，同时感动我们的每一位客户，让客户感受到我们的产品与服务的魅力，更感受到你的个人能力与人格魅力。 请：专注本职工作，恪尽职守——每个人都应热爱并关心自己的岗位，关心公司的产品，关心公司的发展，努力提升自己的管理水平和专业技能，掌握工作的全部深层技巧，通过管理技巧和技术水平的提高来促进公司成长。 请：用心观察、经常总结，保持开放的学习心态——每个人都有自己独特的经历，每个人都有自己的长处与不足，互相交流和学习有利于共同进步。学习和提高的机会无处不在的，只有对己扬长避短、对人取长补短，才能不断修正、不断充实、不断成长、不断进步。 请：注重团队精神，注重整体效果——我们要凭借团队的力量去完成个人无法实现的事业，我们也希望通过团队目标的完成来实现个人的目标。在这个团队里，每个人都至关重要；每个人也应以团队的整体利益为先、为重。在这个团队中，我们拒绝英雄主义，但我们期待英雄。 希望我们发扬主人翁的精神，共同建设好这个舞台；希望我们挥洒热情、发挥才能，在愉快的工作中得到锻炼与提高；希望我们不管时间长短，彼此珍惜在一起的时光；如果我们分开，愿我们同在的时光，成为你一生中最美好的回忆。
软件企业研发组织管理制度
公司软件研发管理制度 第一章、总则 为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环节更紧凑，更可控，需要尽可能实现软件研发部项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量和开发效率，达到项目能按质按量按期交付的目标。 1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。 2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。 3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。 第二章、阶段成果 根据软件工程的过程理论并结合公司目前的实际情况，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。 1、立项：市场需求分析（或者合同）、项目立项申请表、项目风险分析清单。 2、需求分析：软件需求报告或设计方案、需求规格说明书。 3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述。 4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计划。
5、软件实现：软件功能说明、源代码、源代码说明或者注释 6、产品测试：测试报告 7、产品发布：产品说明书、使用手册 8、产品维护：问题反馈记录 9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。软件过程成果表：
第三章、岗位设置 根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，
明确工作职责，逐步实现项目经理，需求分析工程师，高级软件开发工程师，软件开发工程师，测试工程师的岗位设置。
XX股份有限公司集团总部内部控制手册
XX股份有限公司集团总部内部控制手册 2018.08
目录 1.1发展战略 (4) 2.1治理结构 (14) 2.2组织架构 (34) 2.3 制度建设 (39) 2.4分子公司管控 (46) 2.5职务授权及代理人制度 (53) 3.1社会责任 (59) 4.1企业文化 (69) 5.1员工招聘与配置 (78) 5.2员工培训 (91) 5.3薪酬管理 (108) 5.4绩效考核 (122) 5.5员工管理 (130) 5.6岗位调动与离职 (144) 6.1全面预算管理 (157) 1.1 概述 (157) 6.2经营计划 (174) 7.1银行账户及存款管理 (186) 7.2现金管理 (198) 7.2票据管理 (212) 8.1重大投资 (223) 8.2工程项目投资 (237) 8.3融资管理 (260) 8.4募集资金使用管理 (271) 9.1抵押担保 (283) 10.1关联交易 (296) 11.1会计核算 (313) 11.2 财务报告与分析 (323) 12.1信息披露 (341) 12.2企业内部信息沟通 (349) 13.1市场管理 (358) 13.2销售预测管理 (369) 13.2订单与合同管理 (376) 13.4客户开发 (391) 13.5产品管理 (396) 13.6信用管理 (406)
13.7售后管理 (417) 13.8价格管理 (432) 13.9 应收款管理管理 (440) 13.10 出口管理 (450) 13.11仓储运输 (455) 14.1供应商管理 (459) 14.2招投标管理 (470) 14.3设备采购管理 (479) 14.4备品备件采购管理 (490) 14.5原材料采购 (501) 14.6危化品采购 (511) 14.7业务外包 (521) 14.8应付款管理 (527) 14.9采购定价 (535) 14.10进口管理 (540) 15.1研发项目 (545) 15.2专利管理 (557) 16.1EHS管理 (565) 16.2生产流程管理 (578) 17.1原材料管理 (592) 17.2存货管理 (603) 17.2固定资产管理 (615) 17.3危化品管理 (630) 17.4废弃物资处置 (642) 17.5无形资产管理 (651) 18.1档案管理 (659) 18.2印章管理 (670) 19.1合同管理 (679) 19.2法律纠纷 (690) 20.1信息系统开发 (697) 20.2信息系统运行、维护、安全管理 (708) 21.1外包物流管理 (723) 21.2内部物流管理 (731) 22.1审计监察 (738) 22.2内控监察 (746) 23.1自然灾害 (753) 23.2突发公共事件 (761)
软件有限公司员工手册
员工手册 ××软件有限公司 前言 为做好企业现代化管理，健全公司组织，树立经营制度，提升企业规范化管理水平，特依据《中华人民共和国劳动法》、国内内资经营企业劳动管理规定及有关法规制定本公司员工规章守则手册，凡本公司暨所属员工的人事管理，除法令另有规定外，悉应遵守本手册的各项规定。
目录员工手册1 前言1 一、人事制度4 第一章总则4 第二章雇用4 第三章行为规范5 第四章奖惩6 第五章薪资8 第六章考核与考绩9 第七章考勤12 第八章公司福利13 第九章工龄计算15 第十章附则15 二、借款及报销制度16 第一章总则16 第二章借款16 第三章报销16 第四章费用报销程序17 第五章对分公司的补充说明17 第六章附则17 三、档案管理制度18 第一章总则18
第二章文件资料的收集管理18 第三章归档管理19 第四章附则19 四、办公用品管理制度20 第一章总则20 第二章个人办公用品的管理20 第三章部门办公用品的管理20 第四章公共办公用品的管理21 第五章附则21 五、计算机及网络设备管理制度21 第一章总则21 第二章公司计算机环境22 第三章用户账户管理23 第四章电子邮件管理25 第五章信息安全控制26 第六章技术支持原则28 第七章附则29 六、培训制度30 第一章总则30 第二章培训目的30 第三章培训的需求分析与计划设计30 第四章培训对象及内容31 第五章培训保障32
第六章培训工作实施33 第七章自我教育33 第八章附则33 一、人事制度 第一章总则 第一条本手册所称本公司员工，系指本公司正式录用员工，及试用期员工而言。 第二条因业务需要而延聘的技术工程师、特约人员、顾问，依合同另行约定有关事宜。 第二章雇用 第三条本公司雇用员工，由用工部门提出用工计划及申请送人事部，经批准后，办理招聘及内部调配。 第四条本公司应聘人员须经面试或专业知识测试合格方得雇用。 第五条本公司雇用人员除特殊情形经董事长特许免于试用、缩短试用期者外，劳动合同三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月；劳动合同一年以上不满三年的，试用期不超过两个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不超过六个月均；，在试用期间，请事、病、伤假不予列计；试用期间新进员工须接受公司专业培训或辅导，并参加考核。经考核不合格者不予雇用，公司不作任何补偿，试用人员不得提出异议；经考核合格者，于考核合格之翌月一日起转正为本公司正式员工。（注：按最新劳动法规调整） 第六条应聘人员经核准雇用，应于接到通知后，携带录用通知所规定之证件、物品，按其指定日期及地点亲自办理报到手续，否则视为拒绝受雇，该通知因而失其效力。
软件公司内部管理制度
公司内部管理制度 发件部门：人力资源部 审批：总经办 适用范围：公司全体员工 生效日期：2013年7月
第一部分公司考勤 第一章总则 第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。 第二条员工的考勤由人事行政部负责管理。 第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。 第二章细则 第一节考勤分类说明 一、迟到、早退 第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。 第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。 第七条上班不得迟到与早退。 第八条 1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开 始处罚。2.早退：早于下午18:00离岗。 扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚），并且每月迟到、
早退以及脱岗累计达到4次予以通报批评一次。每月迟到、早退以 及脱岗累计5次以上（含5次），按旷工一天处理。 二、旷工 第九条如有下列情形之一，均按照旷工处理。 1.未请假或者请假未批准，不到公司上班； 2.用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明； 3.其他等同于矿工的行为。 第十条1小时以上，2小时以内为旷工半天；3小时以上为旷工一天。 扣款规定旷工半天扣一天工资，旷工一天以及一天以上扣罚旷工时间的双倍工资。 三、事假、病假 第十一条事假须提前填写请假申请单，遇到紧急情况没能事先申请须于当日上午8:30分前电话通知上级主管和行政部，得到批准后按请假处理，但 须上班后填写请假单并由上级主管签字，将请假单交给行政部方能生 效，否则按缺勤处理。超过1天的事假：必须有事前经过批准的书面 请假单方可生效。 第十二条请事假必须由本人告知上一级主管并填写请假单，由他人代请假无效。扣款规定（1）扣除事假薪资的计算=月度薪资÷每月应出勤天数÷8×请假小时（2）月累计事假超过5天，当月没有考核工资，全年累计事假达到 15天没有年终绩效；连续6个月事假达到15天，或连续12个月累 计事假达到20天，公司有权解聘。 第十三条病假应事先填写请假单，病假超过一天须提交区级以上医院出具的病
公司内控体系建设实施方案
北汽广州公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿） 企业管理部 二〇一三年十二月
一、目的 为进一步加强和规范北汽（广州）汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽（广州）汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。 二、主要内容 按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。 三、组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组，待领导过会讨论通过后实施。 内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。 内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由企业管理部部长担任，执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。
内控建设领导小组 组长：王璋 副组长：郗建国王志芳兰纪红郭长义 成员：李红马庆恒熊买宝杜来成马学义叶春雷寇伟马铁利罗云坤李建伟张万涛何新康朱鸿岸邝军生 主要职责： 1)负责确定本次内控体系建设的范围； 2)负责明确本次内控体系建设的总体目标； 3)负责确定本次内控体系建设的整体部署； 4)负责本次内控体系建设的其他内容。 内控体系建设执行小组 组长：李红 成员：王益华冯葵钟志球黄建安宋振涛熊学兵朱亮赖学明张万涛陈志忠黄栋郑国平何伟聪陈永新 主要职责： 1）负责内控体系建设成员的职责分工； 2）负责确定本次内控体系建设的具体时间安排； 3）负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调； 4）负责审核本次内控体系建设费用预算； 5）负责本次内控体系建设的其他实施工作。 6）内控体系建设执行小组办公室设在企业管理部，是在内控体系建设
适普软件有限公司员工手册
适普软件有限公司 SUPRESOFT SUPRESOFT INC. 员 工 手 册 2004年1月 1日
目录 1.适普简介 (3) 2.适普经营理念 (3) 3.适普使命 (3) 4.经理和员工关系 (4) 5.公司理念 (4) 5.1经营原则 (4) 5.2商业道德 (4) 5.3公司目标 (5) 5.4人力资源管理政策 (5) 6.员工招聘和录用 (5) 6.1招聘程序 (5) 6.2挑选和任用 (5) 6.3劳动合同 (6) 6.4独家聘用 (6) 7.工作时间 (6) 7.1正常工作时间 (6) 7.2正常休息日 (6) 8.带薪假期 (6) 8.1带薪法定节假日 (7) 8.2年休假 (7) 8.3有薪事病假 (8) 9.薪资管理 (8) 9.1薪资政策 (8) 9.2薪资支付 (8) 9.3员工的个人所得税 (8) 10.公司福利 (8) 10.1社会保险和住房公积金 (8) 10.2其他福利 (9) 11. 纪律规定 (9) 11.1一般规定 (9) 11.2关于非本公司人员在工作时间出入单位的规定 (9) 11.3行为准则 (9) 11.4纪律处分 (9) 11.5解除劳动关系 (10) 12.安全和环境管理 (10)
12.1安全计划 (10) 12.2保持环境卫生 (10) 12.3办公场所的使用 (11) 12.4设备管理 (11) 13.员工健康保护 (11) 13.1健康和医疗服务 (11) 13.2医疗服务的范围 (11) 13.3事故报告 (11) 13.4紧急情况处理 (12) 14.公司安全防护 (12) 14.1员工出入公司规定 (12) 14.2接待访客规定 (12) 15.内部投诉程序 (13) 16.解除劳动合同 (13) 16.1解除劳动合同的条件： (13) 16.2公司解除劳动合同并提供经济补偿的条件： (13) 16.3公司不可解除劳动合同的情况： (14) 16.4辞职 (14) 17. 唯一所有权(LEG) (14) 17.1发明创造 (14) 17.2非职务发明 (14) 18.保密和不竞争 (15) 18.1保密条款 (15) 18.2资料的交还 (16) 18.3不竞争条款 (16) 18.4员工义务 (16) 19.解释、更改和修订 (16)
公司软件开发管理制度
XX公司软件开发管理制度 XX公司软件开发管理制度 版本：1.0 SDM审批： QA经理[时间] CTO[时间] 目录 1.目的和作用3 2.适用范围：3 3. 参考文件3 4.适用对象3 5.软件开发流程4 5.1可行性研究与计划4 5.1.1实施4 5.1.2 文档4 5.1.2.1 应交付的文档4 5.1.2.2 提交步骤4 5.2需求分析4 5.2.1实施4 5.2.2要求5 5.2.3交付文档5 5.2.4审批5 5.3概要设计5 5.3.1实施5 5.3.2要求6 5.3.3交付文档6 5.3.4补充说明6 5.3.5审批6 5.4详细设计7 5.4.1实施7 5.4.2要求7 5.4.3文档7 5.4.4审批7 5.5实现7 5.5.1实施与要求7 5.5.2交付文档8 5.5.3审批8 5.6组装测试8 5.6.1实施8 5.6.2要求8 5.6.3交付文档8 5.6.4审批8
5.7确认测试9 5.7.1实施9 5.7.2要求9 5.7.3交付文档9 5.7.4 补充说明9 5.7.5 审批9 5.8发布10 5.8.1过程10 5.8.2 文档10 5.8.3 审核10 5.9 交接10 6. 附录1：项目文档清单11 1.目的和作用 本流程详细规定软件开发程的各个阶段及每一阶段的任务、要求、交付文件，使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体，实现软件开发过程的标准化。 2.适用范围： 公司的软件开发产品均适用。 3. 参考文件 各种文档模板 文档命名规则 交接流程 4.适用对象 软件管理人员，软件开发人员，软件维护人员 5.软件开发流程 5.1可行性研究与计划 5.1.1实施 5.1.1.1 软件开发部分析人员进行市场调查与分析，确认软件的市场需求 5.1.1.2 在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告 5.1.1.3 评审和审批，决定项目取消或继续 5.1.1.4 若项目可行，制订初步的软件开发计划，建立项目日志 5.1.1.5 根据市场环境、公司软硬件情况预测十大风险因素 5.1.2 文档 5.1.2.1 应交付的文档 1）可行性研究报告* 2）初步的软件开发计划 3）十大风险列表* 4）软件项目日志* 5.1.2.2 提交步骤 1) 适用于以后各阶段的文档提交。 2) 项目相关文档用sourcesafe进行版本管理，相关书写人员可根据各文档模板形式撰写文档，正式提交的文档以存入软件管理服务器相关目录时间为准。以后每次修改都应注明修改内容。 5.2需求分析