内审首末次会议签到表

内审首末次会议签到表 The latest revision on November 22, 2020

内审首（末）次会议签到表

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大型会务活动标准化执行手册

日期：2020年 地火明夷文化传媒 Word File 大型会务活动标准化执行手册

活动执行标准手册 2020年9月 目录 一、手册说明 (3) 二、有关会议的说明 (3) 三、会议程序 (5) 会前工作（按顺序）.......................................................... .5 议题及参会人员范围的确定. (5) 会议场所的选定 (5) 会议通知的起草 (5) 申报会议预算 (5) 人员确认 (5) 设备准备（常用，根据不同会议及实际情况进行调整） (5) 预定 (6) 车辆安排 (6) 起草会务组工作安排表 (6) 会务宣传品的制作 (6) 食品的采买 (6) 指导服务员的工作 (6) 会中工作（按顺序） (7) 会议室保障 (7) 汇报人员的保障 (7) 用餐的保障 (7) 住宿的保障 (8) 会后工作（按顺序） (8) 离会车辆安排 (8) 退房 (8) 设备整理 (8) 结账 (8) 设备归还 (8) 费用报销 (8) 会务总结 (8) 四、注意事项 (8)

附件： 附件一：会议通知样式 (10) 附件二：会务通知样式 (11) 附件三：会议预算/结算清单样式 (14) 附件四：会务分工明细表 (15) 附件五：会议签到表 (17) 一、手册说明 《会务接待手册》内容主要包含组织一次会议中所应做好的各项工作（会前、会中、会后）及注意事项，以便于会务人员掌握会议服务的各项流程，更好地为会议做好服务保障工作。 二、有关会议的说明 1.适用范围：本手册所指会议是指公司或部门牵头组织的各类会议。 2.会议通知应包括以下几项内容： 3.会议目的：明确说明举行此次会议要达到的效果； 4.会议时间：应包括会议的开始时间和结束时间； 5.会议地点：会议地点应明确标出，如果会议地点在公司外部，与会人员 并不熟悉，会议通知中应附上会议地点示意图； 6.会议议程：根据会议内容不同，可分为汇报、通报、研讨等内容。每项 会议议程应列出本项议程的汇报人、参会人员、列席人员和主持人的名 单。组织会议人员在确定与会人员时，应在明确会议目的基础上确定哪 些人必须参会，努力做到既不因某人的缺席影响会议效果，也不影响与 本次会议关系不大的人员的正常工作。同时又给相关人员以学习、观摩 的机会。 7.会议注意事项： （1）着装要求：应以衣着整洁、大方得体为主要原则，必须佩带工作牌。如有正装的着装要求需要明确指出。 （2）会议要求：会议组织者根据会议的性质和内容确定会议内容是要录像、摄像。尽量保留第一手资料，并作为公司发展史的一部分 存档。会议如需保密，应做好保密工作。 （3）对请假的要求：明确参会人员因特殊原因无法参会需要向会议会

图纸会审会议纪要表格

图纸会审会议纪要表格 篇一：图纸会审记录表格 施工图纸会审记录 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时，应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份，由施工单位填写、整理并存一份，与会单位会签各存一份。 篇二：图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 时间：20XX年4月17日下午2:00 地点：深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称：坳园路二期（Ko+000~Ko+435）道路施工工程 主持人：邵华 参加人员：吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及(:图纸会审会议纪要表格)内容： 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程，工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分，包括了路基、排水、通信管，电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程；建设单位安排在20XX年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见：

一、设计单位对坳园路二期（Ko+000~Ko+435）道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容： 道路工程： 1、面层施工技术标准：4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量（mpa)数据1500、1300是否笔误。位置：《施工图设计说明》《道路路面结构图》，是否跟参照坳牌路数据600mpa,400mpa。 答： 2、人行道：级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置：《施工图设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。 答： 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑c15的混凝土垫层，方网式（2m*2m)预留d150的渗水孔，人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆，更能确保铺设的平整度。 答： 4、龙岗大道拓宽部分：c40新铺水泥混凝土面层厚度：1、《工程量表》为24cm厚2、《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm 厚；选择哪个施工标准。 答： 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差，需重新复测。

内审首次会议记录

内审首次会议记录会议时间：2010-10-13 上午9：00 主持人：张丽蓉 与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员 会议内容记要： 1. 与会者签到 2. 会议由审核组长主持，宣布会议开始 3. 组长明确审核的目的 4. 组长明确审核的范围 5. 组长明确审核的依据 6. 组长介绍审核人员的分工 7. 组长请大家确认审核的日程安排 8. 组长强调审核人员客观、公正的原则 9. 组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法：提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项 10. 澄清各部门的疑问

内审首次会议的发言稿 各位好！ 2010年的第一次内审会议现在开始。 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。 审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥 第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文 审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行 审核范围：与质量活动有关的各部门及场所 审核准则：1、ISO9001:2008标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规 4\顾客投诉 5、有关合同 审核日期：2010年10月14日 审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈； 大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。 不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项 严重不符合：系统性或区域性失效 一般不符合：偶然、孤立的片面的 观察项：缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势 末次会议时间预计于：2010-10-14 下午17：30召开 请总经理讲话 宣布审核工作正式开始

安 全 例 会 签 到 表

签到表

山西省《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》 本标准及考核评级办法适用于山西省境内所有井工煤矿。 安全质量标准化矿井的基本条件： 1、矿井百万吨死亡率低于全省控制指标。 年度内发生一起3人及以上死亡或重大涉险事故的煤矿，取消当年评比资格。 年度内未发生死亡事故的方可申报一级安全质量标准化矿井。 2、依法开采，证照齐全有效。 3、实现正规壁式开采，采掘关系正常，开拓、掘进、回采三量符合规定，瓦斯抽、采平衡。 4、资源利用：回采率达到的规定要求。 5、矿井必须有核准的足够风量；必须按《煤矿安全规程》规定，建立安全监控、瓦斯抽放和防灭火系统。 6、建立并执行安全质量标准化矿井检查评比制度。 7、一级安全质量标准化标准矿井必须实现采煤机械化。 第三条安全质量标准化标准分8个单项，满分150分，分别为： （一）采煤安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数0.15； （二）掘进安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数0.15； （三）机电安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数

0.15； （四）运输安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数0.15； （五）一通三防安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数0.35； （六）地测防治水安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数0.15； （七）安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数0.2； （八）企业管理形象安全质量标准化标准及考核评级办法100分，系数0.2。 第四条安全质量标准化矿井分为两个等级，考核标准如下：一级：检查验收总分达135分及以上，且各项均在80分及以上，并有6项及以上达90分以上（含一通三防、安全管理、企业管理形象）的，为一级安全质量标准化矿井。 二级：检查验收总分达120分及以上，且各项均在70分及以上，并有6项及以上达80分以上（含一通三防、安全管理、企业管理形象）的，为二级安全质量标准化矿井。 第五条凡存在《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）第八条十五项重大安全生产隐患和行为之一的煤矿，不予认定安全质量标准化矿井等级，具体条款如下：

内部审计会议纪要

内部审计会议纪要 篇一：内审会议纪要 20XX年内审会议纪要 时间：二oo六年12月25日 地点：北京家禽育种有限公司总部会议室 参加人员：苏总郭总内审小组部门经理、副经理 纪录：刘煜 根据根据20XX年11月14日至29日公司开展的iSo内审工作，管理者代表郭怀顺主持召开了本次内审会，对本次内审进行总结。一、内审组长邢爱科汇报本次内审情况 在公司遭遇了近两年的困难时期后，一度中断的iSo内审工作在郭总的大力倡导下于今年恢复了。各内审员本着认真负责的态度对公司各部门进行全面审核，共发现11个不符合项。这些不符合项主要集中在4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）。希望本次内审工作结束后，各部门要重视这两项工作的规范化。 二、内审小组各成员汇报内审中发现的具体问题 1.彭海伶：密云内审有1项不符合项—4. 2.3（文件审批手续）；陕西内审有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和BPBc-QP-07（温度要求）；平谷生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和 4.2.4（质量纪录控制）；顺义生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审

批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；保健中心有2项不符合项— 4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。 2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要 有一个标准，超过标准要上报。（5）平时质量记录三级文件中反映的问题，相关领导要及时发现、及时解决。 3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，使纳入体系，便于查找、控制。 三、管理者代表郭怀顺总结性发言 内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调： 1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划误差数，多(:内部审计会议纪要)出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。 2.保健中心在疫苗管理的过程中要经常进行评估，超过多少度，超过

图纸会审会议纪要范本.doc

会议纪要安徽省恒信建设工程管理有限公司2017年2月24日 安庆经开区两区共建和平东路道路及地下综合管廊工程图纸会审及设计交底会 时间：2017年2月24日 地点：中铁十局项目部会议室 参会单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 中铁十局集团有限公司 安徽省交通规划设计总院股份有限公司 （参会人员见：会议签到表） 会议主持人：何庆 会议议程： 1、设计单位进行施工图设计交底 2、施工、监理单位对施工图纸会审发现的问题进行提问 3、设计单位对施工图纸中存在的遗漏或问题进行答复 4、建设单位对项目开工准备工作提出要求 第一议程：设计单位进行设计交底: 1、介绍安庆市和平东路（站前路-皖江大道）道路及地下综合管廊工程的设计意图； 2、本工程施工的重点是路基处理和地下综合管廊，难点是地下综合管廊的防水。（具体内容见：设计交底文件）； 3、施工过程中要求注意的事项： （1）、对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全施工专项

方案，必须经专家论证，如本工程的综合管廊深基坑等； （2）、供电报装、消防部门备案、验收； （3）、管廊结构工程覆土前必须进行测量，测量资料经业主、监理、设计认可后方可回填； （4）、支架、电机等专项设备的采购提前做好准备，材料供应商需建设、监理、施工及上会协定； （5）、综合管廊的防水工程是本项目的重点，防水材料的使用及保障措施，必须严格把关。 （6）、针对施工现场的地质现状，建议施工单位尽量采用4%灰土进行回填； 第二议程：施工、监理单位对施工图纸会审发现的问题及设计单位答复

课件

课件

内审会议纪要

2006年内审会议纪要 时间：二OO六年12月25日 地点：北京家禽育种有限公司总部会议室 参加人员：苏总郭总内审小组部门经理、副经理 纪录：刘煜 根据根据2006年11月14日至29日公司开展的ISO内审工作，管理者代表郭怀顺主持召开了本次内审会，对本次内审进行总结。 一、内审组长邢爱科汇报本次内审情况 在公司遭遇了近两年的困难时期后，一度中断的ISO内审工作在郭总的大力倡导下于今年恢复了。各内审员本着认真负责的态度对公司各部门进行全面审核，共发现11个不符合项。这些不符合项主要集中在4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）。希望本次内审工作结束后，各部门要重视这两项工作的规范化。 二、内审小组各成员汇报内审中发现的具体问题 1.彭海伶：密云内审有1项不符合项—4. 2.3（文件审批手续）；陕西内审有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和BPBC-QP-07（温度要求）；平谷生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录控制）；顺义生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；保健中心有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。 2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要

完整版会议记录

会议纪要 会议内容：大酒店项目主题会议 会议时间：2011年3月22日晚8：00 会议地点：公司二楼会议室 参会人员：陈总经理、俞副总经理、郑总工程师、公司总经理、工程部、酒店管理部、相关人员详见会议签到表。 主持人：陈松盛管理公司总经理 会议内容： 会上陈总（管理公司）首先提出了4个重点： 1.组织架构。 2.明确分工：①土建工程。②装修工程。③工作的计划与进度。 3.要定期、按时召开①主题会。②专题会（谁召集，谁主持）。③协调会。④例行办公会（要求一 周最少3次以上）。 4.强调工作的落实及效率。 同时提出几点要求： 1.施工要符合国家标准，还要考虑实用性。 2.要做好会议记录，尽快整理发送下去，要做到详细。协调会、大型采购交流会更要做好记录。 3.对整体项目的施工各部门、各单位一定要遵守时间节点。 4.工作中难免发生正常的争议，希望大家积极看待。 5.请陈总尽快确定组织架构。 6.好的工作方案，尽量提出来。（A方案或者B方案，但是也不要搞的太复杂） 7.采购工作要有一个好的、标准的流程。 8.建立问责制，谁的责任谁承担。 9.甲方和乙方对口负责人，要以文字的形式传达。 10.确定目标开业日期。 陈总： 要对施工队提出具体要求，让他们去做。 酒店组织架构没有最后明确，目前暂时定位： 1.总负责人郑总兼土建施工； 2.装修、设备配套及各项工程的施工、布局、衔接的管理由徐工负责。 采购： 1.设备采购：陈总、俞总共同协商决定，报董事会审定。 2.大型装修采购：薛总、施总。 3.零星采购：薛从贤。 4.综合办负责文件。 会中陈总强调： 采购要多方抓，筹备方面由陈总（酒店）负责，细节方面尽快完善，施工队尽快到岗，施工队的衔接问题一定要处理妥当，避免协调不好，造成误工。俞总、郑总尽快组织一个碰头会，施工前期要把所有问题讨论清楚，时间节点要清楚的告诉大家，让各施工队能明确时间，做好准备。装修队的采购要列明细清单，要清楚。酒店筹备方面要到5,6月份左右进行，请陈总管理公司处理。 陈总最后要求酒店工作要抓紧，希望早日营业，并代表公司向大家表示感谢。 陈总（管理公司）： 提出量化管理：①计划。②进度。 各部门，各单位要知道当前的工作进度、计划，包括负责人上墙，安全规范上墙。 再次强调，工作中产生摩擦是一件好事，希望把责任感投入到工作当中，希望大家都能认真工作。

首次会议纪要

内审首次会议纪要 会议名称内审首次会议主持内审组长: 日期：2016-5-17时间：8:00～8:30地点：会议室 出席 人员 会议记录： 1．双方人员介绍 2．审核组长介绍： a) 审核性质-内部审核；b)审核依据；c)审核范围；d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的； e)审核日期及审核日程安排-见审核计划（如有删减需进行说明），请受审核组织再次确认。 (1)审核方法：抽样方法说明。 (2)审核程序及报告方式：a）审核取证及验证方式；b）第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明；c）审核结论，审核报告的出具及分发；d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排；第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。 (3)其他：a）重申受审核组织保证管理体系有关信息（如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等）真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求；b）保密承诺；c）公正申明；d）审核纪律：五不准（见公正性声明）；e）请协助配备资源：办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；f）确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录；g）末次会议的时间、地点、参加人员；h）在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道；i）有关审核可能被终止的条件；j）关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道；k）是否有需要澄清的。 3.公司管理代表发言: 在整个管理体系运行过程中, 每位管理人员和员工均做了大量体系推行工作，大家认真负责的,尽管我们刚刚认识和接触可能还存在许多问题，比如在某些方面与标准的要求不符等，希望大家在审核过程中认真对待，在审核中客观公正地予以评价。 祝本次内审工作圆满成功！ 首次会议结束，第一次内部审核正式开始。

集团公司会议管理流程及细则 超实用

会议管理规定第一条目的 为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本管理规定。 第二条适用范围 本规定适用于北京金石通网信息技术有限公司郑州分公司公司所有会议管理。 第三条会议分类： 1、部门会议：由各部门自行组织讨论本部门内部工作的会议。 2、周会议：每周由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论周工作总结和周工作总结的会 议。 3、月度会议：每月月末由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论月度工作总结和月度工作 总结的会议。 4、季度会议：每季度季末由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论季度工作总结和季度工 作总结的会议。 5、其他会议：根据实际情况而提报的会议。 第四条会议时间安排 1、部门会议由各部门根据实际情况自行安排。 2、周会议由综合部主持，时间安排在周六上午9：30开始。 3、月度会议由综合部主持，时间安排在每月的最后一天的下午5：00，如果和周会议重叠，可 以双会合开，如月度会议和周会议两者相隔不超过2天，也可以双会合开。如超过2天者则在每月的最后一天。 4、季度会议由综合部主持，时间安排在每季度的最后一个星期内，具体时间根据实际情况进行 调整。 5、其他会议根据实际情况，由相关会议主导部门向综合部申请，由综合部根据实际情况进行安 排。 6、会议时间如遇特殊情况由综合部进行调整，经批准后实施。 第五条会议内容 1、部门会议内容由各部门负责人自行安排。 2、周工作会议主要内容为： ①总经理或副总传达公司重大决策或变革。 ②上周工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各 部门协调的问题。 ③下周工作计划，并提报下周工作中的重大需求。 ④在公司各项工作开展中其他待解决的重大事项的讨论。 3、月度工作会议主要内容为：

会议标准化确认单(空)

质量安全环保处组织召开会议标准化确认单会议名称： 注：此表带入会场以作备查。

组织召开会议应急预案 一、目的 为了及时有效地处理会议期间各类突发事故和事件，将灾害和环境污染减小到最低限度，防止事故、事件进一步扩大和蔓延。 二、适用范围 本方案应用于大庆石化公司质量安全环保处组织召开大型会议时，发生火灾事故应急处理。 三、火灾事故应急处理程序 1、灭火指挥原则：先断电、后灭火的原则；先控制、后灭火的原则；救人重于灭火的原则；先重点、后一般的原则。 2、立即拨打119火警电话报警。报告人要沉着冷静，向接警中心讲清失火单位的名称、具体地址、着火物品、火势大小以及着火范围、周边环境等。同时还要注意听清对方提出的问题，以便正确回答。并派人到主要路口迎接消防车，引导消防车迅速赶到火灾现场。 3、利用会议室的消防器材扑灭初期火灾。会议组织人员要熟练掌握消防设备设施及灭火器的正确使用方法，清楚摆放位置。灭火器正确使用方法1)拔去灭火器上的保险销；2)一支手握住灭火器橡胶喷嘴，对准火焰根部（左右喷射）；3)另一支手将灭火器上部手柄压下，灭火剂喷出；4)灭火时，灭火器要保持直立，不宜水平或颠倒使用。 4、组织人员疏散。会议组织人员要稳定会场人员情绪，指明疏散方向和路线，组织会场人员有秩序地疏散，避免在会议室出口处发生拥挤情况。 5、会议期间会议室负责人不得离开会场，在发生火灾时要立即切断会议室电源，打开活破拆所有的安全出口和疏散通道，确保人员安全疏散。 6、如有人员受伤，要拨打120急救电话。要及时将受伤者救出事故现场，转移到空气新鲜、流动处，并注意保暖。如果患者停止呼吸，应实施人工呼吸。

内部审核首次会议记录(精品)

内部审核首次会议记录 编号：主持人时间地点 参会人员： 会议内容记要： 一、实验室主任主持会议，与会人员签到。应到12人，实到12人，无缺席。 二、内部审核事项 1、主持人宣布会议开始，简单介绍一下内审成员。强调本次会议为内部审核的 首次会议，审核性质为 内审。 2、介绍本次内审的目的：查明本实验室质量活动是否按质量体系各要素的要求运作，确保本实验室质量活动与管理体系和CNAS/CL01:2006《检测和校准实验室认可准则》（等同ISO/IEC17025：2005）的符合性、有效性和达标性。 3、主持人介绍本次内审的范围：评审准则要求覆盖的所有要素、所有检测项目及检验场所、所有人员。 4、主持人介绍审核准则，主要包括：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。 5、主持人介绍审核方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈。 6、主持人介绍对审核中发现问题的体现形式：开出不符合项/观察项报告，并对不符合项做整改验证。

三、质量负责人要求各部门、各相关人员要认真、积极配合，审核组要严肃、 严格、认真，不要怕发现问题，不要怕多发现问题，要积极跟踪验证纠正措施的实施情况，要以改进本实验室质量管理体系为目的，真正找出存在不足，以促进体系运行、改进。 四、下一步安排 1、主持人宣布以为组长，为组员，组成评审小组，对实验室质量体系所涉及的各要素进行认真的现场审核，内审日程安排见内部审核实施计划。 2、内部审核计划（详见内部审核实施计划-审核日程安排） 五、内审组长及组员承诺认真履行职责，对评审准则要求覆盖的所有要素、所有检测项目及检验场所、所有人员进行审核，找出存在的不足；相关部门及人 员承诺积极配合内审小组的审核工作。 内部审核首次会议记录续前页编号： 六、主持人介绍内部评审末次会议召开的时间为2016年10月9日下午17:00-17:30，地点为第三会议室，出席人员为实验室全员，宣布会议结束。 记录人： 【感谢您的阅览，下载后可自由编辑和修改，关注我每天更新】

内审首次会议纪要

海力质量/环境体系内审首次会议纪要 时间：2014-4-11 地点：海力会议室 人员：陈建炎、范双利、陈礼理、丰志乾、刘波、刘建华、窦成浩、 周银磊、明彦龙 会议议程： 1、本次内审涉及ISO9001及ISO14001标准所有形成文件、过程 和记录。 2、各部门负责人协调各个职能岗位工作，保证审核当天能够找到 相关职能岗位直接责任人员，并积极配合内审员完成全面审核。 3、内审安排 ①本次内审审核员由刘波、窦成浩、牛晓伟、周银磊和明彦龙五 人担任。 ②为确保审核的全面性和效率，本次内审员将分做两组开展审 核，具体安排如下表。 审核组组成： 一组组长：明彦龙体系维护员 组员：刘波生产主管 组员：牛晓伟设备维修工 二组组长：窦成浩生产核算员 组员：周银磊检验员 审核日程安排 受审部门受审时间标准条款审核要素程序文件内审员 生产(QMS) 2014-4-16 （14：00-17：00） 4.2 文件要求02.122、02.212、02.451 明彦龙 7.5 生产和服务 的提供 02.243、02.245、02.275

8.2 监视和测量02.211、02.153、02.273 8.3 不合格品控 制 2.361 7.1 产品实现的 策划 02.248、02.241、 02.276、02.181 8.4 数据分析02.004、02.571 8.5 改进 2.391 检测、检验(QMS) 2014-4-16 （14：00-17：00） 4.2 文件要求02.122、02.212、02.451 牛晓伟 7.5 生产和服务 的提供 02.271、02.275 8.2 监视和测量02.273、02.277、02.153 8.3 不合格品控 制 2.361 8.4 数据分析 2.571 8.5 改进 2.391 保障部(QMS) 2014-4-16 （14：00-17：00） 4.2 文件要求 2.122 刘波 7.5 生产和服务 的提供 02.243、02.245 7.6 测量和监控 装置的控制 02.301、02.244、02.246 综合管理部(QMS) 2014-4-17 （14：00-17：00） 6.2 人力资源02.511、02.512 窦成浩 6.3 基础设施02.421 6.4 工作环境02.422 8.2 监视和测量02.211、02.424 7.4 采购 02.050、02.151、 02.152、02.424 周银磊 6.3 基础设施02.426 4.2 文件要求02.122 海力电子（EMS） 2014-4-16 （14:00-17：00） 2014-4-17（14： 00-17：00） 4.2 环境方针EMS_01.001 刘波 窦成浩 牛晓伟 周银磊 明彦龙 4.3.1 环境因素EMS_02.01、02.22 4.3.2 法律法规和 其他要求 EMS_02.02、02.23 4.3.3 目标、指标和 方案 EMS_02.03、02.24 4.4.1 资源、作用、 职责和权限 EMS_01.001 4.4.2 能力、培训和 意识 02.429、02.511 4.4.3 信息交流EMS_02.05、02.12 4.4.5 文件控制 2.122

ISO9001 ISO14001 2015版管理评审报告会议通知单、计划、签到表

1. 评审目的 通过对本公司质量、环境管理体系的评审，确认刚建立的质量体系适应本公司方针、目标和质量承诺的实现；满足ISO9001:2015和IS014001:2015标准的要求；以及质量、环境管理体系建立后在本公司运行的有效性。 2. 评审依据 2.1 ISO9001:2015和IS014001:2015标准； 2.2 本公司方针、目标和承诺； 2.3 顾客及相关方的要求和意见； 3.评审内容 a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备） b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备） c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。（营业部/业务部/管理部准备） 2）质量目标的实现程度；（管理者代表准备） 3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备） 4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备） 5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备） 6）审核结果；（管理者代表准备） 7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备） 8）重要环境因素（管理者代表准备） d）资源的充分性；（管理者代表准备） e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备） f）改进的机会；（管理者代表准备） 4.评审时间 4.1 ***年**月**日由公司总经理在公司一会议室主持召开管理评审会； 4.2参加人员： 部门姓名部门姓名 4.3各部门负责人将管理评审汇报材料于**月**日报送管理者代表。 FM-MA-01-01-A

年度内审首次会议记录

首/末次会议记录 记录人：李晓军

首/末次会议记录

记录人：李晓军 中国光大银行网银系统性能测试 方案内部评审会议纪要

时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00 地点：光大大厦12层第五会议室 主持人：丁玉伟 参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元 记录整理：田渊文 主要内容： 本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善： 1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设 计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场 景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立 性能基线，因此方案的测试目的需要更新。 2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情 况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。 3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。 4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双 12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特 点，补充相关场景。 5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大 TPS，持续加压时间不低于12小时。

6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了 解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。 7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需 要完善相关场景。 8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个 中心的主备机连接全部中断的情况。 9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与 项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的0.2秒包括哪些处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内的最大处理业务量。 10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前， 若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。 11、需要考虑使用网银的业务渠道都有哪些，并分析相关渠道的 业务特点，完善交易范围及相关场景。 12、需要进一步分析联机批量业务特点（如代发代扣等），考虑 联机批量发生时段与其它业务的影响，并设计相关场景。 江苏石油勘探局特种设备检验检测所2012年度 内审首次会议记录

周例会管理制度(含表格)

周例会管理制度 （ISO13485-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 为规范公司周例会的组织管理，保证周例会的效率和效果，更好的实施周工作计划总结管理和会议督办任务单体系，特制定本制度。 2.0适用范围 适用于公司周例会管理的全过程。 3.0定义：无 4.0职责 4.1计划管理专员 a) 负责在周会上汇报各部门周工作计划总结的统计、分析情况； b) 负责公司周会的组织、考勤、纪律管理； c) 负责公司周会会议纪要的撰写； d) 负责公司周会部署的重要工作的计划落实、跟踪监控、完成效果验证和汇总统计。 4.2 各部门负责人 a) 负责在周五汇总本部门周工作完成情况，编制部门周工作计划，做好周会准备工作； b) 负责在公司周会上汇报本部门周工作计划和周工作总结； c) 负责在公司周会上汇报、分析、总结【督办任务单】本部门未完成工作项。 5.0工作程序

5.1流程图（见附件） 5.2会议准备 5.2.1部门负责人周五15:00之前完成部门周工作总结、下周工作计划、对于本周未完成工作项原因的分析总结以及其他周会汇报材料。 5.2.2计划管理专员汇总统计各部门周工作计划和总结，编制【各部门周工作计划执行成效统计表】，【督办任务单工作完成成效汇总表】等周会汇报材料。 5.3会议组织 5.3.1 会议时间：公司周会于每周一上午10:00至11:00召开，会议时间为1小时。 5.3.2 会议地点：公司大会议室。 5.3.3 与会人员：公司管理层、各部门经理和相关部门负责人。 5.3.3会议主持：主持人为行政管理部门经理，负责管控会议进程、议程转换和控制会议时间。 5.3.5 会议通知：周会会议通知由行政部秘书发布，如会议时间更改则另行通知。 5.3.6会议考勤：计划管理专员进行会议考勤管理，组织填写【会议签到表】，原定参会人员如因故不能参加会议，需经总经理准假后应指定代理人，并告知计划管理专员。 5.4会议议程 5.4.1计划管理专员按照【周工作计划执行成效统计表】，汇报各部门上周工作计划完成总体情况，宣布周计划管理考核奖惩结果。 5.4.2计划管理专员按照【督办任务单完成成效汇总表】汇报以前周会议决议

最新年度内审首次会议记录

首/末次会议记录1

记录人：李晓军 2 首/末次会议记录 3

4 记录人：李晓军 中国光大银行网银系统性能测试5 方案内部评审会议纪要 6 7 时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00 8

地点：光大大厦12层第五会议室 9 10 主持人：丁玉伟 11 参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元记录整理：田渊文 12 13 14 主要内容： 本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要 15 16 进一步完善： 1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设计， 17 18 而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场景进行较为全19 面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立性能基线，因此方案的 测试目的需要更新。 20 2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情况，21 包括交易量的增长和存量数据的增长情况。 22 3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。 23 4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双12 24 25 等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特点，补充相关26 场景。 5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大TPS， 27 28 持续加压时间不低于12小时。

6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了解 29 30 系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。 7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需要 31 32 完善相关场景。 8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个中 33 34 心的主备机连接全部中断的情况。 9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与项目35 组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行 36 37 确定，需要明确项目组提供的0.2秒包括哪些处理阶段，可作为参照； 38 批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允39 许处理的时间窗口内的最大处理业务量。 10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前，若 40 41 有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。 11、需要考虑使用网银的业务渠道都有哪些，并分析相关渠道的业 42 43 务特点，完善交易范围及相关场景。 12、需要进一步分析联机批量业务特点（如代发代扣等），考虑联 44 45 机批量发生时段与其它业务的影响，并设计相关场景。 46 江苏石油勘探局特种设备检验检测所2012年度 内审首次会议记录 47

内审首次会议纪要

内审首次会议纪要 篇一：内审首次会议记录 内审首次会议记录 会议时间：20XX-10-13上午9：00 主持人：张丽蓉 与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要： 1.与会者签到 2.会议由审核组长主持，宣布会议开始 3.组长明确审核的目的 4.组长明确审核的范围 5.组长明确审核的依据 6.组长介绍审核人员的分工 7.组长请大家确认审核的日程安排 8.组长强调审核人员客观、公正的原则 9.组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法：提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项

10.澄清各部门的疑问 1/2 内审首次会议的发言稿 各位好！ 20XX年的第一次内审会议现在开始。 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文 审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行 审核范围：与质量活动有关的各部门及场所 审核准则：1、iSo9001:20XX标准2、质量体系文件3、适用的法律法规4\顾客投诉5、有关合同 审核日期：20XX年10月14日 审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈； 大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。 不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项 严重不符合：系统性或区域性失效

会务管理办法

会务管理办法

一、目的 为了规范公司会务费用管理，统筹安排会议工作，提高会议质量和效率，统一会务费用开支标准，厉行勤俭节约，结合公司管理实际，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于公司统一组织或参加指定会议所产生的费用，需提前提出经费预算报告审批表（含研发立项会务费） 三、定义 办法所指会务费，是指公司各部门因召开和参加会议所发生的费用支出，包括会议期间的食宿费、招待费、会场租赁费、会场布置费、设备租赁费、文件资料印刷费等。

三、职责 （一）建立健全公司会务费管理制度和标准； （二）组织研究、完善、监督、执行会务费的审批和报销程序； （三）严格执行本办法有关规定，结合实际细化会务费管控措施；（四）编制、上报、执行会务费年度计划； （五）定期汇总、分析会务费使用情况； （六）对公司会务费管控提出合理化建议。 四、会议的分类 会议分为内部会议和外部会议 （一）内部会议是指公司召开的各种经营分析、招待、总结、培训讨论等会议。 （二）外部会议是指非我公司组织的各种会议，包括：监管部门、政府部门以及直属专业机构举办并要求我公司人员参加的会议，同业或其它机构举办并邀请我公司管理人员参加的专业交流会议。 五、会议准备

（一）会议由会务组通知，会议通知一般应提前一天以上，通知对象为与会人员、会务服务提供部门；会议通知形式一般为OA邮件通知或行政办公流程通知。 （二）会务组应提前做好会议资料（包括会议议程、提案、发言重点、总结提纲）的准备工作；与会人员应按会议要求提前做好会议材料和发言准备。 （三）会务组需做好每次会议的登记签到工作（附件一）。 （四）会务组应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、招待物品等。 （五）车辆方面：会务组可根据会议申请人提供的信息安排好车辆，以便接送参会人员；做好车辆清洁工作，车上配备矿泉水、雨伞、纸巾等。可提前熟悉相关往返路线。 六、费用管理与监督 （一）依据公司下达的会务费用指标，公司对会务费用实行总额控制。（二）精简会议数量，控制会议规模。内部会议场所能满足会议要求的，不在外部租赁会议场所；能够合并召开的专业会议，可合并召开；充分利用现代化手段召开电话会议和视频网络会议减少和避免参会人员往来奔波以及由此发生的费用支出。

内审末次会议记录.

ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸 内审末次会议记录 会议时间：2011年6月2日 17：00—17：30 会议地点：工厂会议室 参加人员：总经理（管理者代表） 公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员会议主持：总经理：徐弘（管理者代表）记录：吴金炎 内审组组长：吴金炎 内审组成员：刘树武钱欣周磊磊眭锁金徐国华 顾亮王复昌卢陈玺 会议记录： 一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。 这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。 本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。最高管理者专注的焦点，以身作则。尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。 内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。 内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。做好迎接外审的一切准备。 记录: (签字) 会议主持者审阅： 本次会议记录共2页第1页（签字）