事业部管理规章制度_文档
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第一章总则
第一节事业部管理大纲
第二节组织架构
第三节员工守则
第二章资料文件管理制度
第三章档案管理制度
第四章保密制度
第五章印章使用管理制度
第六章证照管理制度
第七章证明函件管理制度
第八章会议管理制度
第九章办公用品管理制度
第十章车辆使用管理制度
第十一章交通费用补贴制度
第十二章考勤管理制度
第十三章差旅管理制度
第十四章通讯管理制度
第十五章宴请接待管理制度
第十六章员工工作餐管理制度
第十七章借款和报销的规定
第十八章员工招聘、调动、离职等规定第十九章计算机管理制度
第二十章合同管理制度
第二十一章卫生管理制度
第二十二章财务管理制度（省略）
第二十三章财务报销管理制度（省略）第二十四章薪酬管理制度（省略）
第二十五章廉政建设制度
第二十六章各部门管理职责
第一节行政综合管理部
第二节财务部职责
第三节销售部职责
第四节生产技术部职责
第五节采购部职责
第一章总则
为加强事业部的规范化管理，完善各项工作制度，促进事业部工作效率
和质量，提高区域板块经营的经济效益，根据国家有关法律、法规及上级公
司的有关要求、规定，特制订本事业部的管理制度大纲当本制度与上级公司
的有关管理要求有冲突时，按上级公司的有关规定执行。
第一节管理制度大纲
1、事业部全体员工必须严格遵守事业部的各项规章制度和决定。
2、事业部倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门（下属单位）、个人
做有损事业部利益、形象、声誉或破坏事业部发展的事情。
3、事业部通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、
管理、经营水平，不断完善事业部的经营、管理体系，实行垂直管理责任制，不断提高事业部经营管理水平和加强对区域板块下属企业的集中管控能力，
以提高板块经济效益为管理核心。
4、事业部提倡全体员工刻苦学习先进的管理理念、科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造
就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的管理团队。
5、事业部鼓励员工和下属企业积极参与事业部的决策和管理，鼓励员
工发挥才智，提出合理化建议。
6、事业部实行“岗薪制”的分配制度，为区域板块全体员工提供收入和
福利保证，并随着经济效益的提高相应提高员工各方面待遇；为员工提供平
等的竞争环境和晋升机会；事业部推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，
评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、事业部提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，
反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护事业部纪律和相关管理要求，对任何违反各项规章制度
和损害企业利益的行为，都要予以追究。
第二节员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2、维护事业部声誉，保护事业部利益。
3、服从领导，关心下属，团结互助。
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、不断学习，提高水平，精通业务。
6、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第二章资料文件管理制度
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作
中的指导作用，特制订本制度。
一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，
本事业部上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全事业部各类文件
由行政综合管理部归口管理。
二、收文的管理
1.凡来事业部公启文件（除事业部领导订启的外）均由行政综合管理部
登记签收
2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记
差错文件的文号。
3. 公文的编号保管
（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并
分类登记编号、保管。须由事业部承办或归档的事业部领导亲启文件，事业
部领导启封后，也应交行政综合管理部办理正常手续。
（2）、本事业部外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘
书进行登记编号保管，不得个人保存。
4. 公文的阅批与分转
（1）、凡正式文件均需分别由行政综合管理部主任（或副主任）根据文件内
容和性质阅签后，由秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送事业部领导
（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般
应在当天阅签完，紧急文件要立即办。
（2）、一般函、电、单据等，分别由行政综合管理部秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
（3）、为加速文件运转，行政综合管理部秘书应在当天或第二天将文件送
到事业部领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次
传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。
5.文件的传阅与催办
（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、
宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向
外泄露内容。
（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回行政综
合管理部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导
“批示”、“拟办意见”，行政综合管理部应责成有关部门和人员按文件所
提要求和领导批示办理有关事宜。
（3）、文件阅完后，应送交行政综合管理部秘书，不得横向传递。
（4）、行政综合管理部秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接
到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按
照事业部有关规定，并征得行政综合管理部同意后，予以复印或摘抄，原件
应及时归档周转。
第三章档案管理制度
一、严格执行上级和本部的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室和下属企业应在每季度底向事业部移交应予上交的上季度文书
档案并履行清交手续。
三、各部室和下属企业应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对
本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、事业部发文、工作计划和工作总
结以及添置设备、财产的产权资料由行政综合管理部负责归档。
五、区域板块及各下属企业的工程项目立项、生产工艺技术改造、发展规划、质量技术方案与资料图纸、招投标文件等等由行政综合管理部归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政综合管理部归档，并实行信息化管理。
七、各职能部门和下属企业按业务分工和管理需要进行备份归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
1、文件材料齐全完整；
2、根据档案内容合并整理、立卷；
3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷
标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管
领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超
期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高
温工作，定期检查档案保管工作。
第四章保密制度
为保守上级公司、区域板块的商业、技术秘密，维护上级公司和区域板
块利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守秘密的义务。在对外交往和合作中，必须保守秘密，更不准出卖秘密。
二、事业部的商业、技术秘密是关系区域板块发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。事业部秘密包括下列秘密事项：
1、事业部经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、事业部非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、上级公司或板块总经理确定应当保守的事业部其他秘密事项。
三、属于事业部秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、事业部秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触事业部秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触事业部秘密的员工，不准打听事业部秘密。
五、记载有事业部秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守事业部秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露事业部秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、行政综合管理部应定期检查各部门的保密情况。
第五章、印章使用管理制度
印章是事业部经营管理活动中行使职权，明确事业部各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下事业部印章使用与管理条例：
一、印章的刻制
刻制按事业部业务需要由部门提出申请，经事业部领导审核，报请上级公司批准后，由行政综合管理部统一办理。印章刻好后由行政综合管理部办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。
1.事业部成立，基本印章（****章、****章、****章等）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政综合管理部部备案，并从刻制之
日起执行相关使用条例。
2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制
发申请表》经总经理核准后送交行政综合管理部刻制。
二、印章的保管和使用
1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的
保管权和使用权。由被授权人在行政综合管理部签字领取印章，指定专人保管。
2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与事业部（行政综合管理部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已
经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）
（1）、公章：公章由事业部行政综合管理部主任保管。各部门有需盖公
章的文件、通知等，须先到行政综合管理部处领取并填写《印章使用申请表》，经核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申
请表交由行政综合管理部，并在《印章使用登记薄》签字。行政综合管理部
需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于事业部签订各类合同使
用专用章，盖章前须先到行政综合管理部领取并填写《印章使用申请表》，
经行政综合管理部主任审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由行政综合管理部并在《印章使用登记薄》签字。行政综合管理部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
（3）、法人私章：法人私章由事业部或分事业部出纳保管，主要用于银
行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、
现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用
于发票盖章。
（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，
已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
3.印章的废止、更换：
（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈行政
综合管理部主任和总经理核准后交由行政综合管理部负责统一废止或缴销。
（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈事业部
经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如
是遗失事业部基本印章时必需登报申明。
（3）、更换印章时应由印章保管人员依事业部文件填写《废止申请单》，并呈行政综合管理部主任核准后处理。如有需要须填写《印章制发申请表》
申请新的印章。
4. 印章保管人的责权范畴：
对于事业部主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政综
合管理部负责对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、
保管等多重责任与权力，具体划分如下：
（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此
公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未
经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，
因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人
负部分责任。
（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立
使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否
则负全部责任。
（5）、事业部严禁公章、合同章、法人私章独立带离事业部使用，因此
保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派
代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回事业部盖章。
（6）事业部高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要
携带事业部印章出差的，须经事业部总经理审批并及时归还。
（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后
方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不
良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
（8）、所有印章的使用，必须严格执行事业部的公章使用章程，做好申
请和使用登记。事业部印章只适用于与事业部相关业务，不得从事有损事业
部利益之行为。
（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给事业部造成重大损失的，将依法追究其法律责任。
第六章、证照管理制度
一、事业部证照由行政综合管理部指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理
借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。
六、证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还
（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。
七、如需使用原件，则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》
第七章证明函管理制度
一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。
二、事业部证明函由行政综合管理部指定专人统一管理。
三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。
四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。
五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。
六、严禁开出空白证明函或外借证明函。
七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向
主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应
立即退还行政综合管理部。行政综合管理部应妥善保管证明函存根。
第八章会议管理制度
一、总经理办公会议制度
1、参加人员：事业部领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责
人参加，行政秘书做好会议记录。
2、开会时间：原则上每召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随
时召开。
3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求：
（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形
式上报行政综合管理部，呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。
（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等
重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。
5、会议主要内容：会议着重讨论研究事业部各阶段行政工作，如安全
生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等
方面的重要问题。
6、会后工作：
（1）、行政综合管理部应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理
办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。
（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门、单位和协办部门、单位
必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或事
业部分管领导。
（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原
则执行的，事业部将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：元至元的经济处罚，第二次：给予年终奖 %—
%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）
（4）、总经理办公会议下达的决定内容由行政综合管理部负责解释。
（5）、有关部门和下属单位必须将决定的执行情况于下达决议之日起限
期内反馈到行政综合管理部。行政综合管理部应对总经理办公会决议的贯彻
执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保事业部政令的畅通。
二、事业部月度例会制度
1、参加人员：事业部领导、各部门、下属企业负责人参加，行政办公室
秘书负责做好会议记录。
2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
3、会议主持：事业部月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求：
（1）、汇报交流事业部各部门、分事业部本月安全生产、经营管理、成
本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要
问题。
（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决
的方案和办法。
（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作
提出意见并就下月重点工作进行布臵。
5、会后工作：
(1)、行政综合管理部文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶
段性工作稳步推进。
(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行
不力的，事业部将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予元至元的经济处罚、第二次：给予年终奖 %—
%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。
(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行
政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。
第九章办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降
低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
一、采购、印刷品印制：
1、事业部日常所用办公用品，应由行政综合管理部负责统一采购，其它
部门、人员经批准购买专属办公用品时应由行政综合管理部派员陪同。
2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政综合管理部待办。
3、行政综合管理部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规
定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、行政综合管理部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人
（证明人）和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报
总经理审批后，由行政综合管理部统一印制。
二、领用：
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到
行政综合管理部签字后，方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。
三、办公用品的保管：
1、办公用品应由行政综合管理部专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
第十章事业部车辆管理制度
一、事业部车辆由行政综合管理部统一管理。各部门公务用车，由各负
责人部门先向行政综合管理部申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排。
二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安
排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准
后方可离开；出车回事业部，应立即到行政综合管理部报到。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许
私自使用。事业部配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一
经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政综合管理部同意，私自驾车离
开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政综合管理部调配使用，
如有临时安排，经行政综合管理部同意后方可自驾。
五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应
经常检查，出车时确保证件齐全。
六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位臵，并采取必要的防盗措施。
七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政综
合管理部理部报总经理批准后执行。
八、行政综合管理部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，
并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。
十、车辆在异地维修须经事业部领导审批，否则不予报销，驾驶员出车
遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政综合管理部，并说明原因。
十一、行政综合管理部应对事业部所有车辆建立车辆档案，填写车辆登
记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶
员妥善保管。
十二、违规与事故处理
1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及事业部各项管理
规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由事业部酌情研究处理。
十三、日常使用管理
1、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里
程数、事项及车辆使用状态。
2、事业部所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政综合管理部负责办理。
3、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随
叫随到。工作时间内所有车辆由行政综合管理部指定位臵停放，未经批准不
准擅自出车。
4、驾驶员禁止在车内吸烟。
5、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。
十四、油料管理
1、实行统一管理，定点加油，分车核算，由行政综合管理部每月
通报里程数、油量使用情况。主卡由行政综合管理部负责保管，定时补充分
卡金额。
2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政综合管理部，由用车领导批准后方可购买及办理报销。
十五、车辆违规处理规定
1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险
事业部赔付除外的不足部分，按 %在当月效益工资中扣除，事故情节严
重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故
由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款元/次。
3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人元，在当月工资中扣除。
4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所
有费用。
5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。
6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。
7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。
8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位臵或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，
及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾
驶人员按以下比例承担：
（1）元以内，承担 %；
（2）元以上，按 %承担维修费用。
9、工作期间事业部领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操
作造成机件损坏的，给予200元罚款。
10、非工作时间事业部领导用车：
①超出本市（包括三县）必须报告行政综合管理部。
②无特殊情况应做到随叫随到，保障事业部用车。
③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。
11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。
13、本制度自年月日起执行，由行政综合管理部负责解释。
第十一章交通费用补贴制度
为完善事业部福利制度，保障事业部员工利益，特制定以下交通费用福
利补贴规定：
一、本福利补贴分为3个档次：元/月元/月元/月
1.第一档次规定具体如下：
事业部及下属企业员工在正常工作日内乘坐公交车以直达事业部地点或
下属企业为方式的。
2.第二档次规定具体如下：
事业部及下属企业员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达事
业部或下属企业地点为方式的。
3.第三档次规定具体如下：
本事业部或下属企业员工在正常工作日内以私家车抵达事业部地点为方
式的。
二. 其它：
1.试用期内的事业或下属企业部员工不享受本福利待遇。
2.事业部或下属企业员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。
3.本规定最终解释权归事业部行政综合管理部所有。
第十二章考勤管理制度
一、事业部员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政综合管理部说明去向，特殊情况经总
经理同意。
二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。上午：8：30~11：
30 下午：13：30~17：30 如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、企业工作时间自行安排，报事业部分管领导批准后执行。
三、考勤
1、事业部或下属企业员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分
钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款元，二次，罚款元，
月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。
2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理
四、事假
事业部员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综
合管理部。
五、病假
事业部员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经
批准后方可休病假。
六、婚假
事业部员工结婚可凭书面报告请婚假天，其配偶在外地居住者
另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假天。
七、工伤假
1、事业部员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，
凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动
保障部门和医疗鉴定部门根据《劳动合同法》研究处理。
八、丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假天，其死者在外
地可另加往返路程假。
2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签
字后，经行政综合管理部报总经理批示。
九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三
天之内审批权、三天以上由行政综合管理部分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政综合管理部请假并办
理手续，一天以内由行政综合管理部部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。
十、旷工
1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款元，一天，罚款
元,以此类推
2、一个月内累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。
十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款元、部门负责人罚款
元，发现员工二次罚款元、部门负责人罚款元，二次以上
按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款元、，二次扣年终奖 %
或降职使用，情节严重者加重处罚。
十二、参加事业部组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请
假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。
十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人
弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次 %的年终奖处罚、
两次以上者累计一并扣除或加重处罚。
十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/ 天）。
十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。
第十三章差旅管理制度
为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费
管理，结合本事业部和下属企业的实际，特制定本规定。
一、本规定适用于事业部及下属企业全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。
四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、
分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责
人口头报告，等返回事业部后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政综
合管理部办理相关报批事宜。
2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：
六、出差人员夜间乘坐交通工具达小时以上或连续乘坐超过
小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿费及伙食补助标准见下表（单位：元/天）
级别住宿标准
（元）
伙食补助
早餐中餐晚餐
总经理
副总经理、总经理助理
部长、副部长、下属企业负责人
下属企业中层干部
一般员工
十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。
十二、出差期间根据出差性质的其它规定
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。
十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。
十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本地区享受出差津贴：元/天，返回后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。
十五、事业部员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，
经相关部门领导审批后才能报销。
十七、本规定由行政综合管理部负责解释。
十八、本规定自年月日起执行。
第十四章通讯管理制度
为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。
一、固定电话：
1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送
呈行政综合管理部部办，经总经理批示后由行政综合管理部联系装机事宜。
2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如
使用不当应照价赔偿。
3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心
或长时间通话，否则，一经发现处罚元。
4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予元的经
济处罚。
5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。
6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。
7、事业部员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监
督管理责任，严重不负责的处罚元。
二、移动电话
1、事业部为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别元/月，副
总经理级别元/月，部门主管（经理及经理助理级别）元/人，管理
人员（副主任以上级别）元/月，实习期人员元/月，正式员工
（含试用期）元/月
2、事业部补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低
原话费补助标准。
第十五章事业部宴请接待制度
为进一步加强事业部管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合事业部实际情况，制订《招待费管理办法》：
一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。
二、适用于事业部需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相
关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。
三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。
四、用餐程序及标准
1、各部门及下属企业承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见
附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。
2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊
情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。
3、宴请招待参照标准：
序号职务标准（元/人）
4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就
餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销
程序办理结帐手续。
5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程
序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。
五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审
批后办理。
六、来宾住宿费用标准
1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本事业部负责报销的，经审批后办理。
2、对住宿费由我事业部承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理
部统一安排。
七、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。
八、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶
叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费
预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，
由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。
九、其他
1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或
未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准
的不予报销。
3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本
人的工资中扣除。
4、严禁利用职务之便，以事业部名义招待亲属、朋友，经查实，对当事
人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。
5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害事业部形象。
6、事业部各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部
拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。
十、本规定由行政综合管理部负责解释。
十一、本规定自年月日起执行。
第十六章员工工作餐管理规定
为加强事业部员工工作餐的规范管理，特制定本规定。
一、事业部员工工作餐标准一律规定为元/餐。
二、行政综合管理部根据事业部各部门的人数、班次及就餐数进行统计。
三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政综合管理部，由行政
综合管理部核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政综合管理部则根据前
期上报数核定后通知快餐排挡。
四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政综合管理部认真核对，签
字确认后方可报销。
五、为员工安排的工作餐也是事业部人性化管理的体现，中午就餐员工
原则上不回家，可在事业部范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。
第十七章借款和报销的规定
省略
第十八章员工招聘、调动、离职等规定
一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向行政综合管理部
申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。
2、行政综合管理部根据事业部用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。
3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关
资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管
领导审核，报总经理批准。办理试用手续。
4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。
5、
员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为事业部合同制员工并与
事业部签订劳动合同，事业部将根据国家劳动和社会保障部的相关规定
办理“养老保险”等手续。
二、任免：需事业部任免的干部必须由总经理批准，以事业部文件为准。
三、员工调动：
1、事业部干部和员工在事业部范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政综合管理部求双方负责人意见后，报总经理批准。
2、事业部各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政综
合管理部负责调配或招聘。
3、事业部干部和员工持行政综合管理部开具的“职工调动通知书”，在
原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，
以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。
四、离职
1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退
员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。
2、员工与事业部签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门
不准无故辞退员工，确须辞退时应向行政综合管理部说明辞退原因。
3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向事业部提出书面辞职报告，
由部门负责人签署意见，经事业部分管领导签字，报总经理批准。由行政综
合管理部予以办理辞职手续。
4、员工本人辞职、被事业部辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开
事业部以前，必须交还事业部财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未
经批准而自行离职的，事业部不予办理任何手续；给事业部造成损失的，应
负赔偿责任。
第十九章计算机管理规定
一、事业部计算机由行政综合管理部负责管理和维护，行政综合管理部
经理监督计算机管理规定的执行。
二、非本人使用的计算机，未经许可，不得擅自开机。
三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以
免丢失重要文件。
四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，
参照考勤制度第十一条处罚。
五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。
六、事业部起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。
七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于
最佳状态。
八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责
任界定不清。
九、非事业部人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管
理人员的陪同下进行操作，且严禁打开事业部各项文档。否则，给予当事人
处罚。
十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。
第二十章合同管理制度
总则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有
关法规的规定，结合事业部的实际情况，制订本制度。
一、事业部对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于事业部
经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人
委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门
必须互相配合，共同努力，搞好事业部以“重合同、守信誉”为核心的合同
管理工作。
三、合同的签订
合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个
人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，
除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对
本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、
签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要
清楚、准确。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同
由我方所在市人民法院管辖。
《公司规章制度管理办法》
《公司规章制度管理办法》 卓展百货集团规章制度管理办法 2008年8月29日发布实施 规章制度管理办法 一、目的 为保障公司规章制度的严密性、适用性、时效性和可行性，明确规章制度的制定、宣传、贯彻、执行、修订、废止的流程和要求，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于以公司文件形式下发的各类制度性文件，包括各类章程、制度、办法、条例、规定、方案等(以下统称为规章制度)。 三、职责和权限 (一)总裁负责规章制度的批准和签发; (二)部门总经理、副总经理或总经理助理负责规章制度的审议; (三)部门总经理、副总经理或总经理助理负责本部门相关规章制度的起草、核定或审议等，并有责任、义务收集、听取相关信息和建议(包括来自下属的信息和建议); (四)全体员工有责任和义务为公司规章制度提供信息或提出合理化建议; (五)总裁办公室是规章制度唯一的发放和管理部门。 四、内容 (一)规章制度的制定 1、编制 (1)为明确某项工作要求，统一步调，提高工作效率和加强管理的严密性，各一级部门可按公司领导要求或按部门需要自行提出建立某项规章制度;
(2)编制规章制度时应做到内容充分、全面、适用，可操作性强，易于宣传贯彻和执行; (3)规章制度应结构清晰合理，表意清楚，不可带有不确定性语言; (4)规章制度应按本公司规定的统一格式进行编写; (5)规章制度在正式定稿发布前应注明“征求意见稿”字样。 第 1 页共 4 页 卓展百货集团规章制度管理办法 2008年8月29日发布实施 2、审批 (1)新制定的规章制度由拟稿部门报总裁办公室进行审核，避免工作冲突和制度的不连贯性; (2)各部门编制的规章制度草案统一交由总裁办公室向公司领导报审; (3)总裁办公室负责跟踪审批过程，并及时将领导审批意见反馈给责任部门; (4)规章制度草案按审批意见修改后应再交总裁办公室报公司领导复审，依此循环，直至公司领导批准发布为止。 3、发布 (1)各类规章制度统一由总裁办公室以公司文件的形式发布; (2)公司规章制度文本的统一格式为: , 页眉左侧标注规章制度标题;(小五号宋体字) , 页眉右侧标注规章制度发布实施的日期;(小五号宋体字) , 页码采用“第X页共Y页”格式;(小五号宋体字) , 正文标题采用小二号宋体字; , 正文采用小四号宋体字，行间距为25磅。 (3)总裁办公室应根据规章制度的适用范围选择相关部门以电子公告的形式进行发放;
信息技术公司管理制度
X X X信息技术有限公司规章制度 前言 XXX信息技术有限公司（下面简称公司）的规章制度适用于公司全体部门。此制度是公司各部门正常运行的行为规范。公司的每位员工都在制度的约束和指导之下。本制度由相关部门起草，总经理签署。本制度在执行过程中，经董事会决定方可修改、增加或废止。本制度自发布之日起实施。制度共分六编： 第一编：组织规程 第二编：行政管理制度 第三编：人事管理制度 第四编：财务管理制度
第一编组织规程 组织指公司内部的具体形式，是公司行为的载体和执行者。公司组织结构的制定是公司依据市场变化，随时调整战略的重要手段，也是公司各项工作及时落实的保障。公司应根据不同的发展阶段和发展战略调整公司的组织结构形式，以适应市场的变化需要。 本编包括以下内容: 第一章公司部门设置及基本工作职责 第二章总经理职责 第三章副总经理职责 第四章技术总监职责 第五章市场产品总监职责
第一章公司部门设置及基本工作职责 公司的负责人为总经理，公司各部门负责人均由总经理任命。具体设置如下图： 一、董事会职责 1、负责召集股东会，并向股东报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、审定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案；
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本方案； 7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 二、综合管理部基本工作职责 1、行政事务： ⑴ 拟定公司行政管理制度并监督实施； ⑵ 公司会议管理； ⑶ 档案管理； ⑷ 印章管理； ⑸ 合同管理； ⑹ 办公设备及办公用品采买和管理； ⑺ 车辆管理； ⑻ 消防、安全卫生管理； ⑼ 资产管理； ⑽ 公司经营所需的各种信息资源管理； ⑾ 公司对外关系管理； ⑿ 公司各项年检工作； ⒀ 企业文化建设及企业形象策划； ⒁ 完成总经理及副总经理交办的其他任务。 2、人事管理事务： 综合管理部的人事职责是负责公司各级员工的聘用、考核、监察、调动、离职、社会保险等。具体职责如下： ⑴ 组织拟定公司各机构的人员编制计划； ⑵ 负责公司各职位薪酬规划、福利制度制订与修订； ⑶ 负责公司人员选聘、考核、监察、调动等工作； ⑷ 对拟招聘的公司人员进行面试调查，并办理有关入职手续； ⑸ 办理人员任免、调薪、迁调、奖惩等各项事务； ⑹负责公司员工劳动合同、社会保险、请假等工作；
公司制度管理办法
中国****公司制度管理办法 2012年4月
第一章总则 第一条为了规范中国********有限公司（以下简称公司）规章制度建设活动，建立和完善体现企业特色的、科学的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，根据国家相关法律法规、**公司相关规定及公司章程，特制定本办法。 第二条本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等。 第三条规章制度管理指导原则 （一）符合性原则。规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。 （二）稳定性原则。从公司长期发展的角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。 （三）实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。 （四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度间相互冲突。
第四条为提高制度的管理效率，根据制度的重要程度和涉及范围，制定统一的分级管理权限，对不同级别的规章制度实施分级管理。 第五条本办法适用于公司各类行政规章制度的管理，涉及党务工作或工会工作的规章制度按照相关规定管理。各市分公司、中移**技术工程有限公司参照本办法执行。 第二章规章制度的标准与分级 第六条公司规章制度的名称格式要规范，结构层次要统一，具体内容要清晰。 第七条公司规章制度名称格式要求规范，一般冠“中国****公司××××”字样，具体名称可以为:制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等内容。需要试行后再作修订的，可在名称后加上“试行”或“暂行”。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需至少满足以下条件之一： （一）以前没有进行这方面的管理规定； （二）运作效果难以预测或判断； （三）规章制度执行可能会产生风险。 第八条公司规章制度结构层次要求统一，具体分为：章、节、条。章、条依次排序，“节”在本章内依次排序。（具体模板见附件1）
信息技术管理制度
XX资产管理有限公司 信息技术管理制度 本制度由北京大成（上海）律师事务所邓炜律师团队协助起草，如您对完善本制度有任何建议或意见，欢迎发送邮件至wei.deng@https://www.sodocs.net/doc/392462914.html,
XX资产管理有限公司 信息技术管理制度 第一章总则 第一条为提高XX资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司信息系统建设和运行管理水平，保障公司信息系统系统稳定、高效、安全地运行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。 第二条公司的信息技术规划与建设、信息系统运行管理、人员管理、机房网络安全管理、系统建设与维护管理、设备管理、备份管理等，均适用本办法。 第三条任何组织或个人，不得利用公司信息系统系统从事危害国家利益、集体利益和公民合法利益的活动。 第二章信息技术管理机构及其职责 第四条公司设立信息技术部作为公司信息系统规划、建设和管理的专门部门，对公司信息技术工作实行归口管理，主要职责包括：（一）负责公司信息系统系统总体规划设计并组织实施； （二）负责制定信息系统管理工作的各项规章制度； （三）根据公司的业务目标，制定信息技术部工作计划并并组织实施； （四）保障公司各信息系统的安全运行，为公司各部门提供技术支持；
（五）审核公司信息技术人员的任职资格； （六）负责信息系统工作人员的培训和考核； （七）负责计算机硬件与软件的选型； （八）审核计算机硬件设备的购置、报损、报废； （九）负责公司计算机软件系统的开发与购置； （十）负责公司重要业务系统及业务数据的备份管理； （十一）负责公司信息技术文档资料的管理； （十二）负责对公司各部门的信息系统进行定期或不定期的专项检查； （十三）完整、准确地记录信息系统的运行日志，记录发生异常时的现象、时间、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料，发生技术事故按规定上报公司领导； （十四）与上级对口的管理部门、通信公司及相关单位保持良好的沟通，确保公司信息技术系统的高效、先进和稳定； （十五）公司授权的其它管理职能。 第三章人员管理 第五条公司信息技术人员总数应符合相关规定。公司根据情况可设立信息技术专业职级体系，建立公平、公开、公正的晋升机制，为信息技术人员提供相应的发展空间。 第六条公司信息技术人员应具备以下条件 （一）遵纪守法，服从领导，遵守公司的规章制度； （二）工作作风严谨，品行良好，正直诚实，具有良好的职业道德、工作责任心和服务意识； （三）具有扎实的信息系统专业基础知识和较强的再学习能力； （四）具有丰富的专业技术工作经验，良好的心理素质和快速
企业证件管理制度
企业证件管理制度 1 证件种类 1.1 企业资格证件：营业执照、资质证书、法人组织机构代码证书、企业安全生产许可证书、管理体系认证证书、法人证、税务登记证。 1.2 企业荣誉证书。 1.3 企业人员资格证书：项目经理资格证书、职称证书、年度安全考核证书、“五大员”岗位合格证书、特殊工种上岗证书。 1.4 以后取得的企业各类资质、资格和荣誉证书。 2 证件保管 2.1 必须建立企业证件登记台帐。记载证件名称、数量、批准时间、批准部门、证书经营范围、有效时间、年检时间。 2.2 企业证件由证件管理相关单位管理。 2.3 严禁任何人擅自复印企业证件，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖企业证件，违反上述规定者，追究证件管理人员及当事人责任，严肃处理。 3 证件使用 3.1 建立企业证书使用登记簿。 3.2 企业证书的借用、借出及复印：由借证人在企业证书使用登记簿上进行登记。证书管理人员必须在证书复印件加盖“注明用途、使用范围”的专用章，并注明有效期限。任何证件（包含原件及复印件），均需填写《证件原件/复印件借用申请单》总经理签字批准后，办公室才予办理。 4 责任罚则 4.1各部室取得证件或借用完毕后及时交证件管理相关单位，每推迟一天，分别给予责任人、单位负责人罚款50元处理；通知交回后每推迟一天，分别给予证件管理员、证件管理相关单位负责人罚款50元。 4.2 损毁、丢失或擅自销毁企业证件；擅自向外界提供、摘抄企业证件；擅自涂改、伪造证件；未及时上报归档或管理不善的证件管理者；未按手续借用、外带或者越级借用者（证书管理者同罚）酌情给予罚款100-1000元处理；若构成犯罪，依法追究刑事责任。 5、本规定自下发之日起执行。 山西晋源沃德选煤设备制造有限公司 2011年07月27日
信息技术部门工作职责及分工
信息技术部门工作职责和分工 为应对事务所的发展和需要，适时成立“信息技术部（IT部）”。针对事务所软硬件、信息网络等相关的建设、管理、维护及培训等方面，开展工作。部门设岗位3人，1名牵头主管，2名员工。 一、IT部工作职责 (一)已明确的工作职责 1、负责事务所内部局域网、内部电话网络的日常维护工作； 2、负责事务所内部强电设备、线路的日常维护工作； 3、负责事务所公共主页、公共电子邮箱的日常维护工作； 4、负责事务所办公OA平台的日常维护工作； 5、负责事务所审计软件、财务软件的日常维护工作； 6、负责事务所公共区域内公共设备（如：复印机、传真机、打印机及会议室多媒体设备等）的日常维护工作； 7、负责事务所后勤管理部门电脑的维护、维修管理； 8、负责事务所业务部门电脑的维护管理，维修建议； 9、负责制定规范的信息建设有关制度， 10、负责事务所宽带网络、电话线路的管理及与有关部门协调的工作； (二)有待开发的工作职责 1、事务所公共信息的内部公开化、共享化，提取信息的便捷化、快速化，信息建设的合理化、规范化，信息资源的数据化、条理化，信息安全的严谨化，机密化； 2、未来信息化建设完成后，针对事务所员工的培训和再教育工作； 3、针对分支机构的行政、人力、财务、质量及标准方面的信息管理机制；
4、建立电子信息化的语音会议、视频会议系统等； 5、各分支机构之间网络环境建设（如：vpn专线等）； 6、统一未来电子办公设备的形象建设； 7、未来电子办公软件、数据库等的统一管理、维护工作； 8、针对事务所未来在装修、线路改造、内部调整中所涉及的采购及维修硬件设备工作中，提出必要建议及意见； 9、配合事务所领导重点针对外部检查、投标工作中所涉及的电子信息收集和整理工作，并在必要时配合讲评工作； 二、日常工作的职责及分工 (一)牵头主管工作职责 1、根据事务所发展和需要，制定未来在实施信息化、无纸化、高效化的办公环境改造中需要实施的计划方案供事务所领导参考执行； 2、制定本部门工作计划（每月），并监督部门员工完成情况； 3、制定信息技术部工作规章制度，并以此规范管理和实施安排本部门员工工作； 4、负责对分支机构OA平台的总培训和管理工作； 5、针对事务所网络环境， 6、事务所领导交办的其他重要工作； (二)员工1岗位工作职责 1、管理事务所内部局域网、电话网络等设备，并进行日常维护工作； 2、管理事务所内部强电线路、办公电器等设备，并进行日常维护工作； 3、管理公共区域及后勤管理部门使用的电脑、打印机、传真机及复印机等办公设备，并进行日常维护工作； 4、负责事务所业务部门员工使用的电脑、打印机等设备的维护、维修工作
草拟规章制度管理办法
规章制度管理办法(草稿) 第一章总则 第一条为确保集团公司各项规章制度的即时性、科学性、有效性和可操作性，实现对规章制度的长效管理，不断完善集团公司各级规章制度体系，促进集团公司各项事务的规范管理，根据工作实际，制定本办法。 第二条本办法所称“规章制度”是指集团公司有关职能部门根据管理职权，以集团公司名义制定发布的，用以调整集团公司各项内部管理工作关系的工作制度、细则、办法、规定、标准及其它政策性文件等。 第三条规章制度的管理工作应当坚持建、改、废并重，并且根据实际需要，坚持规章制度的经常性清理。 建立完善规章制度的汇编管理制度，方便集团公司各有关单位及干部职工查阅使用，促进内部管理工作效率和水平的不断提高。 集团公司下属各单位所制定的规章制度不得与集团公司有关文件相抵触，并应及时在企业策划部备案，由相关职能部门对其规章制度的制定和执行情况进行监督和管理。 第四条集团公司企业策划部（以下简称“企划部”）负责组织并监督集团公司规章制度的管理工作。 第五条规章制度管理应当遵循以下原则： （一）凡集团公司职工均应遵守各项规章制度；依据规章制度要求开展工作。 （二）管理人员负有培训、指引和监督职工依据规章制度开展工作的责任，应确保职工遵守管理制度，按要求开展工作。 （三）各单位、部门负责人，负责本单位职能范围内规章制
度的管理工作，包括：编制、宣传、执行和检查等。 第二章体例 第六条规章制度的名称应当准确、规范，并符合集团公司有关公文制定规范。 第七条规章制度的内容应当讲求实际，注重实效，严格程序，具有针对性、可行性和实效性。一般应包括下列事项：（一）制定的目的、依据和原则； （二）管理对象、适用范围和主管部门； （三）主客体的权利、义务和责任等； （四）工作程序（如果管理内容涉及工作流程）； （五）实施期限。 第八条规章制度应当措辞严谨、条理清楚、文字简明、用词准确，不得使用有歧义或易误解的词汇、概念。 第三章申报、立项、起草 第九条规章制度申报。规章制度的建、改、废，必须提前申报，申报包括计划性申报和即时性申报两种形式：（一）计划性申报 企划部负责组织集团公司年度规章制度需求调查，各职能部门应根据实际工作情况，对本部门规章制度建设工作进行合理安排，科学预测本部门当年的规章制度建设需求，填报《年度规章制度建设申请表》（附表1）。 （二）即时性申报 根据工作需要，当出现未列入《年度规章制度建设申请表》
私募信息技术管理制度
XX资产管理有限公司信息技术管理制度
XX资产管理有限公司 信息技术管理制度 第一章总则 第一条为提高XX资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司信息系统建设和运行管理水平，保障公司信息系统系统稳定、高效、安全地运行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。 第二条公司的信息技术规划与建设、信息系统运行管理、人员管理、机房网络安全管理、系统建设与维护管理、设备管理、备份管理等，均适用本办法。 第三条任何组织或个人，不得利用公司信息系统系统从事危害国家利益、集体利益和公民合法利益的活动。 第二章信息技术管理机构及其职责 第四条公司设立信息技术部作为公司信息系统规划、建设和管理的专门部门，对公司信息技术工作实行归口管理，主要职责包括：（一）负责公司信息系统系统总体规划设计并组织实施； （二）负责制定信息系统管理工作的各项规章制度； （三）根据公司的业务目标，制定信息技术部工作计划并并组织实施； （四）保障公司各信息系统的安全运行，为公司各部门提供技术支持；
（五）审核公司信息技术人员的任职资格； （六）负责信息系统工作人员的培训和考核； （七）负责计算机硬件与软件的选型； （八）审核计算机硬件设备的购置、报损、报废； （九）负责公司计算机软件系统的开发与购置； （十）负责公司重要业务系统及业务数据的备份管理； （十一）负责公司信息技术文档资料的管理； （十二）负责对公司各部门的信息系统进行定期或不定期的专项检查； （十三）完整、准确地记录信息系统的运行日志，记录发生异常时的现象、时间、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料，发生技术事故按规定上报公司领导； （十四）与上级对口的管理部门、通信公司及相关单位保持良好的沟通，确保公司信息技术系统的高效、先进和稳定； （十五）公司授权的其它管理职能。 第三章人员管理 第五条公司信息技术人员总数应符合相关规定。公司根据情况可设立信息技术专业职级体系，建立公平、公开、公正的晋升机制，为信息技术人员提供相应的发展空间。 第六条公司信息技术人员应具备以下条件 （一）遵纪守法，服从领导，遵守公司的规章制度； （二）工作作风严谨，品行良好，正直诚实，具有良好的职业道德、工作责任心和服务意识； （三）具有扎实的信息系统专业基础知识和较强的再学习能力； （四）具有丰富的专业技术工作经验，良好的心理素质和快速
公司证照管理制度
公司证照管理制度 一、总则为了加强对公司相关证照的管理，保证其合理和高效使用，防止不必要的经济纠纷和损失。经公司研究，特制定本规定： 二、证件的使用 1、证件的范围公司各项资信证书： 《营业执照》、《建筑业企业资质证》、《安全生产许可证》、《组织机构代码证》、《法人代码证》、《税务登记证》、《质量管理体系认证》、《社会保障登记证》、《压力容器、锅炉、压力管道、电梯安装证》、《安防证》等。 公司各项个人证书：《职称证》、《建造师证》、《消防施工员证》、《特种设备作业人员证书》、《九大员证》等。 2. 证件的保管公司各项资信证书及荣誉证书原件和个人证书均由项 目管理中心档案室统一管理，并建立相应的管理台帐和《证件借用登记表》。 确需长期借用公司资信证书的单位或个人必须填写《证件借用审批表》，经公司经营副总批准，并承担管理、使用、归还的责任和义务。 3.证件借用程序各单位或个人借用公司资信证书和个人证书须填写《证 件外借登记簿》经经营副总批准后，由专人到项目管理中心档案室办理借用手续。特种设备安装许可证和作业人员操作证书，还需经公司总工程师批准。经办人应为公司正式员工， 并按规定使用、保管好证件及资料。 各类证书的借用期限原则为：长沙市内2天：长、望、 济、宁四县3天；省内地区和省外交通便利的地区5天；其
它地区8天。按期归还，押金如数退还，逾期末归还的交滞纳金每本每天20元（从押金中扣除）。证照损坏严重的将押金全部扣除，如有遗失，所造成的法律责任由借证人全部承担。 中标项目如需压证，须由公司项目管理中心主任批准；所压证件在项目竣工验收后一个月内由项目管理中心工程科技部协助办理解锁手续。 4.证件使用的安全性和时效性 为了规范各项证件和资料的管理、使用，经常性借证单 位需一次性交纳固定押金3000元至项目管理中心档案室。 个人借证需交纳200 —1000兀至相关部室。 所有证件的借用必须按时归还，如需延期必须经相关部 室批准。如未经批准拖延归还的，每延迟一天罚款20元/本，直接从押金中扣除。如固定押金累计扣除超过3000元后， 责任单位需在10内到项目管理中心档案室办理续交手续。 逾期10天未归还或不按时归还造成严重不良影响的，暂停 其1个月借用资格。 5、证件的转借 证件原则上不得相互转借，如有特殊情况确需转借的，转借双方应报项目管理中心档案室备案后方可实行。擅自转借证件造成损失 的，由原登记单位或个人承担一切责任。各单位或个人在证件的使用过程中出现任何变更均需及时报相关部室备案，否则由使用单位承担一切责任。 三、其他要求 以上证件只限本企业使用，不得遗失、伪造、涂改、出租、转让、买卖、和损坏，若借证单位或个人保管不妥造成遗失损坏的，对责任单位
企业规章制度管理规定.doc
企业规章制度管理规定1 企业规章制度管理规定 一、管理职能 1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是： （1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。 （2）负责公司各种规章制度的分类编号。 （3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。 （4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。 （5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。 （6）有权代表公司解释有关规章制度。 2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是： （1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。 （2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。 （3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。 （4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。
二、管理内容与要求 1、规程制度的制定或修编 （1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。 （2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。 （3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。 （4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。 （5）现场规程制度应在每年10～11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。 （6）编制或修编规程制度的依据： a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；
信息技术制度管理办法
信息技术制度管理办法 第一章总则 第一条为加强公司信息技术规章制度的管理，建立和完善规章制度体系，使信息技术规章制度的制定、修改和废止工作程序化、规范化，特制定本管理办法。 第二条信息技术规章制度的制定应当从实际出发，认真调查研究，遵循合理、合法、利于实施的原则。 第三条本管理办法适用于 第二章组织机构与职责 第四条各部门负责本部门管辖业务的管理办法及管理标准的制定。 第五条XXX部门负责制度的印制与发放。 第六条综合办公室负责对文件格式的核对、控制及归口管理。 第七条文件的受控状态由质量部确定。 第三章制度分类 第八条本办法所称的规章制度是指由信息技术部依据自身实际情况制定的规范信息技术管理的规范性文件，共分为三个主要层级：“总体方针策略”、“制度细则”、“记录文件”。 第九条规章制度按职能管理系列，分为“制度管理”、“机构总纲”、“人员安全管理”、“系统建设管理”、“系统运维管理”五大类。
第四章制度的文件格式 第十一条封面格式： 1.文件由封面格式（见附件）和正文构成。 2.文件封面由标题、文件编码、发布日期、实施日期、公司名称组成。具体要求如下： 标题的字体为宋体小二号字，加粗。文件编码、受控状态、发布日期、实施日期的 字体为宋体四号字，加粗。公司名称的字体为宋体小三号字，加粗。 3.填写发布日期和实施日期。 文件编号规则：A– zd - 01 –v01 文件分类
记录编号规则： C –ry0101–v01- 0001 大类代号 序号 版本编号 文件分类 大类代号+小类代码+序号 版本编号 流水号
第十二条正文格式： 1.正文由页眉和正文构成，页眉由单位名称、文件编号组成。页眉的内容的字体为宋体 小四号字。 2.正文一级标题的字体是宋体加粗小四号字，居中，段落格式段前1行。 3.正文内容的字体为宋体五号字。 4.正文段落行距设置固定值20磅。 5.正文内容由总则、管理机构与职责、管理规定与内容、附则等构成。根据实际工作拟 写正文内容。 第十三条附件格式 1.附件表格由表格名称和表格组成，表格名称为宋体加粗小二号字，表格内字体为宋体 五号字。 第十四条自文件发布起，制度必须按规定格式编制文件，如发现不符合规定格式要求，视为无效文件，不得发布。 第五章制度的制定、发布、修改和废止流程 第十五条制度的起草应包括以下内容：制订目的、主要内容、发布和生效或实施的时间 第十六条制度起草：根据工作需要，由部门经理组织相关岗位工作人员一同起草，当意见不一致时，要进行充分协商。 第十七条制度应结构严谨、条理清楚、表述准确、字词规范，标点符号正确。制度内容一般用条文表述，内容较多的，可以分章、章下设节。
公司证照管理制度
********有限公司 证照管理制度 一、目的 为加强所有证照原件及其申办原始资料及其重要文件资料的管理，防止遗失并保证按时年检，特制订本制度。 二、借阅原则 一事一借、用毕归还、再用再借、谁用谁借。 三、证照资料的种类 1．证照原件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、土地使用证、房产证、社保登记证、专利证、贷款证、章程等证照原件及其申办原始资料。 2．所有资信类文件：如验资报告、审计报告、评估报告、工商联合年检报告等。 3．重要文件，如合作项目合同书、投资项目合同书、公司成立合同书、董事会任命文件、政府部门公文批复等。 4．经董事会或总经理指定要求专管的文件资料。 四、证照资料的保管归档 1、证照原件（除贷款证归财务保管外）归综合部统一保管； 2、所有资信类、重要文件由财务总监统一保管； 3、证照原件的电子档由综合部统一保管、更新和传送； 五、证照资料的使用管理 1、各部门因工作需要，借阅、借用、复印证照资料，须到行政中心填写《公司证照使用申请单》写明事由及拟用证照资料名称、件数、归还期限等，经部门负责人及综合部同意并签字确认后，可到综合部办理相应手续；
2、综合部仅凭签批的申请书办理借用、借阅、复印等业务，其它任何人员提出的任何要求，均不予受理； 3、凡借阅、借用证照资料，必须在申请日期内归还，不能按时归还的应申请延期，手续与上述1相同，但最长不得超过15天； 4、公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向上级领导报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续； 5、不许擅自使用公司的证照进行各种担保； 6、电子档证件的保存和对外使用规范。公司提供“JPG彩色版”或“PDF 彩色版”格式供大家使用，在对外办理业务时需按照公司规定并结合客户需要传送文件。 六、证照的年审、到期、变更 证照的年审、变更、延期等相关手续，行政类证照（如工商营业执照、组织机构代码证等）由综合部负责办理，财务类证照（如税务登记证、贷款卡、开户许可证等）由财务部门负责办理，其他证件由最初办理证件的部门办理年审、变更、延期等手续，证件归属部门负责在规定的时间内完成手续办理和申报的具体工作。 七、相关责任 1、证件管理人管理的所有证件都应有清单和目录，确保证件数量的准确性，对于借阅和归档都应有相应人员的签字确认，证件管理人负有登记的及时性和完整性的责任； 2、证件借阅人负责借阅期间的文件保管，确保公司证件的完整性和整洁性，使用完毕后应及时归档。借阅，不得将证件转借其他人使用。 八、本制度经总经理核准后生效，修订时亦同。 核准：编制：
规章制度管理规定试行
规章制度管理规定 （试行） 第一章总则 第一条为提高工作效率，规范公司规章制度管理行为，根据国家有关法律、法规，制定本规定。 第二条本规定所称规章制度，是指以公司名义制定和发布的具有公开性、普遍性、确定性和权威性的各种规范性文件，包括条例、规定、制度、办法、实施细则等。不包括各部门制度的内部工作操作流程。 第三条本规定所称的管理规定，是指对各类规章制度的计划、起草、审批、发布、执行、解释、清理、修订、废止、监督检查等工作的管理。 第四条规章制度管理应遵循以下原则： （一）坚持四项基本原则和党的路线、方针、政策； （二）坚持依据法律、法规和规章制定的原则； （三）坚持从实际出发，认真调查研究； （四）坚持依法治企，规范管理。 第五条本规定适用公司各部门。 第二章规章制度的计划 第六条综合管理部负责对规章制度的归口管理，负责根据年度各部门的制度建设计划，编制规章制度年度制定计划，汇编公司印发的规章制度。 第七条各部门根据业务工作范围，根据实际在每年年底对下一年度的规章制度需作出计划安排，并填写《年度规章制度制订计划表》（附件1）。
第八条综合管理部汇总各部门计划，并形成《公司全年规章制度制订计划》（附件2）,报公司领导批准后执行，由提出计划的部门具体承担起草工作，起草部门应明确起草人员、完成时间并督促其按期完成，涉及两个以上部门的，由公司领导明确一个牵头负责部门，其他部门为协助部门。 第三章规章制度的起草 第九条规章制度由各部门按照制度制订计划或公司会议决定，由起草部门承办人员拟定草稿后，经部门内部意见统一后，将制度文本发给综合管理部，由综合管理部进行后续报批、发布工作。 第十条规章制度一般分为四类： （一）条例 条例是公司针对每一类业务所作出的带有根本性、原则性的规范。 (二)规定、制度 规定及制度是公司对某一方面的工作和业务作出的原则性规范。公司的基本规章制度称为“规定”或“制度”。 （三）办法 办法是公司对某项具体工作和业务作出的比较具体的规范，一般规章制度称为“办法”。 （五）实施细则 实施细则是公司对规定、办法的实施作出的详细规范。 规章制度的命名应按照上述分类确定。 第十一条规章制度应包括如下主要内容 （一）总则
科技公司信息安全管理制度
信息安全管理制度第一章总则第一条为了建立、健全的信息安全管理制度，按照相关的标准，确定信息安全针和目标，对信息安全风险进行有效管理，确保全体员工理解并遵照信息安全管理制度的相关规定执行，改进信息安全管理制度的有效性，特制定信息安全策略文档。 第二条本文档适用于公司信息安全管理活动。 第二章信息安全围第三条信息安全策略涉及的围包括： 1 .单位全体员工。 2. 单位所有业务系统。 3. 单位现有信息资产，包括与上述业务系统相关的数据、硬件、软件、服务及文档等。 4. 单位办公场所和上述信息资产所处的物理位置。 第三章信息安全总体目标 第一条通过建立健全单位各项信息安全管理制度、加强单位员工的信息安全培训和教育工作，制定适合单位的风险控制措施，有效控制信息系统面临的安全风险，保障信息系统的正常稳定运行。 第四章信息安全针第一条单位主管领导定期组织相关人员召开信息安全会议，对有关的信息安全重大问题做出决策。
第二条清晰识别所有资产，实施等级标记，对资产进行分级、分类 管理，并编制和维护所有重要资产的清单。 第三条综合使用访问控制、监测、审计和身份鉴别等法来保证数据、网络、信息资源的安全，并加强对外单位人员访问信息系统的控制.降低系统被非法入侵的风险。 第四条启动服务器操作系统、网络设备、安全设备、应用软件的日 志功能，定期进行审计并作相应的记录。 第五条明确全体员工的信息安全责任，所有员工必须接受信息安全教育培训，提高信息安全意识。针对不同岗位，制定不同等级培训计划，并定期对各个岗位人员进行安全技能及安全认知考核。 第六条建立安全事件报告、事故应答和分类机制，确定报告可疑的和发生的信息安全事故的流程，并使所有的员工和相关都能理解和执行事故处理流程，同时妥善保存安全事件的相关记录与证据。 第七条对用户权限和口令进行格管理，防止对信息系统的非法访问。第八条制定完善的数据备份策略，对重要数据进行备份。数据备份定期进行还原测试，备份介质与原信息所在场所应保持安全距离。 第九条与外单位的外包（服务）合同应明确规定合同参与的安全要求、安全责任和安全规定等相关安全容，并采取相应措施格保证对协议安全容的执行。 第十条在开发新业务系统时，应充分考虑相关的安全需求，并格控制对项目相关文件和源代码等敏感数据的访问。
公司资质证照管理制度
四川0000科技有限公司 资质证照证件管理制度 1.0目的 1.1各类证照是公司进行规范经营的重要依据，为加强公司的证照管理，确保证照在公司经营管理活动中安全、有效、合法的使用，服务好公司的经营管理工作，特制订本制度。 1.2公司的证照管理本着“及时办理、及时年检、统一保管”原则，保证证照管理的效率和安全性。 2.0定义 政府机关及其他部门颁发给公司的各类营业执照、登记证、许可证、资质证、荣誉证、产权证等证书。以下简称“资质证照”。 3.0分类 证照种类包括基础证照、专业证照及获奖证照三类： 3.1基础证照是指公司的营业执照正副本、税务登记证正副本、银行开户许可证等公司开业运营必须具备的证照。 3.2专业证照是指公司经营中取得的专业类证照：如建筑智能化工程设计与施工一级资质证书、机电设备安装工程专业承包一级资质、交安事业一级二级资质、安全工程师执业资格证书、市政公用工程总承包三级资质、公路公用工程总承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质、城市及道路照明工程承包二级资质、二级建造师（市政或公路）技术人员学历证、职称证、专业资格证书、特种作业Q1Q2等。 3.3获奖证照是指公司经营中获得的各项荣誉证书、发明专利、软件著作权等。 4.0管理原则 公司证照原则上要求由人力资源部行政集中统一保管，结合公司当前实际情况，为了便于各项业务的顺利开展，各项目相关的资质证照可由其项目部指定人员保管，其他的资质证照全部由公司人力资源部行政集中保管。 5.0职责划分 5.1由人力资源部是公司所有资质证照的归口管理部门。具体职责如下： 5.1.1负责对公司的资质证照管理工作进行指导、检查、监督和培训； 5.1.2负责监管公司各类证照的申报、年审、变更、注销工作； 5.1.3负责建立公司资质证照管理制度的建立和完善，负责建立公司所有资质证照台账明细； 5.1.4负责公司部分资质证照申办、年审、变更、注销工作。 5.2各项目部负责其相关业务职责内的资质证照的申办、年审、变更、注销工作。 5.3其他相关部门负责其业务相关的资质证照的申办、年审、变更、注销工作。 5.4各类资质证照的责任部门为资质证照的第一责任人，要及时办理有关证照申办、年审、变更和注销工作；资质证照的保管部门为证照管理一般责任人，要及时提醒相关责任部门进行资质证照的年审、变更等工作。 5.5各类证照的具体职责划分参照《资质证照分类明细台账》 5.5.1公司人力资源部负责企业法人营业执照、组织机构代码证、进出口货物收发人报关注册登记证书、对外贸易经营者备案登记表、自理报检登记证书、货运代理备案登记证书、投资证书、商标证书、专利证书、安许证、荣誉证、国家级、保险、资质等的申办、年审、变更工作。 5.5.2财务部负责税务登记证、开户许可证、机构信用代码证的申办、年审、变更工作。 5.5.3质检部负责安全生产许可证、HSE管理体系审核证书、体系内审员证书的申办、年审、变更工作。
规章制度及管理办法
施工现场规章制度及管理办法 教育制度 一、施工人员入场安全教育： 进入项目工程的各分包单位的施工操作人员，入场后必须经过工程项目经理部安全施工生产教育，并经考试合格后，方可进入工程进行上岗作业。 二、特种作业安全教育： 从事特种作业的人员必须经过专门的安全技术培训，经考试合格取得操作证后方准独立作业，对特种作业人员的培训，取证及复审工作严格执行《北京市特种作业人员安全技术考核管理规定》。 三、班前安全活动： 四、周一安全活动： 五、工程项目出现以下几种情况时，工程项目经理应及时派有关部门和人员对 施工工人进行安全生产教育，时间不少于2小时： 六、工程项目经理的安全教育： 七、工程项目施工管理人员安全教育： 八、外协队伍管理人员的安全教育： 用工管理制度 第一节分包单位进场须知 一、所有分包单位必须持有我项目经理部签发的入场许可单方可进入施工现场。 二、分包单位必须在进场的同时提供本单位的以下资料： 1、《营业执照》2《资质证书》3《进京许可证》4《安全生产认可证》 5《企业进京人员（注册）花名册》、《入场人员花名册》 6公司概况介绍、组织机构系统表及通讯电话。 7项目经理、技术人员、安全人员、质量人员的职称证书。 8分包单位施工人员必须提供本人的《身份证》、《务工证》、《暂住证》、《健康证》。9负责本工程施工的特种作业人员（包括：电工、电气焊工、架子工、起重工、机械工等）的《特种作业操作证》 一、所有入场的施工人员必须交3张1寸免冠照片及相应的费用，用以办理各种
证件。 第二节分包单位管理制度 一、分包单位责任制： 1、建立健全安全生产管理机构，配备足够专、兼职安全员，纳入总包安全保证 体系。 2、贯彻执行安全生产法规，执行总包各项安全生产规章制度，履行总分包合同 及《施工现场安全生产、文明施工、消防、治安协议书》，实现总包的安全生产目标。 3、必须具备与分包工程相应的企业资质，并具备《建筑施工企业安全资格认可 证》。 4、所管辖人员必须具备合法的用工手续和持有各种合法有效证件，并保证所提 供的各种证件必须真实有效。 二、业主指定分包单位责任制： 1、必须具备与分包工程相应的企业资质，并具备《建筑施工企业安全资格认可 证》。 2、建立建全安全生产管理机构，配备安全员；接受总包的监督、协调和指导， 实现总包的安全生产目标。 3、独立完成安全技术措施方案的编制、审核和审批；对本施工范围内的安全措 施、设施进行验收。 4、对分包范围内的安全生产负责，对所管辖职工的身体健康负责，为职工提供 安全的作业环境，自带设备与手持电动工具的安全装置齐全、灵敏可靠。5、履行与总包和业主签定的总分包合同及《安全管理责任书》中的有关安全生 产条款。 6、自行完成所管辖职工的合法用工手续。 7、自行开展总包规定的各项安全活动。 一、大型机械（塔吊、外用电梯等）租赁、安装、维修单位责任制： 1、必须具备相应资质（北京市建委颁发的《北京市建筑施工起重机械设备租赁 维修企业资质证书》。 2、所租赁的设备必须具备北京市建委统一编号，其机械性能良好，安全装置齐 全、灵敏、可靠。
证照管理制度
证照管理制度 第一章总则 第一条目的 为规范集团及其控股子公司的企业证照业务管理，保障公司证照安全有效、提高证照应用效率，根据证照业务实际，制定本管理办法。 第二条定义 企业证照是指依据法律法规或市场惯例，企业应具备的、可以重复使用的各种身份证明文件、权属证明文件、许可文件、鉴定文件的正本、副本及相应的电子数字证书。（以下简称“证照”) 第三条证照管理原则 公司证照实行“统一领导、集中保管、分工办理、借用管理”的制度。 统一领导：是指公司所有涉及证照的业务活动统一由一个部门归口主管。 集中保管：是指公司所有证照由公司综合档案室集中保管，需要借用时办理借出登记。 分工办理：是公司指定对口部门分工负责办理证照的申请新办、审核更换等工作。
借用管理：是指公司对证照的借用采取借用审批、借用登记、定期盘点、归还核销等措施进行有效管理。 第二章证照的分类 第四条按用途分，可分为：身份类证照、权属类证照、许可类证照、评价类证照。 身份类：是证明企业身份的物件，具有“一个组织只一个唯一号码”的特点。 如，工商管理部门签发的《营业执照》（商事登记证)、人民银行签发的《机构信用代码证》、社保机构签发的《社会保险登记证》等。 权属类：是政府机构签发的明确资产权利法律归属的物件，其特点是对资产的独占性。 如，国土部门签发的《国有土地使用权证》、房产登记部门签发的《房地产权证》、《不动产登记证》、车辆管理部门签发的《机动车登记证》、商标管理部门签发《商标注册证》、知识产权局签发的《发明专利证书》、《实用新型专利证书》、《外观设计专利证书》等。 许可类：是政府管理机关或商业机构授予企业从事某项活动权利的证件。
(完整版)信息系统运行维护管理制度
信息系统运行维护管理制度 第一章总则 一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。 二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分： 1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； 2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； 5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。 四、运行维护管理的基本任务： 1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状
态，保证系统各类运行指标符合相关规定； 2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； 3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。 第二章运行维护组织架构 一、运行维护组织 1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，信息化办公室，负责全处范围内信息系统的维护管理和考核。在操作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人员）。信息化办公室直接对处信息化党政领导小组负责，并接受信息化党政领导小组的业务指导和日常管理。 3.信息化办公室应对工程处信息化建设制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各部室应积极配合。 二、信息化办公室运行维护职责 1. 信息化办公室管理职责 （1）贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；