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海南联合油脂科技发展股份有限公司

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独立董事对相关事项发表的独立意见

海南联合油脂科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2009年第八次临时会议于2009年4月28日召开,我们作为公司的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

第五届董事会2009年第八次临时会议审议通过了《公司2008 年度内部控制自我评价报告》,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断完善、健全公司内部控制制度;公司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和现状。因此,我们认为公司2008年度内部控制自我评价报告较为真实、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

二、就董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见

中喜会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务报表进行了审计并出具了无法表示意见的审计报告。我们认为审计报告较为真实、客观地反映了公司2008 年度的实际情况,并同意公司董事会就董事会关于对会计师事务所无法表示意见涉及事项的专项说明的意见。

三、对公司对外担保情况的独立意见

报告期内,公司未发生对外担保事项。报告期内,公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司没有为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司的对外

担保总额未超过净资产的50%。

截至2008 年12 月31 日,本公司提供担保的总额为3,528.95 万元,均系本公司以前年度为控股子公司天津市绿源生态能源有限公司(本公司持有其51%的股份)提供的连带责任担保,担保总额占公司2008年经审计净资产的10.77%。由上述担保引发的司法诉讼导致公司银行帐户被司法冻结,于近期已解封,但司法诉讼事项正在进行中,将对公司产生后继影响。

四、关于2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明和独立意见

我们作为公司的独立董事,本着对广大股东负责的态度,对公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查。基于我们的独立判断,现就公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表独立意见如下:

中喜会计师事务所有限公司出具了公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明[中喜专审字(2009)第01140号]。我们认为该专项说明真实、客观地反映了公司实际情况。因此,我们提请公司董事会及管理层督促解决事宜控股股东及其他关联方资金占用情况,维护公司及广大股东权益。

海南联合油脂科技发展股份有限公司

独立董事

二○○九年四月二十七日

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